五矿证券有限公司 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报 告》。 2023 年 3 月 28 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次 全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除发 行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募集资金 已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-035 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于提名唐艳 为公司监事候选人的议案》，提名唐艳女士为公司监事。 任命唐艳女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届监事会任期 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日 起生效。上述任命人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0095%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事周星辰先生因个人原因辞去监事职务，提名唐艳女士为公司第三届监事 会监事。 （三）新任董监高人员履历 唐艳，女，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任东风日产北京福源专营店保险理赔员；2010 年 3 月至 20 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-031 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗忆松，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 罗忆松，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1985 年 7 月至今，任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主 任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼职律 师；2012 年 7 月至今， ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-013 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支 配公司资源，达到预期经营目标，特制订《（2024 年-2026 年）三年战略发展规 划纲要》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-017 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总 额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验 资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对一致魔芋 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位时间及金额 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-027 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 113 位，注册会计师人数为 687 人，2022 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 236 人。 2023 年上市公司审计客户 177 家，涉及的行业包括专用设备制造业、软件 和信息技术服务业、 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn day 目 景 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-035 （二）任命原因 公司原监事周星辰先生因个人原因辞去监事职务，提名唐艳女士为公司第三届监事 会监事。 （三）新任董监高人员履历 唐艳，女，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任东风日产北京福源专营店保险理赔员；2010 年 3 月至 2013 年 5 月， 任北方程远汽车销售服务有限公司保险理赔员；2018 年 6 月至今，任湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司融资会计。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-029 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李秉成、罗忆松、钱和 ...