浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.8 修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-067 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-071 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.12 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-076 浙江丰安齿轮股份有限公司 累积投票制管理制度 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.17 修订《累积投票制管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 累积投票制管理制度 第一条 为维护浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）股东的利 益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即公司选举董 事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥 本公司及董事会全体成员保 ...

会议审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[6] - 临时股东会不定期，特定情形发生之日起两个月内召开[6] 召开情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二需召开临时股东会[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一需召开[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求需召开[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2工作日公告说明[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有具体规定[18] - 控股子公司特殊原因持有的公司股份应1年内消除[22] - 股东超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集股东投票权[23] - 特定情形应采用累积投票制[23] - 股东会会议记录保存不少于10年[27] - 通过派现等提案应2个月内实施[28] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[29] - 议事规则自股东会审议通过生效实施[31]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-063 浙江丰安齿轮股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.4 修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件及《浙江丰安齿轮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-085 浙江丰安齿轮股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.26 新增《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质 量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度 ...

网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.18 修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-077 浙江丰安齿轮股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江丰安 齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.22 新增《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-081 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 浙江丰安齿轮股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《浙江丰安齿轮股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-082 浙江丰安齿轮股份有限公司 重大信息内部报告制度 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.23 新增《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.21 新增《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-080 浙江丰安齿轮股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰安齿轮股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了为进一步规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下 ...