证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-047 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、 ...

薪酬制度事项 - 2025年8月21日董事会通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 薪酬制度遵循战略导向等原则[6] 薪酬构成及发放 - 独立董事取固定津贴，无其他报酬及社保[10] - 非独立董事、高管薪酬含基本工资等，按月和年度发放[10] 薪酬调整与生效 - 薪酬随公司经营状况调整，离任按实际任期和绩效计算[11] - 制度经股东会审议通过后生效并实施[13]

互联网金融概念股表现分析 - 2025年互联网金融指数全年涨幅达22.63%，大幅跑赢沪深300指数的2.03%，但落后于北证50指数的36.9% [1] - 北交所7家互联网金融概念股中，国源科技、同辉信息、志晟信息、联迪信息表现优于北证50指数，而华信永道、艾融软件、汉鑫科技涨幅低于指数，市值较大的公司表现相对较差 [1] - 互金概念股并非在所有上涨阶段都能跑赢指数，在第二、第三阶段平均涨幅低于北证50指数，需精选个股才能获得超额收益 [4] 北证50指数与互金股阶段性表现对比 - 北证50指数在2025年经历四段上涨期，互金概念股在不同阶段表现分化 [2][4] - 第一阶段（1月13日-3月18日）互金股算术平均涨幅53.88%，跑赢北证50的40.77% [5] - 第二阶段（4月8日-4月23日）互金股平均涨幅14.08%，显著低于北证50的30.41% [5] - 第三阶段（4月29日-5月21日）互金股平均涨幅15.44%，略低于北证50的15.88% [5] - 第四阶段（6月20日-7月1日）互金股平均涨幅15.18%，跑赢北证50的6.68% [5] 北交所互金概念股筛选策略 - 国源科技案例显示，新增互联网金融标签、小市值（最低21.93亿元）、未被原有概念捆绑的公司更易获得资金认可 [5] - 有效筛选三要素：1）新增互金概念标签 2）总市值较小 3）资金对金融标签认可度高且无其他强绑定概念 [5][6] - 志晟信息在四个阶段中表现突出，第一阶段涨幅达99.65%，第四阶段涨幅10.30% [5] - 联迪信息在四个阶段涨幅分别为48.20%、15.65%、13.70%、25.67%，表现稳定 [5]

股价情况 - 2025年6月24 - 25日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达41.52%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东、实际控制人及一致行动人等[3] - 核实方式有电话、口头、微信、邮件询问等[3] 事项说明 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，不涉热点概念[4] - 近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 风险提示 - 提请投资者注意股票市场及披露的风险因素[8] 信息披露 - 公司将按规定做好信息披露工作[8]

联迪信息股价表现 - 公司今日股价30cm涨停 [1] - 成交额达10.07亿元 [1] - 换手率为32.72% [1] 机构交易情况 - 盘后龙虎榜显示1家机构专用席位净卖出1309.51万元 [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月28日股东会通过[2] - 以总股本78,967,020股为基数，每10股派1.50元现金（含税）[3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润115,539,336.27元，母公司104,634,167.39元[2] - 本次派发现金红利11,845,053.00元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[6] - 代派现金红利2025年6月27日划入股东账户[7] 纳税情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派1.35元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5]

股东减持 - 马向阳减持前持股12,287,440股，比例15.5602%[3] - 减持1,560,000股，占比1.9755%，价格40.00 - 47.02元/股[2] - 已减持金额65,732,204.71元，当前持股10,727,440股，比例13.5847%[2] - 减持期间为2025年5月12日至6月12日，与计划一致[2] - 减持时间届满实施减持，未提前终止计划[2][4]

股东减持 - 2025年5月20日至6月4日股东马向阳累计减持789,700股[1] - 马向阳持股比例从15.0000%降至13.9999%[1] - 减持方式为集中竞价，比例1.00%[4] 变动情况 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违规[6] - 不会导致控股股东及实控人变化，不涉及披露报告书[7]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

联迪信息公告，持股5%以上股东马向阳于2025年5月12日至2025年5月14日期间，通过集中竞价方式累 计减持公司股票44.24万股，持有公司股份比例从15.56%减少至15%，减持比例为0.5602%。此次权益变 动触及5%整数倍。马向阳不是公司第一大股东或实际控制人，并无一致行动人。本次权益变动不会导 致公司控股股东或实际控制人发生变化，对公司生产经营无不利影响。公司将继续关注股东权益变动， 并履行信息披露义务。 ...