会议信息 - 监事会会议于2024年8月27日召开，通知于8月17日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于8月28日披露[5] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于8月28日披露[6]

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会批准，本公司根据《关于同意湖北一致魔芋生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]18 号)，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，行 使超额配售权发行人民币普通股 202.50 万股，累计发行股票 1,552.50 万股，发 行价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金总额人民币 17,667.45 万元，扣除券 商承销佣金及保荐费 1,016.05 万元（含税），加上本公司前期通过自有资金账户 支付券商的增值税进项税 8.61 万元后，主承销商五矿证券股份有限公司将募集 资金净额 16,660.01 万元，于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别汇入本 公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司长阳支行账户(账号为： 42250133840100001661)人民币 14,499.04 万元，人民币 2,160.97 万元。另扣减 招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性 证券相关的新增外部费用 599.40 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-061 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 ...

保荐代表人变更 - 2024年7月18日公司收到五矿证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人何谦因工作变动不再负责[1] - 刘康接替何谦，变更后为刘康和王文磊[1] 新保荐代表人情况 - 刘康为武大会计硕士，有7年投行业务经验[5] - 刘康有保荐代表人资格，协办参与一致魔芋项目[5]

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 2024 年 7 月 18 日收到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的 《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 附件： 刘康先生简历 刘康，男，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学会计硕士研究生学历， 五矿证券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有 7 年投资银行业务从业 经验，拥有保荐代表人资格。协办和参与了一致魔芋首次公开发行股票并在 ...

公司概况 - 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司是一家北交所上市公司，证券代码为839273，证券简称为"一致魔芋"[1] - 本次投资者关系活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"，目的是增进投资者对公司的了解，搭建公司与投资者的沟通交流平台[3] 公司发展规划 - 公司制定了持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[3] - 2023年公司实施了年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利2,172万元，占当年净利润的42%[3] - 公司未来对投资人的回报规划和安排主要体现在持续稳定增长的盈利能力、较高的分红比例与频率、不断提升的公司市场价值[3] 品牌建设 - 公司目前收入结构以B端为主，Toc端的产品布局为自有品牌拓展和品牌代工并重[3] - 自有品牌"魔乐哥""一致"等快销品分布在区域性线下渠道、旅游、线上营销渠道[3] 成本控制 - 公司采取了多种策略和方法来控制成本，包括提高生产效率、优化供应链管理、技术创新以及市场策略等[4] - 通过精细化管理、集中采购、库存管理、技术创新和以销定产等措施，公司有效控制了成本[4] - 这些措施不仅有助于降低公司成本提高盈利能力，还有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力[4]

公司概况 - 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司是一家北交所上市公司，证券代码为839273，证券简称为"一致魔芋"[1] - 本次投资者关系活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"，目的是增进投资者对公司的了解，搭建公司与投资者的沟通交流平台[3] 公司发展规划 - 公司制定了持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[3] - 2023年公司实施了年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利2,172万元，占当年净利润的42%[3] - 公司未来对投资人的回报规划和安排主要体现在持续稳定增长的盈利能力、较高的分红比例与频率、不断提升的公司市场价值[3] 品牌建设 - 公司目前收入结构以B端为主，Toc端的产品布局为自有品牌拓展和品牌代工并重[3] - 自有品牌"魔乐哥""一致"等快销品分布在区域性线下渠道、旅游、线上营销渠道[3] 成本控制 - 公司采取了多种策略和方法来控制成本，包括提高生产效率、优化供应链管理、技术创新以及市场策略等[4] - 通过精细化管理、集中采购、库存管理、技术创新和以销定产等措施，公司有效控制了成本[4] - 这些措施不仅有助于降低公司成本提高盈利能力，还有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力[4]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-059 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 10 日 活动地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号一致魔芋公司 参会单位及人员：长江证券宜昌沿江大道证券营业部副总经理陈琳女士、长 江证券长阳龙舟大道证券营业部总经理李滕浪先生、长江证券财富管理中心投资 者魏萧竹女士及个人投资者共 28 名 上市公司接待人员：董事会秘书唐华林先生、财务负责人黄朝胜先生、五矿 证券保荐代表人何谦先生、证券事务代表董琴女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 距离——走进北交所上市公司一致魔芋。目的为了增进投资者对北交所上市公司 ...

回购方案 - 拟回购资金1200 - 2400万元，股份100 - 200万股，占比1.36% - 2.71%[5] - 拟回购价格上限不低于9.97元，不高于其200%，不超12元/股[3][4] - 回购期限自2023年9月5日起不超9个月[5] 回购进展 - 截至2024年6月4日，回购1800082股，占总股本2.44%，达上限90%[6] - 已支付18611144.25元，占上限77.55%，成交价8.93 - 11.39元/股[6] 其他情况 - 回购期间董监等无买卖股票情况[10] - 回购不影响经营和控制权，用于股权激励或员工持股[3][11]