制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过新增《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人召集主持[8] - 定期会提前3日、临时会提前1日通知，紧急经全体同意不限[8] - 三分之二以上出席方可举行，可书面委托他人[8] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘中介等经会议审议，部分职权需全体过半同意[10] - 未设提名等委员会时，就董事任职资格审查并提建议[10] 表决与记录 - 一人一票，可书面、举手、通讯表决，非现场扫描件有效[12] - 制作会议记录，出席者签字，保存至少十年[12] 制度生效 - 由董事会拟定修改，股东会通过生效实施，董事会解释[15][16]

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》[3] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审议[8] - 12个月累计担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且特定表决[8] - 董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意[10] 披露与责任 - 被担保人到期未还款或出现严重影响还款情形需及时披露[14] - 董事、高管违规担保致损失应承担赔偿责任[10] 执行管理 - 提供担保应订立书面合同，董事长或授权人员签署[15] - 财务负责人及财务部负责登记备案、保存文件、跟踪监督等[15] - 债务到期督促偿债，未履行采取补救措施[16] - 被担保债务展期继续担保视为新担保需审批[16] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[20]

公司治理 - 2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议通过修订《总经理工作细则》[3] - 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人及若干副总经理[6] - 财务负责人需具备相应资格或背景[7] 人员任期与要求 - 高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[8] - 候选人有违规情形公司应披露并提示风险[9] 会议相关 - 总经理办公会议议程等提前3天通知出席人员[16] - 会议纪要保管期限不少于10年[17] 总经理职责与权限 - 总经理依授权行使资金运用等权限[19] - 需向董事会等报告重大情况[20] - 经营重大变化时及时报告董事会[21] 监督与合规 - 重大经济活动接受管理部门监督[22] - 听取工会或职代会意见并接受监督[23] - 决定职工利益问题先听取意见[24] - 总经理遵守法规章程，不得谋私利等[25][26] - 违法违规造成损失承担赔偿责任[27] 制度规定 - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效并负责解释[28]

制度审议 - 2025年8月29日公司通过新增《防范控股股东等占用资金制度》，待股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性指垫付费用等[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人，审计委员会为日常监督机构[6] 关联交易与担保 - 关联交易按规则决策实施，为关联方担保需股东会审议[6][7] 清偿与处分 - 资金占用原则现金清偿，违规责任人将被处分[9][12]

利润分配制度修订 - 2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[3] 利润提取与分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[12] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 不分配情形 - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[13][14] 决策与审批 - 董事会拟定方案经全体董事过半数通过，股东会三分之二以上通过[14][15] - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上通过[16] 实施与监督 - 分配方案通过后2个月内实施完毕，需事前审批除外[19] - 执行情况及决策程序接受审计委员会监督[18] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[22]

制度审议 - 2025年8月29日公司第三届董事会二十二会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[3] 披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[7] 披露条件 - 未泄密、内幕人承诺保密、交易未异常波动[9] 处理流程 - 董事会统一领导，董秘负责具体事务，董事长签字归档[10] 后续报送 - 年报等公告后十日内将材料报送证监局和交易所[11]

制度修订 - 2025年8月29日公司修订《舆情管理制度》获董事会通过[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良信息等[6] - 舆情分重大和一般两类[6] 处理机制 - 成立领导小组，董事长任组长[7] - 一般舆情由组长或董秘处置[9] - 重大舆情组长召集决策[10] 生效与解释 - 制度自通过生效，董事会负责修订解释[15]

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[8][10] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[10] 管理职责人员 - 董事长为第一负责人，董事会是决策机构[12] - 董事会秘书为具体负责人[12] 工作要求 - 员工需具备良好品行和专业知识[13] - 设专线咨询电话，变更及时公告[13] 活动规定 - 建立完备档案制度[14] - 年报披露后举办业绩说明会[15] 纠纷处理 - 纠纷可申请调解，公司积极配合[16] 制度生效 - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效[18]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-071 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.12 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司 ...

会议审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[6] - 临时股东会不定期，特定情形发生之日起两个月内召开[6] 召开情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二需召开临时股东会[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一需召开[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求需召开[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2工作日公告说明[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有具体规定[18] - 控股子公司特殊原因持有的公司股份应1年内消除[22] - 股东超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集股东投票权[23] - 特定情形应采用累积投票制[23] - 股东会会议记录保存不少于10年[27] - 通过派现等提案应2个月内实施[28] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[29] - 议事规则自股东会审议通过生效实施[31]