会议信息 - 会议于2025年8月29日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过取消监事会等议案[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提交股东会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于修订及新增公司内部治理制度议案》同意7票，部分子议案需股东会审议[8][10] - 《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>议案》已通过第三届独董会2025年第三次会议审议[9] - 《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事议案》同意7票[10] - 《关于公司董事会换届选举第四届独立董事议案》同意7票，尚需股东会审议[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会议案》同意7票，无需股东会审议[12][13] 候选人提名 - 提名黄健民等为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名姜新旺等为第四届独立董事候选人[12]

募集资金情况 - 公司发行1556万股，发行价每股10元，募集资金1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] - 截至期初累计项目投入7010.04万元，利息收入净额471.21万元[4] - 本期项目投入631.66万元，利息收入及理财收益净额54.52万元[4] - 截至期末累计项目投入7641.7万元，利息收入及理财收益净额525.73万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为6932.94万元，差异为0 [4] 资金使用情况 - 2023年用2287.09万元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，2025年半年度无置换情况[9] - 2025年5月调整后补充流动资金项目投资总额为4600万元[10] - 2024年7月至2025年7月，2000万元银行理财存单预计年化收益率2.9%；2025年5月至12月，3000万元银行理财存单预计年化收益率2.35% [11] - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[11] 项目投资情况 - 年产200万件齿轮改扩建项目投资从12275.29万元调至7648.91万元；补充流动资金从1773.62万元调至4600万元；新增高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目，投资2153万元，拟用募资1800万元[14] - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后投资总额7648.91万元，累计投入5907.60万元，投入进度77.23%[19] - 补充流动资金调整后投资总额4600.00万元，累计投入1734.10万元，投入进度37.70%[19] - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目调整后投资总额1800.00万元，累计投入0.00万元，投入进度0.00%[19] 其他资金相关 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金审议额度为4600万元[20] - 2025年1月23日公司拟使用不超过7500.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为5000万元[21]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2025年8月25日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是严忠炉[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告议案[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年8月25日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是黄健民，列席人员为董监高[2] 议案情况 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于<2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》全票通过[6] - 两议案均经审计委员会审议，无关联无需回避和股东会审议[5][6]

A股农机板块市场表现 - 农机板块出现震荡反弹行情 [1] - 绿田机械封板涨停 [1] - 新柴股份、苏常柴A、利欧股份、悦达投资、林海股份、丰安股份等个股跟涨 [1]

人员聘任 - 2025年7月7日公司审议通过聘任魏素娟为证券事务代表[2] - 魏素娟任职至第三届董事会任期届满，自当日生效[2] 人员信息 - 魏素娟1999年10月出生，本科学历，会计专业[6] - 2022年2月入职，任职于董事会秘书办公室[6] - 魏素娟持股0股，占股本0%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是黄健民[2] 议案情况 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决7票同意，无反对和弃权[5] - 议案无关联交易，无需股东会审议[5]

募资情况 - 2022年11月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[3] - 发行普通股15560000股，发行价10元/股，募资总额155600000元[3] - 扣除费用后实际募资净额140489098.11元[3] 项目调整与账户 - 2025年通过募投项目调整议案[4] - 新增募集资金专用账户相关信息[7] - 各公司专户及监管账户用途[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月8日股东大会通过[2] - 以总股本62,240,000股为基数，每10股派3.00元现金[3] - 本次派发现金红利18,672,000.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润132,731,707.99元，母公司127,212,010.14元[2] 税收政策 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派2.70元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[6] - 现金红利7月3日划入股东账户[7] - 公告发布于2025年6月26日[8]