募资情况 - 2022年11月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[3] - 发行普通股15560000股，发行价10元/股，募资总额155600000元[3] - 扣除费用后实际募资净额140489098.11元[3] 项目调整与账户 - 2025年通过募投项目调整议案[4] - 新增募集资金专用账户相关信息[7] - 各公司专户及监管账户用途[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月8日股东大会通过[2] - 以总股本62,240,000股为基数，每10股派3.00元现金[3] - 本次派发现金红利18,672,000.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润132,731,707.99元，母公司127,212,010.14元[2] 税收政策 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派2.70元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[6] - 现金红利7月3日划入股东账户[7] - 公告发布于2025年6月26日[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月16日召开[2] - 13名股东出席，持表决权股份37,093,289股，占比59.60%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于募投项目投资金额调整等议案》同意股数37,093,289股，占比100%[5] - 《关于向银行申请综合授信额度议案》同意股数37,093,289股，占比100%[6] 律师意见 - 北京君合（杭州）律师事务所律师认为股东会程序和结果合法有效[8]

股东会安排 - 2025年6月16日召开2025年第一次临时股东会[4][5] - 现场会议于下午15：00在浙江浦江公司会议室召开[5] - 网络投票时间为6月15日15:00 - 6月16日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人13名，代表3709.3289万股，占比59.60%[6][7] - 中小股东3人，代表475.4685万股，占比7.64%[7] 议案表决 - 募投项目议案同意3709.3289万股，占比100%[11] - 申请授信议案同意3709.3289万股，占比100%[12]

综合授信 - 公司拟申请不超9000万元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 授权有效期自2025年第一次临时股东会通过起12个月[2] 流程进展 - 2025年5月28日董事会通过申请授信议案[3] - 议案尚需2025年第一次临时股东会审议[3] 申请原因 - 申请授信是日常经营和项目建设正常需要[4] - 银行融资利于保证资金流动性和充裕性[4] - 申请授信符合公司及全体股东利益，无不利影响[4]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1556万股A股，发行价10元/股，募集资金总额15560万元，净额14048.91万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储于三个账户，合计75100754.30元[5] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，年产200万件齿轮改扩建项目累计投入5275.94万元，投入进度42.98%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入1734.10万元，投入进度97.77%[6] - 总体投入进度49.90%[6] 募投项目调整 - 年产200万件齿轮改扩建项目原总投资12275.29万元，调整后为7648.91万元[6][13] - 补充流动资金项目原拟使用募集资金1773.62万元，调整后为4600万元[6] - 年产200万件齿轮改扩建项目原计划2024年12月31日达到预定可使用状态，现延长至2025年12月31日[10] - 年产200万件齿轮改扩建项目原计划铺底流动资金2826万元未使用，全部用于永久补充流动资金[22] - 调整后公司募投项目补充流动资金合计4600万元，占募集资金总额15560万元的29.56%[22] 新增项目情况 - 新增高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目，总投资2153万元，拟使用募集资金1800万元[7] - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目建设投资1928万元，建设期利息13万元，铺底流动资金212万元[15] - 建设投资中建筑工程40万元占1.86%，设备及安装工程1828万元占84.90%，其他费用24万元占1.11%，预备费36万元占1.67%[18] - 项目完成后新增7万套高端精密螺旋锥齿轮生产能力，预计新增销售收入2323万元[16] 项目相关决策 - 2025年5月28日公司第三届董事会第十九次会议审议通过募投项目相关议案[24] - 2025年5月28日公司第三届监事会第十六次会议审议通过募投项目相关议案[26] - 保荐机构认为募投项目调整事项履行必要决策程序，无变相损害股东利益情形[26] 其他情况 - 公司控股子公司浦江恒兴传动机械有限公司持股比例55%[14] - 公司子公司恒兴传动现有生产工艺设备老旧，难以满足生产技术要求[19] - 公司拥有稳定客户资源、专业人才队伍和成熟管理体系，保障项目可行性[20] - 调整年产200万件齿轮改扩建项目投资金额是因优化场地规划、建筑材料和设备采购价格下降[13]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2025年6月16日15:00召开[5] - 网络投票2025年6月15 - 16日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年6月10日[7] - 会议及登记地点为浙江浦江恒昌大道618号公司会议室[7][11] 审议议案 - 审议募投项目金额调整等议案[8] - 议案已通过董事会、监事会审议[8] 登记与联系 - 分三种登记方式，需持相应证件[10] - 登记时间为2025年6月16日14:00[11] - 联系人为吴怀源，电话0579 - 84113073，费用自费[11]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-042 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目投资金额调整以及 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体》议 案 1.议案内容 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年5月28日在公司会议室召开[2] - 公司提请于2025年6月12日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于募投项目投资金额调整等议案》表决全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于申请综合授信额度议案》表决全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于提请召开临时股东会议案》表决全票通过，无需再提交[6][7]

募集资金情况 - 公司发行1.556万股，发行价10元/股，募集资金总额15560万元，净额14048.91万元[1] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，年产200万件齿轮改扩建项目投资进度42.98%，补充流动资金投资进度97.77%，合计投资进度49.90%[4] 募投项目调整 - 年产200万件齿轮改扩建项目原投资总额12275.29万元，调整后为7648.91万元[7] - 补充流动资金原投资1773.62万元，调整后为4600万元[7] - 新增高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目，总投资2153万元，拟用募集资金1800万元[7] - 年产200万件齿轮改扩建项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日[8] - 年产200万件齿轮改扩建项目原计划铺底流动资金2826万元未使用，全部用于永久补充流动资金[22] 项目投资构成 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后建设投资占比达100%，工程费用占比85.48%[10] - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后建筑工程费1683.60万元，占比22.01%，设备购置及安装调试费4854.37万元，占比63.46%[10] - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目建设投资1928万元，其中设备及安装工程1828万元[13] - 新增募投项目建设投资1928万元，占比89.55%；建设期利息13万元，占比0.60%；铺底流动资金212万元，占比9.85%，合计2153万元[16] 项目预期收益 - 高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目建设期0.5年，完成后新增7万套生产能力，预计新增销售收入2323万元[13] 公司情况 - 恒兴传动现有生产线老旧，难以满足生产技术和客户精度质量要求，影响市场拓展[17] - 恒兴传动积累了丰富优质客户资源，下游主要客户包括本公司、宁波东力等知名厂商[18] - 公司具备专业技术人才和管理团队，多次参与重点课题攻关和新型齿轮技术研发[20] - 公司建立了完整符合齿轮生产经营特点的管理体系和技术培训体系[21] 决策审议 - 2025年5月28日公司董事会审议通过募投项目投资金额调整及新增募投项目议案[25] - 2025年5月28日公司监事会审议通过募投项目相关议案，并同意提交股东大会审议[26] - 保荐机构认为募投项目调整事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[27]