证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-013 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-010）。本 次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,129,415 股，占公司有表决权股份总数的 74.8854%。 其中通过网 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-011 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 12 月 7 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（控股股东、 实际控制人）遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 1 月 17 日对公司股份进行了增持，合计增持股数 125,000 股, 增持金额 1,586,151.66 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 胡啸宇 | 控股股东、实际控 | 19,740,000 | | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-012 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据本公司披露的稳定股价措施，本次增持的义务人为在公司任职并领取薪 酬的董事、高级管理人员。鉴于公司董事、高级管理人员张娟娟、财务负责人罗 小燕尚不具备开通北京证券交易所交易权限的资格，仅有胡啸宇、胡啸天具备开 通北京证券交易所交易权限的资格，因此拟由该两人增持全部董事、高级管理人 员在担任职务期间上一会计年度从公司获得的税后薪酬 10%对应的股票份额。 根据《北京证券交易所上市规则》（试行），上市公司董事、监事和高级管理 人员在下列期间不得买卖本公司股票：①公司年度报告、中期报告公告前 30 日 内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的， 自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；②公司业绩预告、业绩快报公 告前 10 日内。根据承诺控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-010 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的 独立意见公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立 场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础 上，我们就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请 1,000 万元人民币 的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》的独立意见 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有限 公司芜湖分行申请贷款 1,000 万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权进行 抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路 8 号产权证编号 为皖（2017）南陵县不动产权第 0011678 ...

一、关联交易概述 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-008 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联方提供关联担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据公司2023年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有限 公司芜湖分行申请贷款1,000万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权进行 抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路8号产权证编号 为皖（2017）南陵县不动产权第0011678号、第0011679号、第0011680号的不动 产抵押给中国银行股份有限公司芜湖分行，公司法定代表人胡啸宇及其配偶徐 乔燕向贷款银行提供连带责任保证担保,具体借款金额、期限、利率、担保方 式等以和银行最终签署的协议为准。 （二）表决和审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向中国银行股 份有限公司芜湖分行申请1,000万元人民币的贷款暨资产抵押及关联方 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-007 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有 限公司芜湖分行申请贷款 1,000 万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权 进行抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路 8 号产权 证编号为皖（2017）南陵县不动产权第 0011678 号、第 0011679 号、第 0011680 号的不动产抵押给中国银行股份有限公司芜湖分行，公司法定代表人胡啸宇及 其配偶徐乔燕向贷款银行提供连带责任保 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，2022 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，并于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临 时股东大会会议，分别审议通过了《关于拟变更注册资本及修订章程 并办理工商登记的议案》《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 12 日、2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议公告》（公告编号：2022-153）、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-166）、《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2022-160）、《芜湖雅葆轩电子科技股 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-005 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 1 月 11 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的进展公告（补发）》（公告编号：2023-004）。根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近 一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及时披露，但因相关 人员工作失误，造成上述事项未能及时披露。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续 加强信息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 11 日 特此公告。 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-004 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审 议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理公告》（公告编号：2022-173）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及 时披露。上市公司连续 12 个 ...