证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-013 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 2、网络投票 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以通讯或口头方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-011 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发 出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事 会 2024 年度工作情况并对公司 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润132,731,707.99元，母公司未分配利润127,212,010.14元[2] 利润分配 - 总股本62,240,000股，每10股派现3元，预计派现18,672,000元[2] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] - 四种情形下可不进行利润分配[9] - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[13]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 10—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5415 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5416 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的丰安股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1.5558910033亿元，同比增长约59.67%[6][21] - 本期营业利润为32,928,506.24元，同比增长约81.41%[21] - 本期净利润为33,902,144.52元，同比增长约27.45%[21] 财务状况 - 期末资产总计559,575,871.73元，较上年年末增长6.81%[19] - 期末负债合计88,906,377.86元，较上年年末增长13.80%[19] - 期末所有者权益合计470,669,493.87元，较上年年末增长5.58%[19] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为1.1555640542亿元，坏账准备为0.0895915194亿元，账面价值为1.0659725348亿元[8] - 期末应收账款较上年年末增长11.69%[19] 关键审计事项 - 因营业收入存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8] 资产变动 - 期末固定资产为103,381,789.50元，较上年年末增长56.37%[19] - 期末交易性金融资产为65,502,673.88元，较上年年末下降32.46%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,254,499.97元，上年同期为17,778,971.36元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,452,035.51元，上年同期为 - 26,162,050.71元[26] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计增减变动金额为24,903,947.21元，上年同期为1,658,347.97元[31] - 本期综合收益总额为33,902,144.52元，同比增长约27.45%[21][31] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[50] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[71][72] 税务信息 - 公司被认定为高新技术企业，2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税[152] - 增值税税率为13%、5%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%等[150] 在建工程 - 年产200万件齿轮改扩建项目--厂房建设进度100%，机器设备进度50.53%[179] - 在建工程期末账面价值为189.004993万元，上年年末数为1311.698009万元[178]

目 录 | | | 二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5519 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丰安股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1556万股，发行价10元/股，募集资金总额1.556亿元，净额1.404891亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户3个，账户余额7510.07543万元[4][5][6] 资金使用情况 - 2023年使用2287.09万元置换自筹资金，2024年无置换情况[8] - 2024年未使用闲置资金补充流动资金[9] - 2024年拟用不超1.5亿元闲置资金现金管理，可循环使用[10] 理财投资情况 - 截至2024年12月31日，在中国银行买2000万元大额存单，预计年化收益率2.90%[12] - 2024年5月在宁波银行违规买2000万元定期存款，7月赎回[13][14] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金2474.36万元，累计投入7010.04万元[18] - 长工扩建项目投入进度42.98%，补充流动资金投入进度97.77%，合计投入进度49.90%[18] 其他情况 - 公司将募投项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[18] - 闲置资金买理财产品审议额度不超1.5亿元，期末余额2000万元[19]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-021 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄曼行） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 二、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，本人出席会议的情况如下： | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | ...