所涉及的股份是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-003 江西宁新新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东李江标质押 2,100,000 股，占公司总股本 2.26%。在本次质押的股 份中，782,920 股为有限售条件股份，1,317,080 股为无限售条件股份。质押期限 为 2025 年 1 月 9 日起至业务结清止。质押股份用于为公司银行授信提供担保， 质押权人为兴业银行股份有限公司宜春分行，质押权人与质押股东不存在关联关 系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 三、备查文件目录 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-001 江西宁新新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,524,173 股，占公司有表决权股份总数的 29.5661%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 476,991 股，占公司有表决 ...

股东大会信息 - 2024年12月18日决定召开，2025年1月3日下午15:00举行[5] - 召集人为公司第四届董事会[9] 参会股东情况 - 现场11人代表27,524,173股，占比29.5661%[7] - 网络2人代表476,991股，占比0.5123%[8] 议案审议结果 - 3项议案同意27,047,182股，占比98.2670%；反对476,991股，占比1.7330%[11][12] - 议案2中小投资者同意514,200股，占比51.8770%；反对476,991股，占比48.1230%[12]

股东减持计划 - 宜春发展投资集团有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过930,000股，不超过总股本的1% [1] - 减持股东将根据市场情况、公司股价等情况实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性 [2] - 截至公告日，宜春发展投资集团有限公司持股数量5,000,000股，持股比例5.3710% [5] - 本次减持计划的减持数量、价格均存在不确定性，可能存在减持计划无法实施或只能部分实施的风险 [6] 公司财务表现 - 2022年、2023年，宁新新材营业收入分别为5.56亿元、7.25亿元，归属母公司股东的净利润分别为9,166.84万元、5,850.41万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润分别为8,994.67万元、4,917.61万元 [4] - 今年前三季度，公司营业收入2.90亿元，同比下降46.29%；归属于上市公司股东的净利润-5063.92万元，同比下降192.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5281.07万元，同比下降215.14% [4] 公司上市及募资情况 - 宁新新材于2023年5月26在北交所上市，发行价格为14.68元/股 [3] - 宁新新材上市发行数量为23,273,400股，募集资金总额为人民币341,653,512.00元，扣除发行费用人民币38,372,357.50元（不含增值税），募集资金净额为人民币303,281,154.50元，截至2023年5月16日，上述募集资金已全部到账 [11] - 宁新新材于2023年5月8日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金40,000万元，分别用于江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目、补充流动资金 [8] 其他信息 - 目前该股处于破发状态 [7] - 宁新新材的保荐机构（主承销商）为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为陈雯、余朝晖 [10]

股东情况 - 宜春发展投资集团持股5000000股，比例5.3710%[3] 减持计划 - 拟减持不超930000股，比例不超1%[2] - 减持方式为集中竞价，期限为公告后三个月内[2] - 股份来源为北交所上市前取得[2][3] 其他说明 - 减持计划具不确定性，不影响控制权变更[5]

股东情况 - 宜春发展投资集团有限公司持股5000000股，比例5.3710%[3] 减持计划 - 计划减持不高于930000股，比例不高于1%[2] - 减持方式为集中竞价，期限为公告日十五个交易日后三个月内[2] - 减持价格依市场定，股份源于北交所上市前取得[2] 其他说明 - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[5] - 未违反法规，股东此前无相关承诺及其他安排[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，上期审计收费50万元，本期未确定[2][9] - 2024年12月18日董事会通过续聘议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[10] 审计机构情况 - 大华2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元，同行业上市公司审计客户9家[3] - 职业保险累计赔偿限额超80000万元，近三年涉诉承担5%连带赔偿责任[3][4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[6] 人员情况 - 项目合伙人徐忠林近三年签上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[7] - 签字注册会计师田云近三年签上市公司和挂牌公司审计报告2家[7] - 项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[7]

财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为10,297,243.77元，上期期末余额为5,860,416.72元[14] - 2023年末应收账款期末余额为36,585,788.71元，上期期末余额为13,654,303.35元[14] - 2023年末存货期末余额为88,409,197.18元，上期期末余额为76,058,775.77元[14] - 2023年末资产总计期末余额为177,950,029.92元，上期期末余额为149,407,433.94元[14] - 2023年度营业收入为1111136094元[19] - 2023年度营业利润为37,042,201.49元，上期为15,758,474.71元[20] - 2023年度净利润为32,523,792.33元，上期为14,365,904.82元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,450,970.92元，上期为 - 9,435,546.20元[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报中账面价值计量[44] - 非同一控制下企业合并，购买日付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[46] - 公司以预期信用损失为基础对特定金融资产和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备[75] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[93] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[115][117] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[132] - 开发阶段支出满足五个条件时确认为无形资产，不满足则于发生时计入当期损益[134] - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债[138] - 政府补助划分为与资产相关和与收益相关两类[169] 准则执行 - 公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》，经公司董事会审批通过[199] - 公司自2023年10月25日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》，经公司董事会审批通过[199]

上市情况 - 公司2023年5月26日在北京证券交易所上市，发行2327.34万股，发行价14.68元/股，募资3.41653512亿元，净额3.032811545亿元[3] 项目进展 - 截至2024年11月30日，“年产2万吨中粗结构高纯石墨项目”累计投入2.104944亿元，进度80.96%[4] 增资情况 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元，资金源于前期无息借款，计入资本公积，注册资本不变[5] 宁昱鸿业绩 - 2024年9月30日资产总额3.1857673亿元，2023年末为2.8797748112亿元[12] - 2024年9月30日净资产5246.482297万元，2023年末为4797.310906万元[12] - 2024年9月30日营收4396.574115万元，2023年为2539.101075万元[12] - 2024年9月30日净利润449.171391万元，2023年为 - 1106.532671万元[12]

业绩总结 - 2024年1 - 8月营业收入71,449,692.96元，较2023年度下降约59%[18] - 2024年1 - 8月营业利润10,101,283.96元，较2023年度下降约73%[18] - 2024年1 - 8月净利润9,124,492.58元，较2023年度下降约72%[18] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,181,680.67元，2023年度为 - 6,450,970.92元[22] 财务数据 - 2024年8月31日货币资金为36,939,490.58元，较2023年12月31日增长[14] - 2024年8月31日应收票据为8,349,265.58元，较2023年12月31日减少[14] - 2024年8月31日应收账款为44,245,130.85元，较2023年12月31日增长[14] - 2024年8月31日存货为103,741,411.43元，较2023年12月31日增长[14] - 2024年8月31日流动负债合计146,356,103.36元，较2023年12月31日增长约37%[16] - 2024年8月31日非流动负债合计1,940,784.04元，较2023年12月31日下降约38%[16] 公司运营 - 境内销售以货物到达指定地点并由客户签收后确认收入，境外销售以报关装船日期确认收入[103] - 受托加工细结构石墨服务以货物到达指定地点并由客户签收后确认收入[104] 公司资质 - 公司获高新技术企业证书，有效期2022年11月4日至2025年11月3日，可享15%企业所得税优惠政策[129] 关联交易 - 本期向江西宁新新材料股份有限公司采购商品及电费合计2367.69万元，上期为1332.99万元[169] - 本期向江西宁新新材料股份有限公司出售商品及加工费合计1.45万元，上期为50.41万元[170] 其他 - 审计涵盖公司2024年8月31日资产负债表及2024年1 - 8月利润表等报表[2] - 审计报告日期为2024年11月29日[12] - 财务报表期间为2024年1月1日—2024年8月31日[86]