惠丰钻石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-076 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-067 惠丰钻石股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发 行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为 309,980,000.00 元，实际募集资金净额为 285,386,886.79 元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-071 惠丰钻石股份有限公司 1、2020 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于 认定公司核心员工的议案》，2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 17 日，公司对 拟认定的核心员工名单进行了公示。截至公示期止，公司监事会未收到员工对上 述事项提出异议。2020 年 11 月 18 日公司召开第二届监事会第五次会议，审议 通过《关于认定公司核心员工的议案》，出具了《关于公司提名核心员工事项的 核查意见》，认为：本次公司提名认定核心员工的程序符合法律法规、公司章程 等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，同意认定董事 会提名的 20 名员工为公司核心员工，并同意将《关于认定公司核心员工的议案》 提交公司股东大会进行审议。2020 年 11 月 25 日，公司召开 2020 年第一次临时 股东大会审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。 2、2021 年 1 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2 ...

北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售事宜的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN141-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-66090088 / 88004488 传真(Fax): 010-66090016 釋 义 GRANDWAY 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 指 惠丰钻石股份有限公司 本激励计划、本次激励 指 惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划 计划 惠丰钻石股份有限公司对 2021 年限制性股票 本次解除限售、本次解 激励计划中已授予的限制性股票第一次解除限 指 锁 售事宜 《激励计划(草案)》 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计 指 划(草案)》 《2021年激励计划》 根据激励计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期 限制性股票 指 限的限售期,在达到激励计划规定的解除限售 条 ...

中国银河证券股份有限公司关于 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对 惠丰钻石使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项发表专项意见，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-069 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法 律法规、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2021 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）设定的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《2021 年激励计划》等规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2021 年激励计 划》中对限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限 售的情形。 2、根据《2021 年激励计划》，激励对象中 1 人因当选为公司监事而不能解 除限售的限制性股票，将由公司按照授予价格予以回购后注销。除 1 名激励对象 因不符合股权激励条件而不能解除限售外，剩余符合可解除限售条件的激励对象 为 20 人，本次可解除限售的激励对象未发 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617 号《验资报告》。公司已与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年半年度报告及 摘要。具体内容详见公司在北交 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-064 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告和摘要>的议案》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 2023-062）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大 ...