证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-025 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： ...

募集资金情况 - 公司公开发行1556万股，发行价每股10元，募集资金1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] - 截至期末累计项目投入7010.04万元，利息收入及理财收益净额471.21万元，应结余和实际结余7510.08万元[4] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计7510.07543万元[7] 资金使用情况 - 2023年使用募集资金2287.09万元置换自筹资金，2024年无置换情况[9] - 2024年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2024年使用闲置募集资金购买理财产品，预计年化收益率0.90% - 2.90%[12] - 2024年拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2024年滚动购买产品累计投资收益151.616263万元，2000万元未到期[13] 募投项目情况 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后投资总额12275.29万元，本报告期投入2367.06万元，累计投入5275.94万元，投入进度42.98%[21] - 补充流动资金调整后投资总额1773.62万元，本报告期投入107.30万元，累计投入1734.10万元，投入进度97.77%[21] - 2024年12月25日将年产200万件齿轮改扩建项目预定可使用日期延至2025年12月31日[22] 其他情况 - 2024年5月宁波银行金华浦江支行2000万元定期存款违反决议，7月12日已赎回[15] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用基本符合规定[17] - 会计师认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[18]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-026 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 32 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-029 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜新旺先生、宋深海先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及 ...

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年天健收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户707家[2] 审计相关 - 公司第三届董事会第十七次会议同意聘天健为2024年度审计机构[3] - 2024年年度审计天健制定全面合理可操作方案，围绕收入确认等重点展开[4] - 审计委员会核查评价天健，认为其具备资质和能力，与会计师充分沟通[5] - 公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过2024年度财报初稿[5] - 公司审计委员会审查天健资质能力，监督年报审计工作[6]

审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会独立董事比例超1/2[1] - 2024年召开3次会议，全体委员均出席并发表意见[2] 会议审议成果 - 三次会议分别审议2023、2024年度、半年度、三季度报告议案并通过[2][3] 审计评估结论 - 认为财务报告真实准确完整，内审制度健全有效[4] 审计工作决议 - 审阅2024年度审计计划，决议续聘天健为2025年审计机构[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能，提升信披质量[7]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-031 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2025 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度公司监事 薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实际情 况并参照行业薪酬水平,制定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 三、薪酬标准 （一）董事薪酬/津贴方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-020 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制自我评价情况 报告如下： 3、一般缺陷的认定及整改情况 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-013 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 2、网络投票 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以通讯或口头方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公 ...