独立董事任职 - 独立董事任职时间为2022年9月至2024年7月[1] - 独立董事因个人原因辞去职务，未致董事会等人数不符规定[13] 履职情况 - 2024年应参加董事会2次，实出席2次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[3][4] - 2024年参加董事会审计委员会会议3次，专门会议2次，均出席[5] - 2024年对董事会议案均投赞成票，无反对及弃权票[4] - 2024年履职现场工作时间为10天[10]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-022 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姜新旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2024 年 1 月至今，本人担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-023 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋深海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2024 年 7 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股 ...

公司重大事件 - 2024年2月公司募投项目主体建筑结顶[7] - 2024年5月16日2023年年度股东大会通过权益分派方案，以62,240,000股为基数，每10股派1.5元现金并派发完毕[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入155,589,100.33元，较2023年的97,440,837.26元增长59.68%[25] - 2024年毛利率33.40%，2023年为30.28%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,962,350.61元，较2023年的26,750,188.06元增长23.22%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,342,016.94元，较2023年的12,213,072.82元增长123.88%[25] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为7.29%，2023年为6.11%[25] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为6.05%，2023年为2.79%[25] - 2024年基本每股收益0.53，较2023年的0.43增长23.26%[25] - 2024年末资产总计559,575,871.73元，较2023年末增长6.81%[27] - 2024年末负债总计88,906,377.86元，较2023年末增长13.80%[27] - 2024年营业收入增长率为59.68%，净利润增长率为27.46%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 12,254,499.97元，较2023年减少168.93%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与业绩快报差异率为2.05%[28] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产为7.47元，较2023年增长5.51%[27] - 本期末总资产559,575,871.73元，比期初增加6.81%[45] - 公司收入为155,589,100.33元，上涨59.68%[45] - 公司净利润为33,902,144.52元，较去年增加27.46%[45] - 2024年末货币资金95,984,171.92元，占总资产17.15%，较2023年末下降15.37%[51] - 2024年营业收入155,589,100.33元，较2023年增长59.68%，主要因客户需求使订单和销售收入增加[53][54] - 2024年营业成本103,615,934.31元，占营业收入66.60%，较2023年增长52.52%，随收入同向增加[53][54] - 2024年销售费用3,289,103.92元，较2023年增长61.80%，因收入增加使相关费用增加[53][54] - 2024年研发费用9,705,998.06元，较2023年增长33.33%，为适应市场加大研发投入[53][54] - 2024年营业利润32,928,506.24元，较2023年增长81.41%，因收入增长且把控费用[53][54] - 2024年净利润33,902,144.52元，较2023年增长27.46%[53] - 2024年主营业务收入143,525,566.14元，较2023年增长62.91%[57] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 12,254,499.97元，较2023年的17,778,971.36元变动 - 168.93%；投资活动现金流量净额为 - 18,452,035.51元，较2023年的 - 26,162,050.71元变动29.47%；筹资活动现金流量净额为 - 9,336,000.00元，较2023年的 - 24,896,000.00元变动62.50%[68] - 本期研发支出金额9,705,998.06元，占营业收入比例6.24%；上期研发支出金额7,279,498.90元，占比7.47%[77] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为1.1555640542亿元，坏账准备为895.915194万元，账面价值为1.0659725348亿元[83] - 2024年度公司营业收入为1.5558910033亿元[82] - 2024年末应收账款余额为115,556,405.42元，且呈上升趋势[93] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润32,962,350.61元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,342,016.94元[94] - 2024年12月31日公司资产总计559,575,871.73元，较2023年的523,889,833.45元增长6.81%[190] - 2024年12月31日流动资产合计372,898,633.83元，较2023年的367,941,688.71元增长1.35%[190] - 2024年12月31日非流动资产合计186,677,237.90元，较2023年的155,948,144.74元增长19.70%[190] - 2024年12月31日负债合计88,906,377.86元，较2023年的78,124,286.79元增长13.80%[191] - 2024年12月31日流动负债合计41,312,435.27元，较2023年的25,698,528.41元增长60.76%[191] - 2024年12月31日非流动负债合计47,593,942.59元，较2023年的52,425,758.38元下降9.22%[191] - 2024年12月31日所有者权益合计470,669,493.87元，较2023年的445,765,546.66元增长5.59%[192] - 2024年12月31日货币资金为95,984,171.92元，较2023年的113,410,090.71元下降15.36%[190] - 2024年12月31日固定资产为103,381,789.50元，较2023年的66,111,271.42元增长56.37%[190] - 2024年12月31日应付票据为9,808,366.80元，较2023年的890,000.00元增长1002.06%[190] - 2024年资产总计551,215,207.80元，较2023年的514,771,000.63元增长约7.08%[193] - 2024年负债合计92,161,789.07元，较2023年的79,314,207.30元增长约16.20%[194] - 2024年所有者权益合计459,053,418.73元，较2023年的435,456,793.33元增长约5.42%[194] - 2024年营业总收入155,589,100.33元，较2023年的97,440,837.26元增长约59.67%[196] - 2024年营业总成本125,770,063.90元，较2023年的83,538,560.87元增长约50.55%[196] - 2024年营业利润32,928,506.24元，较2023年的18,151,225.80元增长约81.41%[197] - 2024年利润总额36,969,931.15元，较2023年的29,559,129.04元增长约25.07%[197] - 2024年净利润33,902,144.52元，较2023年的26,599,177.16元增长约27.45%[197] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年的0.43元/股增长约23.26%[198] - 2024年稀释每股收益0.53元/股，较2023年的0.43元/股增长约23.26%[198] - 2024年营业收入为152,229,781.26元，2023年为95,823,276.96元，同比增长约58.86%[199] - 2024年营业成本为103,692,553.37元，2023年为67,972,843.42元，同比增长约52.55%[199] - 2024年销售费用为2,875,784.20元，2023年为1,640,068.84元，同比增长约75.35%[199] - 2024年研发费用为9,705,998.06元，2023年为7,279,498.90元，同比增长约33.33%[199] - 2024年利息收入为1,336,055.95元，2023年为3,266,130.13元，同比下降约59.10%[199] - 2024年对联营企业和合营企业的投资收益为5,468,013.69元，2023年为1,444,415.12元，同比增长约278.56%[199] - 2024年公允价值变动收益为1,550,926.96元，2023年为262,393.85元，同比增长约491.07%[199] - 2024年营业利润为31,617,947.54元，2023年为17,914,153.31元，同比增长约76.50%[199] - 2024年利润总额为35,659,372.45元，2023年为29,322,056.55元，同比增长约21.61%[199] - 2024年净利润为32,594,822.71元，2023年为26,335,743.31元，同比增长约23.77%[199] 公司股本情况 - 公司普通股总股本62,240,000股，优先股总股本0股[20] - 公司总股本62,240,000股，无限售股份期末数量40,899,548股，占比65.71%；有限售股份期末数量21,340,452股，占比34.29%[109] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数38,073,480股，占比61.17%[110][111] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股份数为23,054,235股，占比37.03%[113] - 公司普通股股东人数为4,090人[109] 公司业务模式 - 公司主营业务为各类农业机械齿轮的研发、生产及销售，采用“安全库存结合定制化产品以销定产”的生产模式和直销模式[38][40][42] - 公司采购的原辅材料主要是齿轮用低碳钢材、刀具、油料和五金件等，钢材采购依据市场行情定价，每月下达采购订单[38] - 公司产品委外加工主要为单件重量超3KG以上的齿轮锻造、毛坯件粗加工等非核心工序[40] - 公司与长期合作客户每年签框架协议，按月结算；零散客户按次签合同，款到发货[42] - 公司与主要客户针对原材料价格变动设定价格调整机制[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 收割机齿轮2024年营业收入67,527,679.22元，较上年同期增长44.13%，毛利率增加2.96个百分点[59] - 华东地区2024年营业收入151,113,149.10元，较上年同期增长61.77%，毛利率增加2.78个百分点[61] 公司客户与供应商情况 - 主要客户沃得及其关联方销售金额为111,518,103.67元，年度销售占比77.70%，前五大客户合计销售金额127,203,993.09元，占比88.63%[64] - 主要供应商山东钢铁股份有限公司上海销售分公司采购金额为34,520,172.59元，年度采购占比26.92%，前五大供应商合计采购金额86,829,069.90元，占比67.70%[66] 公司投资情况 - 交易性金融资产初始投资成本96,9

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1792.63万股，累计占流通股比： 43.83%，较上期变化： -7.45 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.50 | 不变 | | 黄健民 | 345.32 | 8.44 | 不变 | | 张戎 | 285.10 | 6.97 | 不变 | | 谢德诚 | 142.82 | 3.49 | 不变 | | 黄刚敏 | 119.09 | 2.91 | 不变 | | 陈晓智 | 114.26 | 2.79 | 不变 | | 张心安 | 111.95 | 2.74 | 不变 | | 虞国生 | 95.22 | 2.33 | -7.45 | | 戴皓晏 | 95.22 | 2.33 | 不变 | | 洪新阳 | 95.18 | 2.33 | 不变 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年 ...

资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 未到期现金管理产品余额4570万元，占2023年底净资产10.37%[3] 产品信息 - 农行浦江支行2570万元结构性存款，年化0.90%-1.15%，期限17天[5] - 中行浦江支行2000万元大额存单，2024.7.29-2025.7.28，年化2.90%[10] 风险管控 - 按规定决策、管理、监督，严控风险[8] - 及时跟踪产品，不利时采取保全措施[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入155,589,100.33元，同比增长59.68%[2][3] - 2024年利润总额36,969,931.15元，同比增加25.07%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,962,350.61元，同比增加23.22%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润26,792,102.36元，同比增长119.37%[2][3] - 2024年基本每股收益0.53元，同比增长23.26%[2][3] - 报告期末公司资产总额559,355,871.73元，同比增长6.77%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益464,796,494.48元，同比增长5.44%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.47元，同比增长5.48%[2][3] 财务数据增长原因 - 营业收入增长因客户需求使订单和销售收入增加[4] - 扣非净利润增长因营业收入增长、降本增效和优化人员配置[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月23日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 资金管理 - 公司拟使用不超过7500万元闲置募集资金进行现金管理[5] 议案表决 - 《舆情管理制度议案》同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《自有闲置资金买理财产品议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7]

资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理[4] - 公司利用自有闲置资金买理财产品提效[5] 会议情况 - 监事会2025年1月23日现场召开，主持人黄健民[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[3] - 两议案表决均全票通过[5]

制度审议 - 公司2025年1月23日通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义 - 舆情含负面报道、不良信息等[4][5] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情组长，董秘任副组长[6] - 董办负责媒体信息管理与上报[6] 处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[9][10] 生效时间 - 制度自2025年1月23日起生效[15]