制度修订 - 2025年8月29日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《内部审计制度》[3] 部门职责 - 内部审计部在审计委员会指导下独立工作，对其负责并报告[8] - 审计委员会指导监督内部审计制度，审议计划和报告并向董事会汇报[10] 工作安排 - 内部审计部每季向审计委员会报告工作，含执行情况和问题[11] - 会计年度结束前两月提交次年度计划，结束后两月提交年度报告[11] 审计业务 - 内部审计业务涵盖销货及收款、采购及付款等环节[12] 证据要求 - 内部审计人员获取审计证据应具备充分、相关、可靠性并记录[20] 评价报告 - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 制度评估 - 公司将内部控制制度情况作绩效考核重要指标之一[20] 人员奖惩 - 对内部审计人员工作监督考核，业绩显著者奖励[23] - 违规内部审计人员按规处理，犯罪移交司法[23] - 挽回较大经济损失的内部审计人员获表彰奖励[23] 违规追责 - 拒绝提供审计资料等违规部门和人员追究责任[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[24]

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及相关方业务承诺行为[6] - 承诺应明确具体且有履约期限[8] - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可但需披露原因等[9][10] 执行要求 - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议[8] - 收购时原实控人承诺义务需履行或承接[9] - 承诺人及时履行并披露，公司定期报告披露进展[11] - 董事会督促承诺人遵守承诺[13]

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过新增《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人召集主持[8] - 定期会提前3日、临时会提前1日通知，紧急经全体同意不限[8] - 三分之二以上出席方可举行，可书面委托他人[8] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘中介等经会议审议，部分职权需全体过半同意[10] - 未设提名等委员会时，就董事任职资格审查并提建议[10] 表决与记录 - 一人一票，可书面、举手、通讯表决，非现场扫描件有效[12] - 制作会议记录，出席者签字，保存至少十年[12] 制度生效 - 由董事会拟定修改，股东会通过生效实施，董事会解释[15][16]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-068 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.9 修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 第一章 总 则 第一条 规范浙江丰安齿轮股份有限公司 （下称"本公司"或"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风 险，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章 ...

总经理工作细则 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-072 浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.13 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司经理层的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合 《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-086 浙江丰安齿轮股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.27 新增《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及 其 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-065 浙江丰安齿轮股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.6 修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司实施权益分派适用本指引。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第三条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第四条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.19 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.28 修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-097 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江丰安齿轮股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， ...

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[8][10] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[10] 管理职责人员 - 董事长为第一负责人，董事会是决策机构[12] - 董事会秘书为具体负责人[12] 工作要求 - 员工需具备良好品行和专业知识[13] - 设专线咨询电话，变更及时公告[13] 活动规定 - 建立完备档案制度[14] - 年报披露后举办业绩说明会[15] 纠纷处理 - 纠纷可申请调解，公司积极配合[16] 制度生效 - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效[18]