制度修订 - 2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[3] 投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由董事会审议后提交股东会批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等未达股东会批准标准事项，由董事会批准[9] - 未达制度规定标准的对外投资事项，由董事长批准，必要时可提请董事会审议[10] 投资分类与转让 - 公司对外投资分为短期投资和长期投资[10] - 公司可在特定情形下转让对外长期投资[18] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，组建子公司应派出董事长及管理人员[20] 财务与审计 - 财务部门对对外投资活动进行记录和核算[21] - 公司期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[21] - 财务部分析被投资单位财务和回报状况[22] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司财务会计制度[22] - 公司对子公司及参股公司实施审计监督[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[24] - 子公司遵循公司信息披露制度，报送重要信息并及时报告重大事项[24]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 违规限制 - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 最近36个月内不得受到中国证监会以外的其他有关部门处罚[5] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间董事会会议总数二分之一[5]

独立董事提名 - 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会提名黄曼行为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] - 提名人声明日期为2025年8月29日[7] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司超三家或连续任职超六年不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[5]

公司基本信息 - 公司由浙江浦江齿轮有限公司整体变更发起设立，注册名为浙江丰安齿轮股份有限公司[3] - 住所为浙江省浦江县恒昌大道618号，经营范围包括汽车齿轮等制造与销售[3][4] - 设立时发行股份总数为3000万股，每股面值1元[5] 股权结构 - 2016年7月29日，黄健民等股东以净资产折股完成出资，黄健民持股比例30.04%[5][6] - 公司控股股东等公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理股份[9] 股东与董监高权益限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[10] 公司治理 - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[11][12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东在特定情形下可诉讼[13] 关联交易与资金管控 - 公司应完善防范股东非经营性资金占用长效机制，控制关联方占用资源[14] - 公司与股东等的交易按关联交易决策制度履行审议程序，关联方回避表决[15] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事等，审议批准相关报告和方案[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[32] - 董事会定期会议每年至少召开两次，应提前十日书面通知全体董事[35] 监事会相关 - 原监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[43] - 现不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[64][65] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，半年结束两个月内报送并披露中期报告[50][51] - 公司具备现金分红条件时，现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的10%[53] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司自作出合并、分立、减资决议起十日内通知债权人，并三十日内在相关系统公告[58][59] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，将“股东大会”统一替换为“股东会”[2][62] - 章程自公司股东会审议通过之日起生效实施[62]

董事会提名 - 公司董事会提名姜新旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股等多项条件限制[3][4][5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月29日[7]

股权结构 - 黄健民持有公司股份13,812,720股，占22.19%[2] - 张信伟持有公司股份45,000股，占0.07%[2] - 黄刚敏持有公司股份4,763,595股，占7.65%[2] 公司治理 - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为6人[4] 股价与承诺 - 上市后三年若股价连续20日低于净资产将稳股价[11] - 违反规范和承诺5个工作日停领薪酬及分红[11] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年8月29日[15] - 备查文件含第三届董事会二十二会议决议[14] - 备查文件含第三届独立董事专门会议决议[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋深海为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 有持股、任职等情况及不良纪录者不符合要求[3][4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不能受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会会议次数有要求[5] - 需保证声明真实准确，不符条件将辞职[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月15日15:00召开[5] - 网络投票9月14日15:00 - 9月15日15:00[5] - 普通股股权登记日为2025年9月10日[8] - 会议登记时间为2025年9月15日14:00 - 15:00[14] 会议议案 - 审议取消监事会等议案及非独立董事、独立董事选举议案[9] - 议案1为特别决议议案，2.5、3、4对中小投资者单独计票[12] - 审议修订《网络投票实施细则》等议案[18] 会议信息 - 会议地点为浙江省浦江县恒昌大道618号[3][8] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[4] 候选人信息 - 非独立董事应选3人，候选人为黄健民等[18] - 独立董事应选3人，候选人为姜新旺等[18]