中国国际金融股份有限公司 关于北京并行科技股份有限公司 根据公司经营发展需要，公司控股子公司北龙超云拟向宁波银行北京分行（以下简 称"宁波银行"）申请授信额度人民币 1,000 万元整，授信期限 12 个月，额度项下贷款用 途包括但不限于补充企业流动资金、支付工资等。 公司就该笔授信为北龙超云提供连带责任保证担保，提供担保的金额为 1,000 万元 整，担保期限为 12 个月。 二、本次担保履行的审议程序 2024 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 公司拟为控股子公司申请宁波银行授信提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司 北龙超云申请银行授信提供连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：并行科技向控股子公司提供担保的事项，已履行了必要 的审批程序，尚需提交股东大会审议。上述事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-140 北京并行科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第四十 五次临时会议，审议并通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》，上述议案表 决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-141 北京并行科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第四十五次临时会议，审议通 过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京并行科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 ...

北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-138 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司就该笔授信为北龙超云提供连带责任保证担保，提供担保的金额为 1,000 万元整，担保期限为 12 个月。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 公告《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-139）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 保荐机构中金公司出具核查意 ...

会议信息 - 2024年12月4日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东13人，持股27,601,718股，占比47.40%[4] - 通过网络投票股东4人，持股4,607,286股，占比7.91%[4] 公司决策 - 拟为控股子公司北龙超云向北京银行申请1000万元2年期授信提供担保[6] - 拟将注册地址由北京市海淀区西北旺东路变更为海淀区厢黄旗东路[9]

会议信息 - 会议由第三届董事会第四十四次临时会议决定召开，2024年11月18日发通知[4] - 现场会议2024年12月4日在京召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为2024年12月3 - 4日15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东13人，代表股份27,601,718股，占比47.40%[7] - 两议案同意股数均为27,601,718股，占比100%[9][10] - 两议案反对、弃权股数均为0[9][10]

公司基本信息 - 公司于2023年11月1日在北交所上市，此前于9月18日经核准注册发行1150万股[2] - 公司注册资本为5823万元，股份总数为5823万股[2][10] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[8] 股权结构与限制 - 陈健等股东合计持股2908.5864万股[9] - 公司收购股份注销或转让有时间和比例限制[15] - 董监高、控股股东等股份转让有期限和比例限制[17] 股东权益与诉讼 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求执行期限为30日[18][19] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[22] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东大会审议[27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保需审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期3年[67] - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任[59][60] - 关联交易达到一定金额需提交董事会或股东大会审议[70] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理2名，高级管理人员每届任期不超聘任其的董事会任期[83] - 监事会由4名监事组成，职工代表比例不低于1/3，监事任期3年[92][89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中有最低占比要求[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30日通知[108] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[112][113] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[124]

关于北京并行科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京并行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-136 北京并行科技股份有限公司 2024年第九次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行 科技股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司拟为控股子公司申请北京银行授信提供担保的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,601,718 股，占 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-137 !"#$%&'()*+,-./ 第一章 总 则 第一条 为维护北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 的相关规定和其他中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的的股份有限公司。 公司系由北京并行科技有限公司的全体股东作为发起人，并于 2016 年 1 月 22 日整体变更设立的股份有限公司，在海淀区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110108799022234R。 第三条 公司经北交所审核并于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会核准注册， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023 年 11 月 1 日在 北交所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：北京并行科技股份有限公 ...