证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-119 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-126 江西宁新新材料股份有限公司 公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定成立的 股份有限公司。 公司系由江西宁新碳素有限公司（以下简称"宁新碳素"）整体变更设立；在 宜 春 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-122 江西宁新新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。本制度所称"公司 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金不超过 26,000 万元向全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）提供无息借款，用于实施募投项目。本次提供借款事项不属于关联 交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存 在重大法律障。公司独立董事、保荐机构发表了明 确同意的意见。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-112 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行 审议： 1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

公司半年度大事记 2023 年 5 月，公司细颗粒等静压特 种石墨被认定为江西省优秀新产品三等 奖。 2023 年 5 月，公司成功登录北京证 券交易所。 2023 年 6 月，公司技术中心被认定 为 2023 年（第 3 批）宜春市市级企业技 术中心。 2023 年 6 月，公司发明专利《高密 度高强度石墨的制备方法》获得第五届 江西省专利奖。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 20 | | 第五节 | 股份变动和融资 23 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 28 | | 第七节 | 财务会计报告 31 | | 第八节 | 备查文件目录 103 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证半 年度报告中财务报告的真实、准确 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-122 江西宁新新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。本制度所称"公司 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-116 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股， 募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币 普通股（A 股）2,327.34 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000239）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-123 江西宁新新材料股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 第五条 被授权人根据相关法律法规、《公司章程》以及本制度有关规定行使 权利应以不违反国家相关法律法规和公司有关规定为前提，不得损害公司利益， 并对授权下的决策承担相应的责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本 规范》的要求，结 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-124 江西宁新新材料股份有限公司 关于全资子公司拟向中信银行开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月17日公司召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司拟向中信银行开展 资产池业务的议案》，同意全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）根据实际经营发展需要，向中信银行股份有限公司南昌分行在不 超过10,000万元的额度内开展资产池业务，业务期限为自董事会审议通过之日 起不超过3年（含3年），在业务期限内，该额度可循环使用。具体情况如下： 一、 资产池业务概述 1、业务概述 资产池是指宁昱鸿以其持有的票据、保证金账户及账户内资金向中信银行 股份有限公司南昌分行申请最高额质押形成的质押资产的集合。 资产池质押融资业务，是指宁昱鸿以其持有的票据、保证金账户及账户内 资金质押形成的资产池作为担保在中信银行股份有限公司南昌分行办理 ...