证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-071 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.12 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-076 浙江丰安齿轮股份有限公司 累积投票制管理制度 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.17 修订《累积投票制管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 累积投票制管理制度 第一条 为维护浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）股东的利 益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即公司选举董 事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥 本公司及董事会全体成员保 ...

会议审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[6] - 临时股东会不定期，特定情形发生之日起两个月内召开[6] 召开情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二需召开临时股东会[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一需召开[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求需召开[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2工作日公告说明[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有具体规定[18] - 控股子公司特殊原因持有的公司股份应1年内消除[22] - 股东超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集股东投票权[23] - 特定情形应采用累积投票制[23] - 股东会会议记录保存不少于10年[27] - 通过派现等提案应2个月内实施[28] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[29] - 议事规则自股东会审议通过生效实施[31]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-085 浙江丰安齿轮股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.26 新增《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质 量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度 ...

网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.18 修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-077 浙江丰安齿轮股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江丰安 齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简 ...

关联交易管理制度修订 - 2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案待股东会审议[3] 董事长审批权限 - 董事长可批准与关联自然人一年内成交低于30万元、与关联法人一年内低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%的关联交易[9] 董事会审议程序 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需董事会审议并披露[10] 股东会批准事项 - 与关联方成交（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易等需股东会批准[10] 信息披露要求 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应及时披露[22] 交易金额计算 - 与同一关联方或交易标的类别相关的不同关联方交易按连续12个月累计计算[23] 其他规定 - 董事会审查关联交易必要性和合理性，关联董事回避表决[12][13] - 股东会审议关联交易对中小股东表决单独计票披露，关联股东表决回避[12][15] - 公司为关联方提供担保，关联方需提供反担保[16] - 持股5%以上股东告知公司关联方情况[18] - 日常性关联交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[23] - 部分交易可免予按关联交易方式审议和披露[23] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[26]

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.22 新增《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-081 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 浙江丰安齿轮股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《浙江丰安齿轮股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 ...

制度审议 - 2025年8月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过新增《重大信息内部报告制度》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大交易事项[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[10] 关联交易界定 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上为关联交易事项[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元为关联交易事项[10] 重大诉讼仲裁界定 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上为重大诉讼仲裁事项[10] 重大变更事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化属于重大变更事项[12] 业绩预告情形 - 净利润为负值；净利润扭亏为盈；盈利且净利润同比升降超50%；利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值且扣除特定收入后营收低于5000万元；期末净资产为负值需报告业绩预告[19] 信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[19] 信息管理 - 重大信息报告涉及财务以财务部门信息为准，员工和薪酬以人力资源部门为准等[22] - 公司各部门对外提供报表等信息不得早于公司临时或定期报告公告时间[22] - 公司信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息负有保密义务[22] - 公司宣传部门涉及重大信息稿件需经董事长或董事会秘书批准发布[22] 报告时间 - “及时”“第一时间”报告指相关事项发生日等当日报告，最晚不晚于次一自然日中午12:00，原则上不超24小时[26] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[26] - 本制度由董事会拟定或修改，自审议通过生效实施，由董事会负责解释[29][30]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.21 新增《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-080 浙江丰安齿轮股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰安齿轮股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了为进一步规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-084 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江丰安齿 轮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.25 新增《董事、高级管理人员离职管理制度 ...