证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-106 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...

关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0586 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-105 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债 权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 惠丰钻石股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 28 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于减 少公司注册资本暨 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-103 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,342,758 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.公司在任董事 9 人 ...

北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN141-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 指 惠丰钻石股份有限公司 《激励计划》《2021 提 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案)》 年激励计划》 本激励计划、本次 惠丰钻石 2021 年股权激励计划 指 激励计划、本计划 本次回购注销、本 指 惠丰钻石回购注销部分限制性股票的事宜 次限制性股票回购 本次回购注销 指 惠丰钻石回购注销本次激励计划部分限制性股票的事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 提 《北京证券交易 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-093 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工罗俊不再具备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制 性股票 50,000 股进行回购注销。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-100 为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以信用方式向中信银行股份有限公司商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度， 拟以信用方式向中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行申请 4,000 万 元的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等 各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适 时向银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期 内循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司以信用方式向中信银行股份有限公司 商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度，同意公司以信用方式向中国民 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-097 惠丰钻石股份有限公司 公司核心员工罗俊于 2022 年 9 月 15 日当选为公司第三届监事会非职工代表监事， 并被选举为第三届监事会主席，鉴于限制性股票激励计划解除限售条件未成就，其不具 备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股进行回 购注销。 三、 回购基本情况 关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股权 激励计划部分限制性股票方案的议案》。公司监事会发表了核查意见，同意公司回购注 销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-092 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-095 惠丰钻石股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《2021年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》" ）等相关规定，公司监事会对第三届监事会第十二次会议相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 一、《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》的核查意见 经审查，公司2021年激励计划中核心员工罗俊已不符合股权激励条件，因此公司 决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购注销。公司本次回购 注销事项符合《管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市 ...