回购计划 - 拟回购资金1200 - 2400万元[5] - 拟回购股份100 - 200万股，占比1.36% - 2.71%[5] - 回购价格不超12元/股，上限不低于30日均价，不高于其200%[3][4] - 回购期限不超9个月[5] 已回购情况 - 截至2024.4.30已回购1354984股，占比1.84%[6] - 已回购占拟回购上限67.75%[6] - 已支付13931162.87元，占上限58.05%[6] - 已回购最高11.39元/股，最低8.93元/股[6] 其他 - 竞价方式回购[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-053 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-051 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 台（https://www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-044）。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为64,569.10万元,较上年期末增长0.59%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为57,583.24万元,较上年期末增长1.73%[6] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表,流动资产为499,871,223.27元,非流动资产为145,819,803.77元,资产总计为645,691,027.04元[29][30][31] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表,流动负债为37,447,237.07元,非流动负债为32,597,836.52元,负债总计为70,045,073.59元[30][31] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表,归属于母公司所有者权益合计为575,832,379.95元,所有者权益总计为575,645,953.45元[31] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,470.42万元,同比增长561.93%[7] - 公司2024年1-3月货币资金为14,126.88万元,较期初增长72.12%[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,242,859.59元[39] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,613,827.01元[39] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为153,457,358.28元[39] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为163,890,453.95元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为24,430,326.86元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为39,493,386.25元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,799,334.62元[43] - 现金及现金等价物净增加额为57,124,378.49元[43] - 期末现金及现金等价物余额为111,335,152.57元[43] 经营业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为11,263.95万元,同比增长3.14%[7] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为1,657.74万元,同比增长11.94%[7] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.22元,同比增长10.00%[7] - 2024年第一季度营业收入为107,239,654.12元[38] - 2024年第一季度净利润为16,630,218.91元[38] - 2023年第一季度营业收入为103,132,931.18元[38] - 2023年第一季度净利润为15,102,441.64元[38] - 公司2023年1-3月营业收入为1,092.05百万元[34] - 公司2023年1-3月净利润为148.12百万元[35] - 公司2024年1-3月营业收入为1,126.39百万元,同比增长3.1%[34] - 公司2024年1-3月净利润为165.80百万元,同比增长11.8%[35] - 公司2023年1-3月研发费用为39.90百万元,占营业收入的3.7%[34] - 公司2024年1-3月研发费用为40.80百万元,占营业收入的3.6%[34] - 公司2023年1-3月基本每股收益为0.20元,稀释每股收益为0.20元[36] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助为1,089,625.14元[15] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益和处置收益为506,381.04元[15] - 公司非经常性损益合计为1,783,139.71元,非经常性损益净额为1,488,119.15元[15] 股权结构 - 公司期末普通股股本结构中,无限售条件股份占35.82%,有限售条件股份占64.18%[16][17] - 公司前十大股东中,持股比例超过5%的股东共5名,合计持股比例为74.59%[18] 其他事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项,涉及金额为586,791元,占期末净资产的0.10%[24] - 公司于2023年8月启动股份回购计划,截至2023年3月31日已回购1,108,470股,占公司总股本的1.50%[25] - 公司已披露的承诺事项均得到及时履行[22] - 公司资产未出现被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[23] - 公司报告期内不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项详见公司之前的公告[26] - 公司资产中有房屋建筑物和土地使用权合计9,979,233.52元被抵押,占总资产的1.55%,主要用于贷款担保,不会对公司经营产生重大影响[27]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-050 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 董事苟春鹏、彭湃、唐华林因出差以通讯方式参与表决。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024 年第一季度 ...

（一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-051 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 台（https://www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案 》 1.议案内容： ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-050 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苟春鹏、彭湃、唐华林因出差以通讯方式参与表决。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-049 根据陈小梅、贾明星、祁荣等 34 位核心员工与湖北一致魔芋生物科技股份 有限公司签订的《定向发行股票认购合同》的相关约定，目前自愿限售期满，上 述股东所持股份已到达解除限售条件，根据《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办理解除限售登记。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 456,000 股，占公司总股本 0.6183%，可交易 时间为 2024 年 4 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-049 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 陈小梅 | 否 | 否 | C | 72,000 | 0.0976% | 0 | | 2 | 贾明星 | 否 | 否 | C | 50,000 | 0.0678% | 0 ...

股东大会安排 - 2024年3月20日审议通过提前召开2023年年度股东大会的议案[6] - 3月22日披露本次股东大会通知公告[6] - 现场会议于4月12日14:30召开，网络投票时间为4月11 - 12日[6] 参会情况 - 出席股东及代表16人，代表股份52,028,000股，占比70.54%[7] - 现场13人代表40,028,000股，占比54.27%；网络3人代表12,000,000股，占比16.27%[7] 议案表决 - 10项议案同意股数均为52,028,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] - 中小股东对利润分配预案同意205.50股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%[18] - 3项议案同意52,028,000股，占比100%，反对和弃权均为0股[22][23][24] 结果认定 - 律师认为表决程序及召集、召开程序合法合规，结果有效[25][27]