证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-094 惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《惠丰钻石股份有限公司公司 章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，独立董事专门会议对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项 发表意见如下： 一、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 经认真审阅，我们认为：公司本次拟发生的关联交易属于公司日常经营业务所需 的正常商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，更有 利于公司开展业务，不会影响公司独立性，且本次关联交易不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担 保的议案》，同意提交公司股东大会审议。 惠丰钻石股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年11月13日 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-098 惠丰钻石股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向部分董事、高级管理人员和核心 员工授予 2,000,000 股限制性股票。鉴于公司核心员工罗俊已不再具备激励资格， 因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股予以回购注销。 注销完成后，公司总股本由原来 92,300,000 股减少至 92,250,000 股。 三、备查文件 《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,230 | | 第六条 公司注册资 ...

惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-091 惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-090 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-088）。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 惠丰钻石股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-089 惠丰钻石股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 董事会 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第三季 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计838,589,512.75元，较上年期末增长1.36%；归属于上市公司股东的净资产623,407,588.07元，较上年期末增长6.09%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入379,946,382.32元，较上年同期增长19.45%；归属于上市公司股东的净利润49,837,817.40元，较上年同期下降15.27%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入112,081,292.14元，较上年同期下降13.99%；归属于上市公司股东的净利润10,013,235.44元，较上年同期下降50.37%[11] - 2023年9月30日，公司货币资金58,221,596.30元，较上年期末下降62.83%；应收账款181,318,667.72元，较上年期末增长50.10%[13] - 2023年1 - 9月，公司营业成本280,271,969.06元，较上年同期增长30.26%；销售费用4,275,773.19元，较上年同期增长73.71%[13] - 2023年1 - 9月，公司研发费用25,944,951.04元，较上年同期增长62.09%；财务费用 - 1,073,069.14元，较上年同期下降399.57%[13] - 2023年1 - 9月，公司投资收益1,859,079.16元，较上年同期增长736.72%；所得税费用4,582,744.37元，较上年同期下降40.03%[13][14] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 70,995,691.55元，较上年同期下降1.75%；投资活动产生的现金流量净额2,520,115.43元，较上年同期下降101.63%[11][14] - 2023年1 - 9月，公司非经常性损益合计7,323,364.71元，非经常性损益净额6,191,340.70元[16] - 2023年9月30日流动资产合计662,639,986.28元，2022年12月31日为694,890,193.63元[39] - 2023年9月30日非流动资产合计175,949,526.47元，2022年12月31日为132,465,022.48元[40] - 2023年9月30日资产总计838,589,512.75元，2022年12月31日为827,355,216.11元[40] - 2023年9月30日负债合计207,437,279.50元，2022年12月31日为232,701,234.58元[41] - 2023年9月30日所有者权益合计631,152,233.25元，2022年12月31日为594,653,981.53元[41] - 2023年9月30日流动资产合计5.8435432359亿美元，2022年12月31日为5.9073169641亿美元，同比下降1.08%[43][44] - 2023年9月30日非流动资产合计1.2619129164亿美元，2022年12月31日为1.2332303351亿美元，同比增长2.33%[44] - 2023年9月30日资产总计7.1054561523亿美元，2022年12月31日为7.1405472992亿美元，同比下降0.49%[44][45] - 2023年9月30日流动负债合计1.0393024868亿美元，2022年12月31日为1.3470810426亿美元，同比下降22.84%[45] - 2023年9月30日非流动负债合计0.0878009096亿美元，2022年12月31日为0.1761855941亿美元，同比下降50.16%[45] - 2023年9月30日负债合计1.1271033964亿美元，2022年12月31日为1.5232666367亿美元，同比下降26.00%[45] - 2023年1 - 9月营业总收入3.7994638232亿美元，2022年1 - 9月为3.1809266144亿美元，同比增长19.44%[47] - 2023年1 - 9月营业总成本3.2471814082亿美元，2022年1 - 9月为2.4671162107亿美元，同比增长31.62%[47] - 2023年1 - 9月净利润5055.688267万美元，2022年1 - 9月为6010.766234万美元，同比下降15.90%[48] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年为1.63元/股，同比下降67.98%[49] - 2023年1 - 9月合并经营活动现金流入小计2.09亿元，2022年同期为1.62亿元，同比增长28.64%[54] - 2023年1 - 9月合并经营活动现金流出小计2.80亿元，2022年同期为2.35亿元，同比增长19.20%[54] - 2023年1 - 9月合并投资活动现金流入小计5.72亿元，2022年同期为0.36亿元，同比增长1488.03%[54][55] - 2023年1 - 9月合并投资活动现金流出小计5.69亿元，2022年同期为1.91亿元，同比增长197.99%[55] - 2023年1 - 9月合并筹资活动现金流入小计0.60亿元，2022年同期为3.61亿元，同比下降83.54%[55] - 2023年1 - 9月合并筹资活动现金流出小计0.60亿元，2022年同期为0.55亿元，同比增长9.60%[55] - 2023年1 - 9月合并现金及现金等价物净增加额为 - 6931.40万元，2022年同期为7922.49万元[55] - 经营活动现金流出小计为1.59亿美元，去年同期为1.21亿美元，同比增长30.81%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-5285.88万美元，去年同期为-3757.73万美元，同比下降40.67%[57] - 投资活动现金流入小计为5.52亿美元，去年同期为1200.51万美元，同比增长4499.67%[57] - 投资活动现金流出小计为5.23亿美元，去年同期为1.83亿美元，同比增长186.51%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为2959.62万美元，去年同期为-1.71亿美元，同比增长273.11%[57] - 筹资活动现金流入小计为6600万美元，去年同期为3.87亿美元，同比下降82.96%[57] - 筹资活动现金流出小计为1.12亿美元，去年同期为1.13亿美元，同比下降0.93%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4633.40万美元，去年同期为2.74亿美元，同比下降116.91%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-6959.67万美元，去年同期为6559.40万美元，同比下降206.10%[57] - 期末现金及现金等价物余额为872.47万美元，去年同期为8425.09万美元，同比下降89.64%[57] 会计政策调整相关 - 公司会计数据因会计政策变更进行追溯调整或重述[17] - 递延所得税资产调整重述后为12,465,547.48元，递延所得税负债调整重述后为9,158,846.60元[18] - 归属于母公司所有者的净利润调整重述后为58,822,672.01元，少数股东损益调整重述后为1,284,990.33元[18][19] - 未分配利润调整重述后为181,681,787.35元，盈余公积调整重述后为20,797,679.83元[19] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为26,404,000股，占比28.61%，期末为42,077,762股，占比45.59%；有限售股份总数期初为65,896,000股，占比71.39%，期末为50,222,238股，占比54.41%[21] - 控股股东、实际控制人王来福期末持股58,220,000股，占比63.08%[24] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股70,266,734股，占比76.13%[24] 公司业务及资金运作相关 - 公司为控股子公司河南克拉钻石有限公司向中信银行商丘分行申请的1000万元综合授信额度提供连带责任担保[29] - 公司使用2800万元募集资金向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司提供无息借款用于募投项目[30] - 预计2023年度日常性关联交易发生金额32,030万元，截至报告期末未超出预计额度[30] - 公司设立全资子公司深圳惠丰半导体材料有限公司，注册资金1000万元[31] 股权激励与股份回购相关 - 2021年3月29日公司第一期股权激励计划授予完成，授予对象21名，授予数量100万股[32] - 2023年8月17日审议通过2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案，20人可解除限售97.5万股[33] - 2023年9月27日2021年股权激励限制性股票第一个股票解除限售完成，解除限售登记股票数量95万股，变更限售登记类型为高管锁定股数量2.5万股[34] - 2023年8月27日公司拟回购资金总额750 - 1500万元，预计回购股份数量50 - 100万股，截至报告期末已回购372,933股[34] 资产抵押相关 - 报告期末货币资金质押32,699,083.77元，占总资产3.90%；不动产抵押12,786,352.64元，占总资产1.52%；土地使用权抵押3,345,178.41元，占总资产0.40%；总计48,830,614.82元，占总资产5.82%[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月母公司营业收入2.15亿元，2022年同期为1.67亿元，同比增长28.82%[50] - 2023年1 - 9月母公司营业成本1.39亿元，2022年同期为0.92亿元，同比增长51.11%[50] - 2023年1 - 9月母公司净利润5016.58万元，2022年同期为4936.43万元，同比增长1.62%[51]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-087 惠丰钻石股份有限公司 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 13.79 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下: （一）回购用途及目的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-086 惠丰钻石股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 950,000 股，占公司总股本 1.03%，可交易时 间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | 本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 次 | 本次解 | 本次变 | | 本次解除 | | | | 股东姓 | 东、实 | | 解 | | 更限售 | 变更后 | | 尚未解除 | | 序 | | | 高级管 | | 除限售 | | | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 名或名 | ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-085 惠丰钻石股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...