利润分配制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润提取与转增 - 按税后利润10%提取法定盈余公积，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定盈余公积转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金股利发放 - 发放需满足4个条件，包括可分配利润为正且现金流充裕[12] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[13][14] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[13] 决策与审批 - 现金分红方案经董事会、独立董事、股东会表决通过[15] - 调整利润分配政策需独立董事和股东会同意[16] 其他规定 - 董事会2个月内完成股利派发[21] - 审计委员会监督利润分配执行[19] - 公司严格执行利润分配政策并披露情况[21] - 制度自股东会通过之日起生效[24]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-059 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护芜湖雅葆轩电子科技股 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 证券交 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核准， 公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人 民币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-058 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2.募集资金三方监管协议情况 2022 年 11 ...

制度制定 - 2025年8月19日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露离职情况[9] 补选要求 - 董事辞职公司需在60日内完成补选[10] 移交手续 - 董事、高级管理人员正式离职5日内办妥移交手续[13] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职者特定时期每年减持不超25%[16][17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议9月5日14:30召开，网络投票9月4 - 5日[6] - 股权登记日为8月29日，登记在册股东有权出席[8] - 会议地点为芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8号[9] 议案情况 - 会议审议取消监事会、修订章程等多项议案[10] - 议案1.00为特别决议议案，3.06对中小投资者单独计票[12] 登记与联系 - 登记方式多样，不接受电话登记，网络投票需身份认证[13] - 登记时间为9月4日9:00 - 17:00，地点同会议地点[14] - 会议联系人张娟娟，电话0553 - 2392888，邮箱zqb@yabosion.com[15] 制度修订 - 公司修订《投资者关系管理制度》等多项制度[20]

会议信息 - 2025年8月19日召开会议，地点为公司会议室[3][5] - 发出通知时间为2025年8月8日，方式为通讯[5] - 召开方式为现场及通讯结合，主持人是监事会主席[5] 议案表决 - 2025年半年度报告等3项议案表决全票通过[6] - 取消监事会等2项议案全票通过，待股东会审议[8]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合 2025 年上半年度实际 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持 ...

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任汪琪为证券事务代表[3] - 汪琪任职至第四届董事会任期届满，2025年7月9日起生效[3] 人员信息 - 汪琪2001年出生，2023年12月入职，曾任助理、专员[7] - 汪琪持有公司股份0股，占股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议2025年7月9日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 人事任命 - 公司拟聘任汪琪女士担任证券事务代表[4] - 任期至第四届董事会任期届满[5] - 任命公告于2025年7月9日披露[5] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 无需回避表决和提交股东会审议[5]

募集资金 - 2022年11月8日公司发行1360万股，发行价14元/股，募资1.904亿元，净额1.722亿元[1] - 截至2025年5月31日，募资计划投资1.775亿元，累计投入9413.97万元，进度53.03%[4] - 截至2025年5月31日，募资存储金额为8335.32万元[6] 项目投入 - 截至2025年5月31日，高端电子制造扩产项目累计投入517.23万元，进度97.18%[3] - 截至2025年5月31日，新生产线扩建项目累计投入7039.82万元，进度45.82%[3] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目累计投入1856.92万元，进度100%[4] 资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] - 2025年6月12日，公司审议通过闲置募资补流议案[12] 资金需求 - 公司产销规模扩大，流动资金需求增加[8] 投资情况 - 第四届董事会第四次会议审议前12个月无财务性投资，本次补流也无计划[9]