独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良纪录限制 - 最近36个月内受处罚或批评的人员有不良纪录[3] 履职情况要求 - 过往任职未按要求出席会议的人员不符合要求[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名田金平为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年12月9日作出声明[7] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责记录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况达标[6]

董事提名 - 提名胡啸宇为董事，持股25759500股，占股本32.1672%[2] - 提名胡啸天为董事，持股16443700股，占股本20.5341%[2] - 提名张娟娟、童刚、田金平为董事或独立董事，持股0股[2][3] 监事提名 - 提名赵世凌、韩志松为监事，持股0股[5] - 选举叶文霞为职工代表监事，持股0股[5] 会议安排 - 2024年12月9日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][5] - 2024年12月7日召开提名委员会、独立董事专门会议并发表审查意见[8][9]

新策略 - 公司拟注销苏州分公司优化资源、降成本[3] - 2024年12月9日董事会通过注销议案[4] - 注销不影响业务盈利，不损害公司及股东利益[5]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 独立董事提名人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名童刚先生为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于12月9日召开[2] - 应到职工代表30人，实到30人[2] 选举结果 - 选举叶文霞为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 第四届监事会任期三年[3] 表决情况 - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[3] - 议案无需提交股东大会审议[3]

制度审议 - 2024年12月9日第三届董事会第三十二次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决5同意0反对0弃权，无需股东大会审议[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4][5] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构与职责 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 证券部管媒体信息，各职能部门配合收集[7] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[8][9][10] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[8] - 重大舆情组长视情况决策，必要时报监管部门[9] 其他规定 - 违反保密义务公司有权处分追责[11] - 制度自通过生效，董事会负责修订解释[14]

会议信息 - 会议于2024年12月9日召开，通知发出时间为12月6日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 拟提名赵世凌、韩志松为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第四届监事会任期三年[5] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年11月19日获《发明专利证书》[3] - 专利为一种PCB元件引脚的全自动剪切弯曲装置[3] - 专利号为ZL 2024 1 1175477.3[3]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年11月12日获《发明专利证书》[3] - 专利为一种PCB元件引脚的全自动剪切装置[3] - 专利号为ZL 2024 1 1172643.4[3] - 授权公告号为CN 118682039 B[3] - 发明专利证书号为第7516739号[4]