（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 14 日收到董事会秘书王坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王坤先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-084 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响，公司将按照《公司法》《公司章程》 等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效之前将由公司 董事长、总经理王来福先生代为履行董事会秘书职责。 三、备查文件 王坤先生的《董事会秘书辞职报告》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2023年8月28日在相关指定媒体及北京证券交易所（www.bse.cn）公开 发布了《惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-083 惠丰钻石股份有限公司股票解除限售公告 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,723,762 股，占公司总股本 15.95%，可交 易时间为 2023 年 9 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王来福 | 是 | 董事长、 | ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

公司业绩与财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入26,786.51万元，同比增长42.65% [4] - 2023年上半年公司实现归母净利润3982.46万元，同比增长3.05% [4] - 公司毛利率提升措施包括调整产品结构、开拓新客户和新领域、加大技术开发 [5][6] 公司发展规划与战略 - 公司未来3-5年将深耕金刚石微粉业务，延伸产业链，开拓培育钻石业务 [3] - 公司未来业务重点是金刚石微粉应用领域和培育钻石市场 [7] - 公司加速在CVD培育钻石及金刚石半导体应用领域的产业链布局 [8] 行业与市场机会 - 第三代半导体、特种陶瓷等领域市场前景广阔，公司积极响应国家战略布局 [12][14] - 国家"十四五"规划为金刚石工具提供了巨大的市场前景 [10] - 公司主要下游领域包括第三代半导体、清洁能源、特种陶瓷等行业 [8] 研发与技术投入 - 公司持续加大对原有产品的研发投入，探索产品在新兴领域的应用 [4] - 公司通过自主研发和与国内知名高校合作，形成以人造金刚石为核心的产业链条 [8] 产能与生产基地 - 公司产能目前能够满足订单需求 [9] - 公司金刚石微粉智能生产基地扩建项目受宏观经济影响暂未进行投资 [13] 人才管理与激励机制 - 公司通过股权激励、奖金等方式激励员工，提供发展空间和晋升机会 [11] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在产能、产量及规模优势，产品多终端领域应用优势，客户优质且数量众多优势，技术及产品创新优势 [12] 培育钻石业务 - 公司已具备培育钻石批量生产能力，团队建设相对完善 [4] - 培育钻石价格下跌对公司业绩影响不大，公司持续看好培育钻石行业 [7]

2、披露标准 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-079 惠丰钻石股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理情况 1、审议情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信 托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，在上述额度范围 内资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2023-067）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-077 一、 说明会类型 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北交所 信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-061） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 惠丰钻石股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半 年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《惠丰钻石股份有限 公司公司章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作 为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责 的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董 事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、 财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回 购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长 期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利 影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 公司回购股份方案的议案》，并提交股东大会审 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-075 惠丰钻石股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-073 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《惠丰钻石股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 监 ...