证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-080 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，根据《公司法》《湖北一致魔芋生物科技股份有 限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现 基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报 告期内募集资金存 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-084 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该事项尚 需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善 公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目 ...

1 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 26 | | 第五节 | 股份变动和融资 28 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 35 | | 第八节 | 备查文件目录 111 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-085 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》 1.议案内容： 公司依托魔芋相关应用技术的研究开发以及对市场需求 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-076 1 经审阅，我们认为：本次公司拟出售全资子公司云南一致生物科技有限公司 100%股权事项，基于公司实际情况需求出发，有利于公司调整和优化供应链，降低 运营成本，促进公司持续健康长久的发展。因此，我们一致同意本次拟出售股权的 事项。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望 公司能够妥善处理相关事项，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事：李秉成、罗忆松、钱和 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年 6 月 26 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，根据《公司法》《湖北一致魔芋生物科技股份有 限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现 基于独立判断，就公司该次会议的相关事项 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-077 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 一、交易概况 （一）基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"） 依托魔芋相关应用技术的研究开发以及对市场需求的敏锐把握，已将业务重心转 向魔芋精深加工。根据经营战略调整和未来发展的需要，为了优化供应链，盘活 存量资产，提高资产利用率，降低运营成本，公司计划将全资子公司云南一致魔 芋生物科技有限公司（以下简称"云南一致"）100%的股权转让给楚雄云长生 物科技有限责任公司（以下简称"云长生物"）。 经会计师事务所审计后，云南一致截至 2023 年 4 月 30 日的资产总额为 1,465.54 万元， ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-074 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 7 日 除权除息日为：2023 年 6 月 8 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 186,874,709.95 元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,126,200.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 73,754,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公 司 2022 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批 准。现将有关情况公告如下： 根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 186,874,709.95 元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司截至 2023 年 3 月 21 日，总股本为 71,729,000 股（未行使超额配售选择权），以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 3 元（含税） ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《2022 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-033）。经事后审核，公司披露的原公告内容有误，现更正如下： 一、更正内容 "一、权益分派预案情况" 更正前： 根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,070,105.21 元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 元。 更正后： 根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 186,874,709.95 元，母公 ...