证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-070 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-069 浙江丰安齿轮股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江丰安 ...

本次保荐代表人变更不影响浙商证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司持续督导的保荐代表人为孙书利先生和王海军先生，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对谢浩晖先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告！ 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-068 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 22 日收 到保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关于变更 浙江丰安齿轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 项目持续督导保荐代表人的报告》。 原保荐代表人谢浩晖先生因工作调整，不再负责丰安股份持续督导工作。为 保证丰安股份持续督导工作的顺利进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定，浙商证券委 派 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-067 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bs ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-064 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币 8,600 万元（含本次现金管理）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 19.51%,达到 上述披露标准，因此予以披露 。 二、 本次募集资金现金管理情况 （一） 本次募集资金购买现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | | 投资方 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 额（万 | 收益率 | 限 | 收益类型 | 向 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | 宁波银行股份有限 | 银行理 | ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为14,783,087股，占总股本23.7517%，9月4日可交易[2] - 黄健民本次解限3,453,180股，占5.5482%，未解限10,359,540股[3] - 黄刚敏本次解限1,190,898股，占1.9134%，未解限3,572,697股[3] - 无限售股份40,899,548股，占比65.71%[6] - 高管股份21,340,452股，占比34.29%[8] - 有限售股份合计21,340,452股，占比34.29%[8] - 公司总股本为62,240,000股[8] 其他 - 公司2022年12月16日北交所上市，自愿限售期满[5] - 解限股东减持将提前披露信息[10] - 申请解限股东无损害公司利益情况[12]

募集资金情况 - 2022年公开发行1556万股，发行价每股10元，募资1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] - 截至2024年6月30日，项目累计投入5405.75万元，利息收入净额378.92万元，结余9022.08万元[5] - 截至2024年6月30日，3个专户合计存放9022.078843万元[6][8] 现金管理情况 - 报告期4笔委托理财，金额分别为2000万、2300万、2500万、2000万元[12][13] - 2024年2月拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，额度内可循环使用[13] - 2024年半年度未到期现金管理产品余额8800万元[20] 项目投入情况 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后投资12275.29万元，本报告期投入762.77万元，累计投入3671.65万元，进度29.91%[19] - 补充流动资金调整后投资1773.62万元，本报告期投入107.30万元，累计投入1734.10万元，进度97.77%[19] - 本报告期投入募集资金总额870.07万元[19] 合规情况 - 2024年半年度无改变或变相改变募资用途情形[14] - 2024年5月现金管理产品投资期限违规，已内部整改并审议[16] - 2024年半年度无募集资金置换和闲置募资补流情况[20]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2024年8月28日在公司会议室召开[3] - 会议于2024年8月18日书面发出通知[3] - 会议主持人是黄健民[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要》议案[5][6] - 审议通过《关于< 2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入75,224,202.94元，较上年同期增长23.98%[13] - 2024年上半年毛利率为33.87%，上年同期为29.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润17,338,283.68元，同比增长6.55%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,744,915.88元，同比增长49.26%[13] - 营业收入为75,224,202.94元，增长率为23.98%[17][22] - 净利润为17,870,891.70元，较上年同期增加10.48%[17][22] - 营业收入为75,224,202.94元，较上年同期增长23.98%，营业成本为49,746,276.58元，较上年同期增长16.37%，毛利率从29.54%提升至33.87%[26][27] - 销售费用为1,639,472.85元，较上年同期增长77.48%，研发费用为5,021,487.94元，较上年同期增长24.62%，财务费用为 - 447,137.50元，较上年同期增长 - 74.01%[27] - 营业利润为17,158,753.97元，较上年同期增长33.06%，净利润为17,870,891.70元，较上年同期增长10.48%[27] - 主营业务收入为69,204,397.34元，较上年同期增长24.50%，其他业务收入为6,019,805.60元，较上年同期增长18.40%[29] - 收割机齿轮营业收入为33,041,925.85元，较上年同期增长21.86%，拖拉机齿轮营业收入为34,301,877.85元，较上年同期增长45.37%[29] - 华东地区营业收入为73,687,500.53元，较上年同期增长26.10%，华南地区营业收入为1,175,959.30元，较上年同期增长15.04%[31] - 报告期内公司毛利率为33.87%[40] - 2024年1 - 6月营业总收入75,224,202.94元，较2023年1 - 6月的60,672,306.11元增长约23.98%[69] - 2024年1 - 6月营业总成本60,528,244.31元，较2023年1 - 6月的50,171,395.73元增长约20.64%[69] - 2024年1 - 6月投资收益4,457,482.78元，较2023年1 - 6月的1,431,809.33元增长约211.31%[69] - 2024年1 - 6月研发费用5,021,487.94元，较2023年1 - 6月的4,029,589.63元增长约24.61%[69] - 2024年1-6月公司营业利润为17158753.97元，2023年同期为12895700.17元[70] - 2024年1-6月公司净利润为17870891.70元，2023年同期为16175330.31元[70] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为17338283.68元，2023年同期为16272117.46元[70] - 2024年1-6月母公司营业收入为74452851.83元，2023年同期为59838112.95元[71] - 2024年1-6月母公司营业成本为49898582.75元，2023年同期为43139434.84元[71] - 2024年1-6月母公司研发费用为5021487.94元，2023年同期为4029589.63元[72] - 2024年1-6月母公司投资收益为4460613.82元，2023年同期为1447273.50元[72] - 2024年1-6月母公司公允价值变动收益为1437326.53元，2023年同期为2482427.86元[72] - 2024年1-6月母公司利润总额为18654169.43元，2023年同期为17718052.75元[72] - 2024年1-6月母公司净利润为17245321.44元，2023年同期为15813179.02元[72] - 2024年半年度综合收益总额为17,870,891.70元，2023年半年度为16,175,330.31元[77][80] - 本期综合收益总额为17,245,321.44元，使所有者权益增加18,024,668.44元[81] - 上期综合收益总额为15,813,179.02元，使所有者权益增加15,813,179.02元[83] 资产负债情况 - 2024年上半年末资产总计539,724,302.75元，较上年期末增长3.02%[14] - 负债总计75,308,517.39元，较上年期末减少3.60%[14] - 归属于上市公司股东的净资产458,949,971.86元，较上年期末增长4.11%[14] - 本期末总资产539,724,302.75元，较期初增加3.02%[17][22] - 公司货币资金本期期末为51,872,765.64元，占总资产比重9.61%，较上年期末减少54.26%[24] - 公司应收账款本期期末为116,787,471.77元，占总资产比重21.64%，较上年期末增加22.37%[24] - 公司存货本期期末为55,688,830.66元，占总资产比重10.32%，较上年期末增加9.10%[25] - 公司固定资产本期期末为83,117,723.76元，占总资产比重15.40%，较上年期末增加25.72%[25] - 公司在建工程本期期末为3,475,817.33元，占总资产比重0.64%，较上年期末减少73.50%[25] - 公司交易性金融资产本期期末为84,781,937.60元，占总资产比重15.71%，较上年期末减少12.59%[25] - 公司合同负债本期期末为1,601,136.26元，占总资产比重0.30%，较上年期末增加292.96%[25] - 公司其他流动负债本期期末为208,147.70元，占总资产比重0.04%，较上年期末增加292.96%[25] - 公司未分配利润本期期末为129,703,123.33元，占总资产比重24.03%，较上年期末增加15.43%[25] - 2024年6月30日公司流动资产合计372,023,906.18元，较2023年12月31日的367,941,688.71元有所增加[63] - 2024年6月30日公司非流动资产合计167,700,396.57元，较2023年12月31日的155,948,144.74元有所增加[64] - 2024年6月30日公司资产总计539,724,302.75元，较2023年12月31日的523,889,833.45元有所增加[64] - 2024年6月30日公司流动负债合计25,258,021.27元，较2023年12月31日的25,698,528.41元有所减少[64] - 2024年6月30日公司非流动负债合计50,050,496.12元，较2023年12月31日的52,425,758.38元有所减少[64] - 2024年6月30日公司负债合计75,308,517.39元，较2023年12月31日的78,124,286.79元有所减少[65] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计458,949,971.86元，较2023年12月31日的440,832,341.18元有所增加[65] - 2024年6月30日少数股东权益为5,465,813.50元，较2023年12月31日的4,933,205.48元有所增加[65] - 2024年6月30日资产总计531,684,115.19元，较2023年12月31日的514,771,000.63元增长约3.28%[66][67][68] - 2024年6月30日流动资产合计366,579,371.43元，较2023年12月31日的361,576,536.74元增长约1.38%[66] - 2024年6月30日非流动资产合计165,104,743.76元，较2023年12月31日的153,194,463.89元增长约7.77%[67] - 2024年6月30日流动负债合计28,152,157.30元，较2023年12月31日的26,888,448.92元增长约4.70%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计50,050,496.12元，较2023年12月31日的52,425,758.38元下降约4.53%[67] - 2024年6月30日所有者权益合计453,481,461.77元，较2023年12月31日的435,456,793.33元增长约4.14%[68] - 2024年半年度期初所有者权益合计为445,765,546.66元，期末为464,415,785.36元，本期增减变动金额为18,650,238.70元[77][78] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益中资本公积本期增加779,347.00元，期末余额为242,927,632.54元[77][78] - 2024年半年度未分配利润本期增加17,338,283.68元，期末余额为129,703,123.33元[77][78] - 2024年半年度少数股东权益本期增加532,608.02元，期末余额为5,465,813.50元[77][78] - 2023年半年度期初所有者权益合计为444,107,198.69元，本期增减变动金额为16,175,330.31元[79][80] - 2023年半年度盈余公积本期增加16,272,117.46元[80] - 2023年半年度未分配利润本期增加16,175,330.31元[80] - 2023年半年度少数股东权益本期减少96,787.15元[80] - 公司股本在2023年半年度和2024年半年度均为62,240,000.00元[77][79] - 本期期末所有者权益合计为453,481,461.77元[82] - 资本公积本期增加779,347.00元，期末余额为242,704,254.64元[81][82] - 未分配利润本期增加17,245,321.44元，期末余额为124,457,991.14元[81][82] - 上年期末所有者权益合计为435,456,793.33元[81] - 上期期末所有者权益合计为449,875,058.23元[84] - 股本金额为62,240,000.00元，本期无变动[81][82][83][84] - 盈余公积金额为24,079,215.99元，本期无变动[81][82] - 上期未分配利润期末余额为124,219,679.74元[84] - 货币资金期末合计51,872,765.64元，期初合计113,410,090.71元[130] - 交易性金融资产期末数为84,781,937.60元，期初数为96,991,643.49元[131] - 应收票据期末账面余额为12,500,000.00元，坏账准备计提比例为5%，账面价值为11,875,000.00元[131][132] - 应收账款期末账面余额为126,985,501.53元，坏账准备计提比例为7.05%，账面价值为116,787,471.77元[132][133] - 应收账款合计期末数为104,222,601.37元，坏账准备期末数为10,198,029.76

审计委员会设立 - 公司在董事会下设立董事会审计委员会，经第三届董事会第七次会议审议通过[1] 委员选举 - 第三届董事会第十二次会议选举宋深海担任董事会审计委员会委员[2] - 董事会审计委员会主任委员为黄曼行，委员为宋深海、黄健民[3] 任期规定 - 委员任期自第三届董事会第十二次会议通过至第三届董事会任期届满[4] - 任职期间不再担任董事，委员资格自动丧失[4] 选举说明 - 本次选举正常，符合规定，对生产经营无不利影响[5] 备查文件 - 备查文件为《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》[6]