制度修订 - 2025年8月19日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，定期提前10天、不定期提前3天通知，一致同意可不限时[8] - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[8] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 独立聘请中介等特别职权行使前需会议讨论并全体过半数同意[8][9] 会议记录 - 会议记录重大事项情况，独立董事发表明确意见，不同意见需说明理由[10][11] 制度生效 - 制度由股东会审议通过之日起生效，修订亦同，由董事会负责解释[13]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-093 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 累积投票实施细则 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本实施细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.34：修订《累积投票实 施细则》。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-078 本议案尚需提交公司股东会审议。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19：修订《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润提取与转增 - 按税后利润10%提取法定盈余公积，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定盈余公积转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金股利发放 - 发放需满足4个条件，包括可分配利润为正且现金流充裕[12] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[13][14] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[13] 决策与审批 - 现金分红方案经董事会、独立董事、股东会表决通过[15] - 调整利润分配政策需独立董事和股东会同意[16] 其他规定 - 董事会2个月内完成股利派发[21] - 审计委员会监督利润分配执行[19] - 公司严格执行利润分配政策并披露情况[21] - 制度自股东会通过之日起生效[24]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-059 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护芜湖雅葆轩电子科技股 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 证券交 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核准， 公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人 民币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-058 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2.募集资金三方监管协议情况 2022 年 11 ...

制度制定 - 2025年8月19日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露离职情况[9] 补选要求 - 董事辞职公司需在60日内完成补选[10] 移交手续 - 董事、高级管理人员正式离职5日内办妥移交手续[13] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职者特定时期每年减持不超25%[16][17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议9月5日14:30召开，网络投票9月4 - 5日[6] - 股权登记日为8月29日，登记在册股东有权出席[8] - 会议地点为芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8号[9] 议案情况 - 会议审议取消监事会、修订章程等多项议案[10] - 议案1.00为特别决议议案，3.06对中小投资者单独计票[12] 登记与联系 - 登记方式多样，不接受电话登记，网络投票需身份认证[13] - 登记时间为9月4日9:00 - 17:00，地点同会议地点[14] - 会议联系人张娟娟，电话0553 - 2392888，邮箱zqb@yabosion.com[15] 制度修订 - 公司修订《投资者关系管理制度》等多项制度[20]

会议信息 - 2025年8月19日召开会议，地点为公司会议室[3][5] - 发出通知时间为2025年8月8日，方式为通讯[5] - 召开方式为现场及通讯结合，主持人是监事会主席[5] 议案表决 - 2025年半年度报告等3项议案表决全票通过[6] - 取消监事会等2项议案全票通过，待股东会审议[8]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合 2025 年上半年度实际 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持 ...