证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-051 浙江丰安齿轮股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任魏素娟女士为公司证券事务代表，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 附件: （一）人员变动的合规性说明 具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 浙 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江丰安齿轮股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公开发行募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合 格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。 二、变更部分募集资金用途概述 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-049 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超 过两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.7 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-047 浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,093,289 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京君合（杭州）律师事务所 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2025 年 5 月 30 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》； 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人 民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和 现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

综合授信 - 公司拟申请不超9000万元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 授权有效期自2025年第一次临时股东会通过起12个月[2] 流程进展 - 2025年5月28日董事会通过申请授信议案[3] - 议案尚需2025年第一次临时股东会审议[3] 申请原因 - 申请授信是日常经营和项目建设正常需要[4] - 银行融资利于保证资金流动性和充裕性[4] - 申请授信符合公司及全体股东利益，无不利影响[4]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1556万股A股，发行价10元/股，募集资金总额15560万元，净额14048.91万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储于三个账户，合计75100754.30元[5] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，年产200万件齿轮改扩建项目累计投入5275.94万元，投入进度42.98%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入1734.10万元，投入进度97.77%[6] - 总体投入进度49.90%[6] 募投项目调整 - 年产200万件齿轮改扩建项目原总投资12275.29万元，调整后为7648.91万元[6][13] - 补充流动资金项目原拟使用募集资金1773.62万元，调整后为4600万元[6] - 年产200万件齿轮改扩建项目原计划2024年12月31日达到预定可使用状态，现延长至2025年12月31日[10] - 年产200万件齿轮改扩建项目原计划铺底流动资金2826万元未使用，全部用于永久补充流动资金[22] - 调整后公司募投项目补充流动资金合计4600万元，占募集资金总额15560万元的29.56%[22] 新增项目情况 - 新增高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目，总投资2153万元，拟使用募集资金1800万元[7] - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目建设投资1928万元，建设期利息13万元，铺底流动资金212万元[15] - 建设投资中建筑工程40万元占1.86%，设备及安装工程1828万元占84.90%，其他费用24万元占1.11%，预备费36万元占1.67%[18] - 项目完成后新增7万套高端精密螺旋锥齿轮生产能力，预计新增销售收入2323万元[16] 项目相关决策 - 2025年5月28日公司第三届董事会第十九次会议审议通过募投项目相关议案[24] - 2025年5月28日公司第三届监事会第十六次会议审议通过募投项目相关议案[26] - 保荐机构认为募投项目调整事项履行必要决策程序，无变相损害股东利益情形[26] 其他情况 - 公司控股子公司浦江恒兴传动机械有限公司持股比例55%[14] - 公司子公司恒兴传动现有生产工艺设备老旧，难以满足生产技术要求[19] - 公司拥有稳定客户资源、专业人才队伍和成熟管理体系，保障项目可行性[20] - 调整年产200万件齿轮改扩建项目投资金额是因优化场地规划、建筑材料和设备采购价格下降[13]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2025年6月16日15:00召开[5] - 网络投票2025年6月15 - 16日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年6月10日[7] - 会议及登记地点为浙江浦江恒昌大道618号公司会议室[7][11] 审议议案 - 审议募投项目金额调整等议案[8] - 议案已通过董事会、监事会审议[8] 登记与联系 - 分三种登记方式，需持相应证件[10] - 登记时间为2025年6月16日14:00[11] - 联系人为吴怀源，电话0579 - 84113073，费用自费[11]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-042 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目投资金额调整以及 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体》议 案 1.议案内容 ...