资金使用 - 公司获授权12个月内用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] 现金管理 - 本次现金管理金额6000万元，委托建行芜湖市分行，预计年化0.8% - 2.4%，期限62天[2][3] 到期产品 - 多个到期产品，如建行南陵支行1亿元年化2.14%等[10] 未到期产品 - 建行芜湖市分行6000万元理财产品，年化0.8% - 2.4%，2025年2月13日到期[9]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...

董事提名 - 提名胡啸宇为董事，持股25759500股，占股本32.1672%[2] - 提名胡啸天为董事，持股16443700股，占股本20.5341%[2] - 提名张娟娟、童刚、田金平为董事或独立董事，持股0股[2][3] 监事提名 - 提名赵世凌、韩志松为监事，持股0股[5] - 选举叶文霞为职工代表监事，持股0股[5] 会议安排 - 2024年12月9日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][5] - 2024年12月7日召开提名委员会、独立董事专门会议并发表审查意见[8][9]

独立董事提名 - 田金平被提名为雅葆轩第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] - 田金平兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] 承诺事项 - 田金平承诺不符条件将按规定辞职[5] 声明时间 - 声明签署时间为2024年12月9日[6]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 独立董事提名人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名童刚先生为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良纪录限制 - 最近36个月内受处罚或批评的人员有不良纪录[3] 履职情况要求 - 过往任职未按要求出席会议的人员不符合要求[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[6]

新策略 - 公司拟注销苏州分公司优化资源、降成本[3] - 2024年12月9日董事会通过注销议案[4] - 注销不影响业务盈利，不损害公司及股东利益[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名田金平为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年12月9日作出声明[7] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责记录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况达标[6]

制度审议 - 2024年12月9日第三届董事会第三十二次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决5同意0反对0弃权，无需股东大会审议[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4][5] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构与职责 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 证券部管媒体信息，各职能部门配合收集[7] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[8][9][10] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[8] - 重大舆情组长视情况决策，必要时报监管部门[9] 其他规定 - 违反保密义务公司有权处分追责[11] - 制度自通过生效，董事会负责修订解释[14]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票2024年12月24 - 25日[6] 参会资格 - 股权登记日为2024年12月18日，在册普通股股东有权出席[8] 审议事项 - 董事会换届，提名胡啸宇等为非独立董事、田金平等为独立董事[10] - 监事会换届，提名赵世凌等为非职工代表监事[12] 其他信息 - 登记时间2024年12月25日13:00 - 14:00，地点芜湖市南陵县[15] - 会议联系人张娟娟，电话0553 - 2392888，股东费用自理[15]