制度修订 - 2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[3] 投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由董事会审议后提交股东会批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等未达股东会批准标准事项，由董事会批准[9] - 未达制度规定标准的对外投资事项，由董事长批准，必要时可提请董事会审议[10] 投资分类与转让 - 公司对外投资分为短期投资和长期投资[10] - 公司可在特定情形下转让对外长期投资[18] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，组建子公司应派出董事长及管理人员[20] 财务与审计 - 财务部门对对外投资活动进行记录和核算[21] - 公司期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[21] - 财务部分析被投资单位财务和回报状况[22] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司财务会计制度[22] - 公司对子公司及参股公司实施审计监督[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[24] - 子公司遵循公司信息披露制度，报送重要信息并及时报告重大事项[24]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 违规限制 - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 最近36个月内不得受到中国证监会以外的其他有关部门处罚[5] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间董事会会议总数二分之一[5]

独立董事提名 - 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会提名黄曼行为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] - 提名人声明日期为2025年8月29日[7] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司超三家或连续任职超六年不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[5]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-058 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 | 人的合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 称"《证券法》"）《北京证券交易 | 《北京证券交易所股票上市规则》、《北 | | 所股票上市规则（试行）》（以下简 | 京证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 称"《上市规则》"）、《北京证券 | 行）》、《上市公司章程指引》和其他有 | | 交易所上市公司持续监管办法（试 | 关规定，制定本章程。 | | 行）》（以下简称"《持续监管办法》"） ...

董事会提名 - 公司董事会提名姜新旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股等多项条件限制[3][4][5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月29日[7]

股权结构 - 黄健民持有公司股份13,812,720股，占22.19%[2] - 张信伟持有公司股份45,000股，占0.07%[2] - 黄刚敏持有公司股份4,763,595股，占7.65%[2] 公司治理 - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为6人[4] 股价与承诺 - 上市后三年若股价连续20日低于净资产将稳股价[11] - 违反规范和承诺5个工作日停领薪酬及分红[11] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年8月29日[15] - 备查文件含第三届董事会二十二会议决议[14] - 备查文件含第三届独立董事专门会议决议[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋深海为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 有持股、任职等情况及不良纪录者不符合要求[3][4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不能受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会会议次数有要求[5] - 需保证声明真实准确，不符条件将辞职[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月15日15:00召开[5] - 网络投票9月14日15:00 - 9月15日15:00[5] - 普通股股权登记日为2025年9月10日[8] - 会议登记时间为2025年9月15日14:00 - 15:00[14] 会议议案 - 审议取消监事会等议案及非独立董事、独立董事选举议案[9] - 议案1为特别决议议案，2.5、3、4对中小投资者单独计票[12] - 审议修订《网络投票实施细则》等议案[18] 会议信息 - 会议地点为浙江省浦江县恒昌大道618号[3][8] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[4] 候选人信息 - 非独立董事应选3人，候选人为黄健民等[18] - 独立董事应选3人，候选人为姜新旺等[18]