证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关 法律法规和公司有关规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，我们出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席 董事会 | 亲自出 席董事 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 出席方式 | ...

东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京联迪 信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司2022年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,并出具 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 单位: 元 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京联迪信息系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1771号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票15,660,000股,每股面值1元,每股发行价格8元, 实际募集资金总额为125,280,000元,扣除发行费用(不含税)20.340.179.66元, 实际募集资金净额为104,939,820.34元。 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8房、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A UDC Timus Building, No 8 Xinye Road Quinjiang New City bangzhia Tel. 0571-69579358 = Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 y 三日 中汇会专[2023]3822号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]3821号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-009 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金总额、净额及资金到账时间 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,666,635.46 元，母公司未分配利润为 110,456,947.26 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-008 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 经审阅，我们认为：董事会提 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-011 南京联迪信息系统股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南京联迪信息系统股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为沈荣明，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.96%。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 公司存在控股股东，控股股东为沈荣明，控股股东直接持有公司有表决权股份 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市铁江沥城新业器8号UDC时代大质A难5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 And 23, Block A. UDC Times Bualting, No. 8 Xinye Road Quatyang New City, Hingghon Tel. 0571-88879399 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业线"监管平台（http://accmd.gww.n）"并行变 "扫" | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | ਰੇ | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16 ...

目 · 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-13 | 二、内部控制自我评价报告 中国抗班事我江新娘新业路8号UDC时代大版A座5-8层,12层,23层 Hoors 5-8, 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinge Houd, Qurqising Rew City, Hungzhou Tel. 0571 d8879999 Fax. 0571-88879003 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大粒A理5-8层 12层. 23b Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Tines Building No. B.Xinye Road. Quanjong No er City Hand Tel. 0571-88876090 Fax. 0571-88879003. www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业奖 "查看早点" ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-006 联迪信息 839790 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd. 年度报告 2022 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记 2022 年 5 月 5 日，公司完成 2021 年年度权益分派，公司以权益分派股 权登记日的总股本 63,307,020 为基数，以未分配利润每 10 股派现 1.50 元 （含税），共计派现 9,496,053.00 元。 经北京证券交易所上市委员会审核通过并经中国证监会同意注册，公司 于报告期内完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万 股，并于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交易所上市。 报告期内公司董事会、监事会完成换届：2022 年 9 月 27 日，公司第二 届董事会第十八次会议审议并通过了公司第三届董事会董事提名、第二届监 事会第十二次会议审议并通过了公司第三届监事会监事提名、公司 2022 年 第一次职工代表大会选举了公司第三届监事会职工代表监事；2022 年 10 ...

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《南京联迪信息系统 股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等法 律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第三次会议审议的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》的相关材料事 前进行了认真审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判 断，我们发表事前认可意见如下： 1、公司预计的 2023 年与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行 为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益 的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对 关联方产生依赖。 2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 作为公司年度财务审计服务机构，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够 坚持独立、客观、公正的原则，完成对公司财务与内控状况的审计工作。 我们同意将《关于预计公司 20 ...