证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-063 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 江西宁新新 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-064 江西宁新新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023年5月11日，江西宁新新材料股份有限公司发行普通股23,273,400股， 发行方式为公开发行，发行价格为 14.68 元/股，募集资金总额为 341,653,512.00 元，募集资金净额为 303,281,154.50 元，到账时间为 2023 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 7 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金用途 | | 投资总额（调整 | 金金额 | （%） | | | 体 | | | （3）=（2） | | | | 后）（1） | （2） | /（1） | | 募投项目江西 | | | | | | 宁昱鸿新材料 | | 260,000,000.00 | | | | 有限公司年产 | 宁昱鸿 | | 203,517,414.9 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-062 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李海航因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李江标因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2 ...

截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构方正证券承销保荐有限责 任公司及保荐代表人。 特此公告。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-061 江西宁新新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所 ...

截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构方正证券承销保荐有限责 任公司及保荐代表人。 特此公告。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-061 江西宁新新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

股东大会时间 - 2024年6月20日决定召开[5] - 2024年6月21日发布通知[5] - 2024年7月9日上午9:00举行[5] 参会情况 - 现场8人代表26,918,721股，占28.9158%[7] - 网络投票0人代表0股，占0.0000%[9] 议案表决 - 提名议案表决同意26,918,721股，占100.0000%[12] - 中小投资者表决同意400,939股，占100.0000%[12]

回购方案 - 2024年6月6日董事会通过回购股份方案，无需股东大会审议[3] - 目的为维护股价稳定，保护投资者利益[3] - 方式为竞价，价格不超10.09元/股[3] - 拟回购500,000 - 930,934股，占比0.54% - 1.00%[5] - 金额区间504.50 - 939.31万元，资金为自有[5] - 实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年7月10日，已回购239,065股，占比0.26%[6] - 最高成交价8.43元/股，最低成交价8.17元/股[6] - 已支付1,999,269.44元，占上限21.28%[6] 相关数据 - 董事会审议前30个交易日均价8.50元[4]

江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2024]第 1987 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...