证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由郝大成先生（独立董事）、朱嘉 琦先生（独立董事）、寇景利女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的郝 大成先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2，符合北京证券交易所 的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会全体委员均参加了 会议，并发表意见，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 间 | 会议主要事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于公司<2023年年度报告和摘要>的议案》《关于公司<2023 | | | | | 年度审计报告>的议案》《关于<公司控股股东及其他关联方资金 | | | 第三届董事会 | 2024年3 | 占用情况的专项说明>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与 | 审议 | | 审计委员会第 | | | | | | 月26日 | 实际使 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-028 惠丰钻石股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元 2023 ...

惠丰钻石股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠丰钻石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至内部控制评价报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

A股培育钻石板块走强，惠丰钻石涨超5%，黄河旋风涨超3%，力量钻石、曼卡龙等跟涨。 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-006 惠丰钻石股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。鉴 于旋风新材生产的金刚石复合材料需要使用金刚石微粉，而金刚石微粉是惠丰钻 石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）的主要产品之一，双方处 于产业链上下游。为促进上下游协同发展，根据公司战略发展规划，公司拟以不 超过 1,500 万元的价格认缴旋风新材本轮新增注册资本 750 万元，如旋风新材本 轮融资获得全额认购，公司预计将取得增资完成后旋风新材 10%的股权（最终认 购金额及认购股权比例以实际增资结果为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产 ...

投资决策 - 公司拟不超1500万元认缴旋风新材新增注册资本750万元[5] - 全额认购预计取得旋风新材10%股权[5] - 《关于公司对外投资的议案》表决全票通过[5] 公司动态 - 旋风新材拟新增注册资本2500万元[4] - 投资议案不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第三届董事 会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响 募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集 资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月。具体 内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-007 惠丰钻石股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 截至2025年4月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上 述募集资金归还情况及时通知保荐 ...

融资情况 - 2022年6月16日获证监会同意公开发行股票批复[3] - 发行1265.00万股，发行价28.18元/股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[3] - 2022年8月17日募集资金全部到账[3] 资金使用 - 中国银行柘城支行专户用于扩建项目，使用中[4] - 华夏银行郑州北环路支行专户用于升级项目，使用中[5] 账户处理 - 2025年3月26日注销民生银行专户，利息转至中行专户[6] - 农行专户已使用完毕并注销[5] - 民生银行专户使用完毕，注销后监管协议终止[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司预计营业收入21629.27万元，同比下降56.35%[3] - 2024年公司预计归属上市公司股东净利润393.93万元，同比下降94.36%[3] - 2024年公司预计归属上市公司股东扣非净利润 - 433.07万元，同比下降106.91%[3] - 2024年公司基本每股收益0.04元，同比下降94.74%[3] - 报告期末公司预计总资产73503.10万元，较期初下降15.18%[3] - 报告期末公司预计归属上市公司股东所有者权益62715.23万元，较期初下降2.09%[3] - 报告期末公司归属上市公司股东每股净资产6.87元，较期初下降1.01%[3] - 公司利润总额同比下降98.66%[3] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括产品销量下滑、销售单价下降、营业成本偏高、成本费用控制未达预期[5] 业绩快报说明 - 本次业绩快报未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为350 - 400万元，较上年同期6988.32万元下降94.99% - 94.28%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 486 - - 436万元，较上年同期6271.06万元下降107.75% - 106.95%[3] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括产品销量下滑、销售单价下降、营业成本偏高、费用控制未达预期[4] 数据说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2024年年度报告披露数据为准[1][5]