证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-095 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 全体监事投票，现选举赵世凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司 第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。赵世凌先 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-093 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二） ...

人事变动 - 2024年12月25日胡啸宇当选董事长，持股25,759,500股，占比32.1672%[2] - 赵世凌当选监事会主席，持股0股[2] - 胡啸天任总经理，持股16,443,700股，占比20.5341%[2] - 张娟娟任董事会秘书，持股0股[3] - 何维明任财务负责人，持股0股[4] 人员履历 - 何维明曾担任公司会计、财务主管、财务经理[4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[5] 审查情况 - 董事会相关委员会审查人员任职资质后同意提交审议[6][7]

人事变动 - 选举胡啸宇为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任胡啸天为公司总经理，任期三年[4] - 聘任张娟娟为公司董事会秘书，任期三年[4] - 聘任何维明为公司财务负责人，任期三年[6] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[6] 资金管理 - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[7]

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芜湖雅葆轩电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"雅葆轩"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意芜湖雅葆 轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2503 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行人民币普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开 发行，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 190,400,000 元，扣除发行费用 后实际募集资金净额为 17 ...

北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 688 号 致：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 12 月 25 日 14:30 在安徽省芜湖市南陵县经济开发 区二期大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第三十二次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三 届监 ...

2022 年 11 月 8 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩" 或"公司"）发行普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发 行，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 190,400,000.00 元，实际募集资金 净额为 172,199,241.31 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-098 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- ...

资金使用 - 公司获授权12个月内用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] 现金管理 - 本次现金管理金额6000万元，委托建行芜湖市分行，预计年化0.8% - 2.4%，期限62天[2][3] 到期产品 - 多个到期产品，如建行南陵支行1亿元年化2.14%等[10] 未到期产品 - 建行芜湖市分行6000万元理财产品，年化0.8% - 2.4%，2025年2月13日到期[9]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...

董事提名 - 提名胡啸宇为董事，持股25759500股，占股本32.1672%[2] - 提名胡啸天为董事，持股16443700股，占股本20.5341%[2] - 提名张娟娟、童刚、田金平为董事或独立董事，持股0股[2][3] 监事提名 - 提名赵世凌、韩志松为监事，持股0股[5] - 选举叶文霞为职工代表监事，持股0股[5] 会议安排 - 2024年12月9日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][5] - 2024年12月7日召开提名委员会、独立董事专门会议并发表审查意见[8][9]