证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-041 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 202 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目 投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为浙江丰 安齿轮股份有限公司(以下简称"丰安股份"或"公司")北交所上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等 有关规定,保荐机构对公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体 情况进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2810 号),公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票(A股)1.556万股,发行价格为人民 币 10元/股,募集资金总额为人民币 15.560.00万元,扣除相关发行费用后公司实 际募集资金净额为人民币 14.048.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-040 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理》。公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 42,328,044 股，占公司有表决权股份总数的 ...

股东大会安排 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十七次会议决定召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月18日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2025年5月8日15:00在浙江省浦江县恒昌大道618号公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 2025年5月8日15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人18名，代表有表决权股份4232.8044万股，占比68.01%[7] - 参与网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[7] - 中小股东8人，代表有表决权股份998.9440万股，占比16.05%[8] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》等10项议案同意票数4232.8044万股，占比100%[1][12][13][14][15] - 《公司2024年年度权益分配预案》中小股东同意票数998.9440万股，占比100%[14] - 《董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案》同意票数1379.8225万股，占比100%[15] - 《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬实施情况》同意票数998.9440万股，占比0%[15] - 《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《2024年度独立董事述职报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《2024年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[15] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[12]

业绩说明会核心内容 - 公司2025年一季度主营收入4465.94万元，同比增长7.62%，归母净利润1025.58万元，同比增长6.7%，扣非净利润862.86万元，同比增长7.08%，毛利率33.73% [5] - 负债率15.03%，财务费用-8.49万元，显示财务状况稳健 [5] - 近3个月融资净流入131.86万，融资余额增加 [6] 业务发展策略 - 持续优化农用机械齿轮关键技术，加强生产设备技改升级，提高自动化程度和生产效率 [2] - 研发方向聚焦工程机械齿轮（如减速机应用），已实现小批量供货 [4] - 募投项目主体建筑2024年2月结顶，设备投入进度42.98%，部分设备已投产 [4] 市场拓展情况 - 国际业务已进入东南亚市场，但暂未大规模拓展"一带一路"市场 [2][3] - 国内客户包括南宁农发（桂画牌拖拉机）、南宁长常顺（桂威牌拖拉机）等 [3] - 积极应对农机行业集中化趋势，开发新客户并优化客户结构 [4] 产品与技术布局 - 明确表示未涉足新能源汽车齿轮和机器人齿轮研发 [4] - 产品结构从农业机械齿轮向电动叉车、工程机械齿轮及大型拖拉机齿轮扩展 [4] - 与恒立液压产品无直接竞争关系 [2] 运营管理措施 - 核心团队稳定且与业绩挂钩 [2] - 加强应收账款管理，将回款纳入销售考核指标 [4] - 经营活动现金流状况良好，具备稳定分红能力 [2] 知识产权与产能 - 发现越南市场存在商标图形侵权现象，但未向涉事企业供货 [3] - 200万齿轮项目设备逐步投入生产，产能释放进度需关注后续披露 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月7日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加2024年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长黄健民、董事兼总经理张心安、董事会秘书兼财务负责人吴怀源、保荐代表人孙书利 [3] 业务与市场相关 - 公司抓住政策机遇，2025年订单按市场情况有序生产 [5] - 国际贸易摩擦对农机行业影响不大，对公司暂无直接影响 [5] - 公司产品与恒立液压无竞争关系 [5] - 公司产品进入东南亚市场 [5] - 公司未向南北动力供货，供货单位有南宁农发、南宁长常顺 [5][6] - 中国农机市场向头部集中，公司开拓新市场、海外市场，开发新客户，优化客户结构 [6] - 公司聚焦主业，未涉足研发新能源汽车齿轮和机器人齿轮 [6] - 公司研发的工程机械齿轮应用于减速机，正在小批量供货 [7] 财务与分红相关 - 公司生产经营正常，经营活动现金流状况良好 [5] - 公司加强应收账款催收管理，销售部门建立客户筛选机制 [6] 团队与激励相关 - 公司核心团队稳定，与业绩挂钩 [5] 产品与技术相关 - 公司深耕农业机械齿轮传动行业，优化现有技术，升级生产设备，提高自动化程度 [5] - 公司优化产品结构，从主要生产农业机械齿轮扩充到电动叉车、工程机械齿轮以及大型拖拉机齿轮 [6] - 公司募投项目主体建筑2024年2月结顶，截止报告期末设备投入进度为42.98%，已购设备大多投入生产 [7] 分红与股本相关 - 未提及是否维持稳定分红比例及现金流对分红能力的影响 [5] - 董事会无转赠股本预案 [6]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-037 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：（1）公司董事长：黄健民先生（2）公司董事、总经理： 张心安先生（3）公司董事会秘书、财务负责人：吴怀源先生（4）公司保荐代表 人：孙书利先生。 回答二：尊敬的投资者，您好！感谢你对本公司的关注与支持。公司生产经 营情况正常，经营活动产生的现金流状况良好。谢谢。 问题三：公司核心团队稳定性如何？是否计划推出股权激励以绑定技术人 才？ 回答三：尊 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.50 | 不变 | | 黄健民 | 345.32 | 8.44 | 不变 | | 张戎 | 285.10 | 6.97 | 不变 | | 谢德诚 | 142.82 | 3.49 | 不变 | | 周信钢 | 130.88 | 3.20 | 新进 | | 李欣 | 123.75 | 3.03 | 新进 | | 黄刚敏 | 119.09 | 2.91 | 不变 | | 陈晓智 | 114.26 | 2.79 | 不变 | | 张心安 | 111.95 | 2.74 | 不变 | | 戴皓晏 | 95.22 | 2.33 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 虞国生 | 95.22 | 2.33 | 退出 | | 洪新阳 | 95.18 | 2.33 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1856.86万股，累计占流通股比： 4 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-032 浙江丰安齿轮股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息 进行追溯调整。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发行的《企业会计准则解释第 18 号》相 关规定进行的调整，调整后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不 ...