会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月15日15:00召开[5] - 网络投票9月14日15:00 - 9月15日15:00[5] - 普通股股权登记日为2025年9月10日[8] - 会议登记时间为2025年9月15日14:00 - 15:00[14] 会议议案 - 审议取消监事会等议案及非独立董事、独立董事选举议案[9] - 议案1为特别决议议案，2.5、3、4对中小投资者单独计票[12] - 审议修订《网络投票实施细则》等议案[18] 会议信息 - 会议地点为浙江省浦江县恒昌大道618号[3][8] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[4] 候选人信息 - 非独立董事应选3人，候选人为黄健民等[18] - 独立董事应选3人，候选人为姜新旺等[18]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-090 浙江丰安齿轮股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会同意公司不在设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时增设职工代表董事，并就上述注册资本变更及本议案所述事宜对《公司章程》 进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《浙江丰安齿轮股份有限公司 监事会议事规则》同步予以废止:同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一 步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案 ...

会议信息 - 会议于2025年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于修订及新增公司内部治理制度议案》同意7票，部分子议案需股东会审议[8][10] - 《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>议案》已通过第三届独董会2025年第三次会议审议[9] - 《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事议案》同意7票[10] - 《关于公司董事会换届选举第四届独立董事议案》同意7票，尚需股东会审议[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会议案》同意7票，无需股东会审议[12][13] 候选人提名 - 提名黄健民等为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名姜新旺等为第四届独立董事候选人[12]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-055 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810 号），本公司 由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 15,560,000 股，发行价为每股人民 币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），坐扣承 销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金为 146,543,396.22 元，已由主承销 商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。募 ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2025年8月25日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是严忠炉[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告议案[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年8月25日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是黄健民，列席人员为董监高[2] 议案情况 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于<2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》全票通过[6] - 两议案均经审计委员会审议，无关联无需回避和股东会审议[5][6]

A股农机板块市场表现 - 农机板块出现震荡反弹行情 [1] - 绿田机械封板涨停 [1] - 新柴股份、苏常柴A、利欧股份、悦达投资、林海股份、丰安股份等个股跟涨 [1]

人员聘任 - 2025年7月7日公司审议通过聘任魏素娟为证券事务代表[2] - 魏素娟任职至第三届董事会任期届满，自当日生效[2] 人员信息 - 魏素娟1999年10月出生，本科学历，会计专业[6] - 2022年2月入职，任职于董事会秘书办公室[6] - 魏素娟持股0股，占股本0%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是黄健民[2] 议案情况 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决7票同意，无反对和弃权[5] - 议案无关联交易，无需股东会审议[5]

募资情况 - 2022年11月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[3] - 发行普通股15560000股，发行价10元/股，募资总额155600000元[3] - 扣除费用后实际募资净额140489098.11元[3] 项目调整与账户 - 2025年通过募投项目调整议案[4] - 新增募集资金专用账户相关信息[7] - 各公司专户及监管账户用途[7]