证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-005 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-016 南京联迪信息系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元 2021 年上市公司审计客户家数：136 家 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-020 南京联迪信息系统股份有限公司 二、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：2022 年度财务决算真实、客观、公允地反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量，决算报告与审计报 告一致；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体 股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报 告〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...

联迪信息 证券代码 : 839790 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-017 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰 及会计机构负责人（会计主管人员） 张勤勤保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDCB;代大灯A座5-3层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road, Quanjang Hew City, Hangzhou Tel. 0571 88879999 Fax. 0571 888790000 www.zhcpa.cn . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于南京联迪信息系统股份有限公司 | | | 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、南京联迪信息系统股份有限公司关于 2022年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦4座5-8层、12层 Hools 5-8, 12 and 23 Block A UDC Times Building No. 8 Xinye Ro Tel. 0571-88879090 Fax. 0571-8987900 www. ...

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京联迪 信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司2023年度目常关联交易预计情况进行了核查,发表如下核查 意见: 一、目常性关联交易预计情况 | | | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 15,000.000.00 | 3.681.992.45 | 及业务发展所需 | | | 服务 | | | | | 销售产品、商 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-015 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"股份公司"或者"公司"）拟 以不超过 6,000 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行 的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000 万元，该 6,000 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时 点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 6,000 万元；授权期限为自本次董 事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征 信高的金融机构发行的低风险理财产品。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-018 南京联迪信息系统股份有限公司 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据 此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-004 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。 2 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 生金额 | 年发 | 2022 年与关联 方实际发生金额 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、委托其为 | | | | | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | 公司相关项目提供技 | 15,000,000.00 | | 3,681,992.45 | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | 术服务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、为其相关 | 20,000,000.00 | | | 0 | 根据公司经营计划及 | | 品、提供劳务 | 项目提供技术服务 | | | | | 业务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 合计 | - | 35,00 ...