证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-016 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李专已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东会情况 2024年度，本人在任公司独立董事期间，公司共召开9次董事会，3次股东会 （含临时股东会），出席会议的具体情况如下： 2024年度，本人李专作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人李专，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学， 博士 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"、"宁新新材公 司"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，对宁新新材履行持续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材 2024 年度募投资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-024 江西宁新新材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人数：887 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年收入总额（经审计）：325,333.63 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：2 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-032 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-010 江西宁新新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：邓达琴 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：是 公司任职：董事长 （一）基本情况 公司股东邓达琴质押 2,000,000 股，占公司总股本 2.1484%。在本次质押的 股份中，2,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2025 年 4 月 17 日起至业务结清止。质押股份用于为公司借款提供反担保，质押 权人为奉新国有资产投资集团有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。 质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 2025 ...

减持情况 - 减持前持股5000000股，比例5.37%[2] - 已减持663797股，比例0.71%，金额9637146.82元[3] - 当前持股4336203股，比例4.66%[3] 减持相关 - 减持期间为2025年1月16日至3月17日，方式为集中竞价[3] - 减持计划实施完毕且与披露一致，提前终止[3][4]

股份减持 - 2025年3月17日宜春发展投资集团减持宁新新材663,797股[1][3] - 减持股份占总股本0.71%[1][3] - 持股比例从5.37%降至4.66%[1][5] 后续安排 - 本次变动不影响控股股东和实控人[6] - 公司将关注股东权益变动并披露信息[6]

公司信息 - 上市公司为江西宁新新材料股份有限公司，代码839719[27] - 信息披露义务人为宜春发展投资集团，注册资本20亿，国资持股90%[12][27] 权益变动 - 2025年3月17日减持663,797股，占比0.71%，持股降至4.66%[10] - 变动前持股5000000股，比例5.37%[27] - 变动后持股4336203股，比例4.66%[27] 未来展望 - 未来12个月根据自身情况决定是否进一步减持[15][27]

股权质押 - 股东李江标质押310万股，占总股本3.33%，期限2025 - 2030年[3] - 李江标累计质押520万股，占比5.59%[6] 股权结构 - 截至2025年3月9日，实控人等持股27.60%，累计质押5.59%[7] - 若质押强制执行，实控人等仍持股22.01%[7] - 第四大股东持股比例5.37%[7] 影响评估 - 本次股权质押不影响公司控制权稳定[7]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入371,535,661.95元，较去年同期下降48.73%[4][6] - 2024年公司利润总额-289,355,806.07元，较去年同期下降467.78%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-297,117,133.93元，较去年同期下降607.86%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-304,437,429.92元，较去年同期下降719.08%[4][6] - 2024年基本每股收益-3.19元，较去年同期下降555.71%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产1,736,400,349.51元，较报告期初下降9.37%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益635,212,382.73元，较报告期初下降33.01%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.89元，较报告期初下降32.38%[5][6] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主因是宏观经济下行、市场竞争加剧、下游需求下降、客户回款慢及资产减值[7] 业绩快报说明 - 本业绩快报为初步预测数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][8]