独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-068 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 综上，我们一致同意《关于公司部分募投项目延期的议案》及《拟续聘会计 师事务所议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于公司部分募投项目延期的 议案》、《拟续聘会计师事务所议案》。依据相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅相关材料，并对有关问 题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 特此公告。 一、《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事：陈静、袁亚仙、陶奕 日期：2023 年 6 月 13 日 本次对公司部分募投项目延期的事项符合公司实际经营情况，不属于募投项 目实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司生产经营造成重 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-066 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将"年产涂锡 铜带（丝）15000 吨项目"的预定可使用日期延长至 2 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2022年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-063 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：同享科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,786,418 股，占公司有表决权股份总数的 69.3253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 480 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-062 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" □ 特定对象调研 √ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 （https://ir.p5w.net）及中证路演中心（http://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 财务负责人、董事会秘书蒋茜女士通过视频方式对公司业务及 2022 年业绩 情况解读介绍。同时，针对投资者关注的问题，公司相关人员进行了回复。内 容如下： ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-054 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》，以进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运 营效率。 调整后的组织架构图如下： 二、备查文件 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 27 日 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-058 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率， 公司决定对现有组织架构进行调整。具体内容详见公司于 20 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营及发展的前提下，使用不超过人 民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-056 一、现金管理基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营 的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高闲置资金使 用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、现金管理额度、类型及期限 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流 动性好的保本型理财产品，包括但不限于通知性存款、结构性存款等产品，期 限自董事会审议通过之日起 12 个 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-059 二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提升资金使用效率，增加 公司盈利能力，促进公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司关于开展外汇衍生品交易业务及使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的事项。 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于开展外汇衍生品交易业务 的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。依据相 关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事， 经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对 公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见 公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-055 一、开展外汇衍生品业务的目的 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 1,000.00 万美元或等值人民币的 自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期等，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，交易限额在授 ...