证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-108 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月对外投资人民币 3,000.00 万元设立全资子公司苏州同淳新材料科技有限公 司（以下简称"苏州同淳"）。为满足苏州同淳当前厂房建设资金需求及未来业务 发展的需要，公司拟对苏州同淳增资人民币 3,000.00 万元。增资完成后，苏州同 淳注册资本由人民币 3,000.00 万元增至人民币 6,000.00 万元，仍为公司的全资子 公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 向全资 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-107 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响 金牛奖是中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一，见证了资本市 场的发展历程，记录了许多上市公司在证券市场上的非凡表现。公司荣获上述奖 项，是社会各界对公司综合实力、成长潜力和创新实践能力的充分肯定，对公司 领导班子的领导能力、公司治理、行业影响及投资价值的高度认可，有助于进一 步提升公司品牌知名度和市场影响力，激励着公司继续直面挑战、砥砺前行，不 断朝着做大做强的目标迈进，坚定不移地引领行业稳健发展。 三、风险提示 上述信息不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投 资，注意投资风险。 四、备查文件 https://www.cs.com.cn/jnj/jngs/ssgs2023 一、基本情况 2023 上市公司高质量发展论坛及第 25 届上市公司金牛奖颁奖典礼在江苏省 南通市举行 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-106 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。 审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配 管理制度>的议案》 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.上海市锦天城律师事务所王文律师、周骏杰律师。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-106 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,725,980 股，占公司有表决权股份总数的 67.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-098 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律、法规和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-095 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律、规范性文件的 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-100 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 57 （5）会务常设联系人姓名， | 条 | 第 57 条 （5）会务常设联系人姓名， | | 电话号码。 | | 电话号码。 | | 股东大会通知和补充通知中将充分、完 | | 股东大会通知和补充通知中将充分、完 | | 整披露所有提案的具体内容，拟讨论的 | | 整披露所有提案的具体内容。 | | 事项需要独立董事发表意见的，发出股 | | | | 东大会通知或补充通知时将同时披露 | | | | ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-093 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险管理，规范公司内部审计工作，保证公司的生产经营、财务管 理、会计核算符合国家各项法律法规的要求，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计 ...