方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户 存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《江西宁新新材料股份有限公司招股说明书》和《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次公开发行股票的募集资金扣除发 行费用后的净额用于以下项目： 其 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称"宁易邦"）为公司控股子公司，其 中公司持有 74.00%的股权，李纪彬持有 18.00%的股权，程雷持有 8.00%的股权。 公司拟受让控股子公司宁易邦少数股东李纪彬持有的 18.00%的股权和程雷持有 的 8.00%的股权，其中李纪彬为公司关联方，收购其持有的宁易邦股权构成关联 交易。本次交易完成后，公司将持有宁易邦 1 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-118 江西宁新新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金不超过 26,000 万元向全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）提供无息借款，用于实施募投项目。本次提供借款事项不属于关联 交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存 在重大法律障。公司独立董事、保荐机构发表了明 确同意的意见。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定 | （十二）审议批准第三十六条规定 | | 的担保事项； | 的担保事项； | | …… | …… | | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过最近一期经 | （一）单笔担保额超过最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）本公司及本公司控股子公司 | （二）本公司及本公司控股子公司 | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-113 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方式发 出 5.会议主持人：邓永鸿 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司< 2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行 审议： 1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-126 江西宁新新材料股份有限公司 公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定成立的 股份有限公司。 公司系由江西宁新碳素有限公司（以下简称"宁新碳素"）整体变更设立；在 宜 春 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-125 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十二次会议相 关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 程》等有关规定，表决结果合法、有效。 我们一致同意《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 三、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》的独 立意见 经审阅我们认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体江西宁昱鸿新材料 有限公司提供无息借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利 实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发 展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称宁易邦）成立于 2018 年 6 月 1 日，注册地址为江西省奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号，注册资本 为 500 万元，其中江西宁新新材料股份有限公司（以下简称公司）实缴出资 370 万元，占注册资本的 74%，李纪彬实缴出资 90 万元，占注册资本的 18%，程雷 实缴出资 40 万元，占注册资本的 8%。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-117 江西宁新新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 为进一步优化股权投资结构、提高经营决策效率和整体运作效率，公司拟 以自有资金出资人民币 90 万元收购李纪彬持有的宁易邦 18%股权，以自有资金 出资人民币 40 万元收购程雷持有的宁易邦 8%股权。本次收购完成后，公司持有 宁易邦的股权由 74%增至 100.00%，宁易邦成为公司的全资子公司。 宁易邦截至 2022 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-127 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 09：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...

本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-120 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成，其中应包括1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会由董事长或 1/2 以上独立董 ...