上市情况 - 2023年5月26日公司股票在北京证券交易所上市，发行2327.34万股，发行价14.68元/股，募集资金总额3.42亿元，净额3.03亿元[2][3] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额786.49万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金使用：发行费用3824.92万元，支付募投项目款项2.47亿元，临时补充流动资金5000万元，利息收入与手续费净额106.59万元[4] - 2023年6月7日，公司用募集资金置换自筹资金1.25亿元，江西宁昱鸿项目1.21亿元，发行费用415.55万元[8] - 2023年7月26日，公司同意将不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，待归还剩余5000万元[9][10] - 截至2024年6月30日，公司未变更募集资金用途[11] 募投项目情况 - 江西宁昱鸿年产2万吨中粗结构高纯石墨项目调整后投资总额2.6亿元，本报告期投入1267.98万元，累计投入2.04亿元，投入进度78.28%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[15] - 纯石墨项目补充流动资金43281154.50元，已使用2007146.38元，使用率99.55%[16] - 募投项目合计金额303281154.50元，已使用14686920.52元[16] - “江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目”延期至2025年6月30日[16] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为12525.58万元，2023年6月30日置换完毕[17] - 公司将不超过5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2024年6月30日待归还5000万元[17]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-071 江西宁新新材料股份有限公司 （三）募集资金使用和结余情况 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股， 募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-067 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李海航因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则 ...

3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件方式 发出 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-068 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024 年半年度 本议案无需提交股东大会 ...

回购方案 - 2024年6月6日董事会审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格上限不超10.09元/股，前30日均价8.50元[3][4] - 拟回购股份500,000 - 930,934股，占比0.54% - 1.00%[5] - 拟回购金额504.50 - 939.31万元，资金为自有[5] - 回购期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年7月31日，已回购473,293股，占上限50.84%[6] - 已回购股份占总股本0.51%[6] - 最高成交价8.59元/股，最低8.17元/股[6] - 已支付3,998,381.46元，占上限42.57%[6] - 除权益分派，实施与方案无差异[6]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-066 江西宁新新材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.50 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 930,934 股，占公司目前总股本的 比例为 0.54%-1.00%。权益分派前根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购 资金总额区间为 509.50 万-948.62 万，权益分派后公司拟回购股份金额区间为 504.50 万元-939.31 万元。资金来源为自有资金。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管 ...

江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-063 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为提高暂时闲置的募集 资金的使用效率，增加公司收益， ...

一、募集资金基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构") 作为江西宁新新材料股份有限公司 (以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新 新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对宁新新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函 [2023]185 号） 批准，公司股票于 ...

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[4] - 独立董事审议通过并发表同意意见[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-064 江西宁新新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年5月11日，江西宁新新材料股份有限公司发行普通股23,273,400股， 发行方式为公开发行，发行价格为 14.68 元/股，募集资金总额为 341,653,512.00 元，募集资金净额为 303,281,154.50 元，到账时间为 2023 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 7 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 投资总额（调整 | 金金额 | （%） | | 号 | | 体 | | | （3）=（2） | ...