证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-084 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江丰安齿 轮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.25 新增《董事、高级管理人员离职管理制度 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-083 浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.24 新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简 称 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-069 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.10 修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《浙江丰安齿轮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-096 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄曼行） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄曼行，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-093 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄曼行） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名黄曼行为浙江丰安齿轮股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-095 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（姜新旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人姜新旺，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 意见》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-058 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 | 人的合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 称"《证券法》"）《北京证券交易 | 《北京证券交易所股票上市规则》、《北 | | 所股票上市规则（试行）》（以下简 | 京证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 称"《上市规则》"）、《北京证券 | 行）》、《上市公司章程指引》和其他有 | | 交易所上市公司持续监管办法（试 | 关规定，制定本章程。 | | 行）》（以下简称"《持续监管办法》"） ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-092 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（姜新旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名姜新旺为浙江丰安齿轮股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-087 浙江丰安齿轮股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 29 日审议并通 过： 提名黄健民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,812,720 股，占公司股本的 22.19%， 不是失信联合惩戒对象。 提名张信伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.07%，不是 失信联合惩戒对象。 提名黄刚敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,763,595 股，占公司股本的 7.65%， 不是失信联合惩戒对象。 提名姜新旺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-091 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋深海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名宋深海为浙江丰安齿轮股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...