子公司信息 - 拟注销湖北致心生物科技有限公司，注册资本60万元[2] - 公司持有其51%股权，李杲34%，吴俊林15%[2] 注销原因及影响 - 注销为整合资源、优化结构、降成本，不影响业务和盈利[3][4] - 注销后不再纳入合并财务报表范围[4] 备查文件 - 董事会和监事会决议[5]

会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决全票通过[5][6][7][8] 信息披露 - 多项公告于2024年10月25日在北交所披露[5][6][7][8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.36亿元，同比增长19.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6205.79万元，同比增长15.51%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为436,008,784.87元，同比增长19.3%[25] - 公司2024年1-9月营业收入为413,386,269.27元，同比增长19.2%[27] - 公司2024年1-9月净利润为60,295,253.15元，同比增长15.4%[27] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为62,057,856.33元，同比增长15.5%[26] - 公司2024年1-9月综合收益总额为62,082,611.53元，同比增长15.5%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4316.87万元，同比下降65.66%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-1500.21万元，同比下降86.34%，主要由于固定资产投入增加[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为43,168,736.74元，较2023年同期的125,699,390.32元下降65.7%[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-15,002,090.05元，较2023年同期的-109,817,813.51元改善86.3%[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-15,729,961.23元，较2023年同期的44,376,643.06元下降135.4%[30] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为94,510,222.71元，较2023年同期的70,062,282.96元增长34.9%[30] - 公司2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为35,468,014.84元，较2023年同期的140,354,092.71元下降74.7%[31] - 公司2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为8,544,202.69元，较2023年同期的-152,005,524.43元改善105.6%[32] - 公司2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,729,743.35元，较2023年同期的44,376,643.06元下降135.4%[32] - 公司2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为82,493,248.26元，较2023年同期的38,234,802.53元增长115.7%[32] 资产与负债 - 公司资产总计为7.18亿元，同比增长11.78%[3] - 预付款项为6076.67万元，同比增长753.42%，主要由于原料预付款增加[5] - 固定资产为1.05亿元，同比增长46.39%，主要由于募投子项目达到预定可使用状态转固[5] - 公司2024年9月30日货币资金为94,510,222.71元，较2023年12月31日增长15.16%[19] - 公司2024年9月30日应收账款为55,905,048.62元，较2023年12月31日增长24.33%[19] - 公司2024年9月30日预付款项为60,766,666.25元，较2023年12月31日增长753.16%[19] - 公司2024年9月30日存货为263,627,903.12元，较2023年12月31日下降2.18%[19] - 公司2024年9月30日固定资产为105,392,121.13元，较2023年12月31日增长46.39%[19] - 公司2024年9月30日短期借款为20,000,000.00元，较2023年12月31日新增[20] - 公司2024年9月30日应付账款为46,428,432.16元，较2023年12月31日增长72.83%[20] - 公司2024年9月30日货币资金为82,493,248.26元，同比增长52.1%[22] - 公司2024年9月30日应收账款为49,350,279.38元，同比增长23.0%[22] - 公司2024年9月30日流动资产合计为522,402,253.62元，同比增长10.9%[22] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为173,850,065.69元，同比增长13.5%[23] - 公司2024年9月30日负债合计为100,969,792.01元，同比增长88.6%[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为595,282,527.30元，同比增长4.3%[24] - 公司2024年9月30日资产总计为696,252,319.31元，同比增长11.5%[23] 股东与股权 - 无限售股份总数从26,865,750股（36.43%）增加至32,868,250股（44.56%）[8] - 有限售股份总数从46,888,250股（63.57%）减少至40,885,750股（55.44%）[8] - 股东吴平持有19,440,000股，占总股本的26.36%[9] - 股东李力持有10,400,000股，占总股本的14.10%[9] - 长阳众志成投资管理服务部持有7,480,000股，占总股本的10.14%[9] - 湖北正涵投资有限公司持有6,000,000股，占总股本的8.14%[10] - 上海诺伟其定位投资管理有限公司持有4,000,000股，占总股本的5.42%[10] - 宜昌城发资本控股有限公司持有2,380,000股，占总股本的3.23%[10] 研发与费用 - 公司2024年1-9月研发费用为16,649,015.77元，同比增长20.9%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为13,774,278.42元，同比增长14.3%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为456.06万元[7] - 非经常性损益净额为4,552,303.43元[8] 其他财务指标 - 财务费用为-228.39万元，同比增长331.98%，主要由于利息支出减少[6] - 营业外收入为128.22万元，同比增长2049.50%，主要由于收到资金占用利息费用增加[6] - 公司2024年1-9月营业总成本为375,833,767.25元，同比增长15.5%[25] - 公司2024年1-9月营业利润为71,816,129.22元，同比增长20.3%[27] - 公司2024年1-9月资产减值损失为9,676,146.45元，同比增长411.8%[27] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-148,040.11元，同比减少86.2%[27] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.86元，同比增长17.8%[26] 公司运营与投资 - 公司向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司提供不超过1,000万元人民币的借款[15] - 公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单已通过股东大会审议[16] - 公司房屋建筑物和土地使用权抵押账面价值分别为9,647,764.08元和1,436,479.28元，占总资产比例分别为1.34%和0.20%[18]

股权激励 - 2024年10月10日为首次授予日及授权日[5] - 向61名激励对象首次授予限制性股票163.21万股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》表决全票通过[5]

股权激励 - 董事长兼总经理吴平获授限制性股票15万股，占比8.33%、0.20%[2] - 彭湃、苟春鹏各获授7.9万股，各占比4.39%、0.11%[2] - 唐华林、黄朝胜各获授6.92万股，各占比3.85%、0.09%[2] - 副总经理李夏获授6.34万股，占比3.52%、0.09%[2] - 55名核心员工共获授112.23万股，占比62.05%、1.52%[2] - 首次授予权益163.21万股，占比90.67%、2.21%[2] - 预留权益16.7982万股，占比9.33%、0.23%[2] - 激励计划合计授予180.0082万股，占比100%、2.44%[2]

限制性股票激励 - 2024年10月10日为限制性股票首次授予日[4] - 授予价格5.50元/股[4] - 向61名对象首次授予163.21万股[4] - 激励对象与股东大会名单相符[2] - 激励对象符合条件范围[3] - 公司及对象无不得授予情形[4] - 授予日符合规定[4]

股权激励计划时间线 - 2024年9月11日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 2024年9月13 - 22日公示激励对象及核心员工名单[4] - 2024年9月28日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年10月10日董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[5] 限制性股票授予情况 - 2024年10月10日为首次授予日，授予163.21万股，61人，5.50元/股[8] - 有效期最长不超36个月，限售期12和24个月[8][9] - 分两个解除限售期，比例均为50%[11] 业绩考核指标 - 2024年营收增长率不低于12%或扣非净利润增长率不低于10%[12] - 2025年营收增长率不低于25%或扣非净利润增长率不低于21%[12] - 2026年营业收入增长率不低于38％或扣非净利润增长率不低于33%[14] 激励对象情况 - 董事长吴平获授150,000股，占授予总量8.33%，占股本总额0.20%[17] - 核心员工李磊等55名获授1,122,300股，占授予总量62.35%，占股本总额1.52%[17] - 预留授予权益总数167,982股，占授予总量9.33%，占股本总额0.23%[17] 费用预计 - 预计首次授予摊销总费用659.37万元，2024年123.63万元，2025年412.11万元，2026年123.63万元[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励计 2024 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励 2024 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

股东大会安排 - 2024年9月11日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7] - 2024年9月13日披露本次股东大会通知公告[7] - 现场会议于2024年9月28日14:00召开，网络投票时间为9月27 - 28日[7] 出席情况 - 出席股东及代表26人，代表股份58,535,904股，占比79.37%[9] - 现场14人，代表股份42,018,100股，占比56.97%[9] - 网络12人，代表股份16,517,804股，占比22.40%[9] 议案表决 - 多项股权激励相关议案同意股数占出席有效表决股份比例超95%[12][13][15] - 出席有效表决股份中同意占比95.30%，反对4.70%，弃权0%[18] - 中小股东同意占比89.78%，反对10.22%，弃权0%[18] 结果认定 - 股东大会表决、召集和召开程序符合规定，结果合法有效[18][19]