中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 同享科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股， 发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额 ...

独立董事履职情况 - 2023年出席11次董事会、5次股东大会，均现场出席且投票同意[3] - 对多份董事会会议议案发表独立意见，均为同意[4] - 2023年实际工作时间为15天[6] 独立董事工作内容 - 持续关注信息披露，保障投资者知情权[8] - 与管理层充分沟通，监督经营治理[8] - 与会计师事务所就重大事项现场沟通[10] 其他情况 - 2023年8月18日参加专项培训[9] - 报告期内未发生需专门会议审议事项[5] - 报告期内未行使特别职权[10]

募资情况 - 向不特定合格投资者公开发行1200万股，发行价10.18元/股，募资总额1.2216亿元，净额1.0676452831亿元[2] - 向特定对象发行600万股，发行价13.08元/股，募资总额7848万元，净额7428.132076万元[2] 资金余额 - 截至2023年12月31日，向不特定合格投资者公开发行股票募资账户余额为0元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募资账户余额为54.668922万元[6] 资金使用 - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目研发支出852.338894万元，支付设备款167.860537万元等[9] - 2023年向特定对象发行股票募投项目支付设备款2506.010479万元、软件款93.49524万元等[10] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票募资实际置换金额598.099003万元[12] - 截至报告期末，闲置募资用于暂时补充流动资金金额为1600万元[13] - 2023年公司使用暂时闲置募资购买理财产品委托理财金额共1.1亿元[14] 理财收益 - 中行通知性存款委托理财预计年化收益率有1.48%、1.64%、2.54%，中行结构性存款预计年化收益率有1.39%、4.22%[14] - 2022年10月27日公司同意使用不超6000万元闲置募资现金管理，报告期累计使用11000万元，获理财收益141364.77元[15] 项目进度 - “新建研发中心项目”预定可使用日期延至2023年12月31日，“年产涂锡铜带（丝）15000吨项目”延至2024年6月30日[16] - 向不特定合格投资者公开发行股票募资净额10951.09万元，本报告期投入1618.43万元，累计投入11008.74万元[24] - 年产涂锡铜带（丝）10000吨项目调整后投资总额5187.36万元，期末投入进度100.37%[24] - 新建研发中心项目调整后投资总额2161.40万元，期末投入进度101.73%[24] - 补充流动资金项目调整后投资总额3602.33万元，期末投入进度100.03%[24] - 向特定对象发行股票募资净额7428.13万元，本报告期投入3336.66万元，累计投入5819.09万元[28] - 年产涂锡铜带（丝）15000吨项目调整后投资总额5605.71万元，期末投入进度71.25%[28] - 补充流动资金调整后投资总额1822.42万元，期末投入进度100.14%[28] 资金置换 - 2023年3月6日公司同意用不超1300万元银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换，报告期实际置换5980990.03元[25][26] - 2023年3月6日公司同意用不超过4800万元闲置募资补充流动资金[29]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-023 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈静，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003 年 10 月到 2009 年 12 月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010 年 1 月到 2013 年 9 月，就职于苏州旭凖精密科技有限公司，任会计，2013 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于南方雄狮创建集团股份有限公司，任财务管理中心高 级经理；2018 年 3 月至今，就职于江苏广宏创业服务有限公司，任投资事业部 副总经 ...

目 录 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3300004号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于同享(苏州) 电子材料科技股份有限公司 装资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300004 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票 数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验 资报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-026 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 位，注册会计师人数为 1,265 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人。2022 年上市公司审计客户 195 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发和零售业、医药 制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等，2022 年收入总额 213,165.06 万元。20 ...

同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300003号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注及补充资料 | 17 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 众环审字(2024)3300003 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-024 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 10:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 25 日 15:00—2024 年 3 月 26 日 15:00。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，表决结果为同意 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-018 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2023 年年 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 ...