议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8][9][10] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场与通讯结合方式召开[2] - 发出会议通知时间为2025年4月14日，方式为通讯[2] - 会议主持人是董事长胡啸宇，列席人员有监事、高管[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票[20] 议案审议 - 多项议案需提交股东会审议[3][4][6][7][8][9][12][16][17][18][19] - 多项议案无需提交股东会审议[4][6][10][11][20] 公司决策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[8] - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构[12] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月28日披露[4][6][8][10][11][12][13] 股东会安排 - 拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[20]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润101,798,257.83元，母公司未分配利润105,204,731.22元[2] - 公司总股本80,080,000股，每10股派现5元，预计派现40,040,000元[2] 权益分派 - 2025年4月25日权益分派预案经董事会、监事会、独董会议审议通过，待2024年年度股东会审议[4][5][6] - 决策程序通过后2个月内实施权益分派方案[14] 分红规定 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[8]

财务审计 - 审计公司2025年4月25日签署雅葆轩2024年财报标准无保留意见审计报告[3] 关联资金汇总表 - 雅葆轩编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 汇总表单位为人民币万元[8] - 包含非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[8] 资金占用与往来 - 非经营性资金占用涉及现、前大股东及其附属企业[8] - 其它关联资金往来涉及多类主体，有两种往来性质[8]

财务内控 - 审计公司对芜湖雅葆轩2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[13] - 成立日期为2012年03月05日[13] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号[15] - 批准执业日期为2011年11月14日[15] 人员信息 - 文冬梅会员编号为340100030032，2022、2023年通过年检[22][24] - 柯察出生日期为1990 - 07 - 27，工作于天职国际安徽分所[28]

募资情况 - 2022年公司发行价14元/股，发行1360万股，实际募资1.904亿元，净额1.722亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额1.446亿元，期末余额1.009亿元[3][4] 资金使用与收益 - 2024年利息收入扣除手续费净额67681.81元，现金管理收益265.76万元[4] - 2024年募集资金使用4647.9万元，扩产项目20万元，迁建子项目4627.9万元[4] - 2023年4月公司用募集资金置换预先支付发行费用71.67万元[9] 现金管理 - 2024年公司进行多笔现金管理，金额4000万到1亿不等，年化收益率1.7% - 2.7%[12] - 2024年1月公司同意用不超1亿元闲置资金现金管理，12月同意用不超6000万元购买理财[12][13] 募投项目变更 - 2024年公司变更募投项目，新生产线扩建项目拟用1.483亿元募集资金投资[17][18] - 高端电子制造（PCBA产品）扩产项目变更前拟投15363万元，变更后拟投532.23万元[20] - 高端电子制造（PCBA产品）迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”变更前拟投0万元，变更后拟投15363万元[20] 项目进度 - 高端电子制造（PCBA产品）扩产项目截至期末投入进度为97.18%[28] - 高端电子制造（PCBA产品）迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”截至期末投入进度为34.27%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金投入进度为100%[28] 其他 - 公司无超募资金[14] - 2024年公司无闲置募集资金补充流动资金情况[10] - 公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[19] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为6000万元[29]

募集资金情况 - 2022年11月公司于北交所发行1360万股，发行价14元/股，募集资金总额1.904亿元，净额1.7219924131亿元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额1.4463522091亿元，期末余额1.0088150059亿元[16][17] - 2024年利息收入扣除手续费净额6.768181万元，现金管理收益265.764681万元[16] - 2024年募集资金使用金额4647.904894万元，用于扩产项目20万元和迁建子项目4627.904894万元[16] 资金管理与使用 - 公司制定修订《募集资金管理制度》，开设两个专项账户，与保荐机构、银行签三方监管协议[18][19] - 2023年4月25日，公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用71.673983万元[25] - 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[26] - 雅葆轩委托多笔理财，2024年同意使用不超10000万元和6000万元闲置募集资金现金管理和买理财产品[28][29] 项目投资与进度 - 2024年变更募集资金用途，“高端电子制造(PCBA产品)扩产项目”拟投资金从15363万元变为532.23万元，“新生产线扩建项目”从0变为15363万元[31][34] - 截至2024年12月，“高端电子制造(PCBA产品)扩产项目”累计投入5322276.85元，进度86.13%[39] - “高端电子制造(PCBA产品)迁建项目之子项目新生产线扩建项目”累计投入46479048.94元，进度34.27%[39] - “高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”预定可使用状态时间由2024年12月调整到2026年6月[44]

本人张良文，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况，本人出席上述会议的情况如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场及通 讯出席次 | 缺席次数 | 应出席股 | 现场及通 讯出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | | | 东会次数 | | | | | | 数 | | | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-029 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田金平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人田金平，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况，自 2024 年 12 月 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-030 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人童刚，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行 监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况，本人出席上述会议的情况如下： ...