报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] - 参加人员包括董事长游进、副总经理李华明等[3] 问题征集 - 截止时间为2025年5月12日15:00[4] - 访问链接为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=52a6f155e82235514a6a2dd0e8e1deac [4] 联系方式 - 联系人陈莹，电话0759 - 3836022[5] - 电子邮箱dos@hallsmart.com.cn[5] - 联系地址为广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西[5]

融资计划 - 公司拟于2025年1月1日至年度股东大会召开日申请不超7500万元整体融资额度[2] - 担保方式为信用、保证或资产抵押，以公司资产为融资抵押[2] 审批情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过融资议案，尚需2024年年度股东大会审议[3] 融资目的 - 申请融资是生产经营及业务发展所需，利于优化财务状况[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为259人[2] - 2024年末注册会计师人数为1780人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数为364家[2] 审计机构 - 聘请信永中和为2024年度审计机构[2] - 经会议及股东大会审议同意续聘[3] - 公司认为该所履职规范，报告客观完整[5]

业务决策 - 公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，尚需股东大会审议[2] - 业务品种含远期、掉期、期权等，主要结算货币为美元[3] 业务规模 - 预计在不超8000万元额度内开展，授权期限12个月[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[6] - 公司将关注市场、调整策略、审查业务情况[7] 业务目的 - 开展业务可规避汇率风险，降低不利影响，控制财务费用[8]

募集资金情况 - 公司2023年7月26日获准发行10,434,783股A股，发行价13.28元/股，募集资金总额13,857.39万元，净额11,550.09万元到账[2] - 2024年度实际使用募集资金1,659.81万元，截至2024年12月31日余额7,868.14万元[3] - 累计投入募集资金总额3,802.39万元，累计支付银行手续费0.49万元，累计收到利息收入120.94万元[5] - 截至2024年12月31日，中国银行湛江分行专户余额1,706.72万元，工商银行湛江分行专户余额6,107.42万元[7] 募投项目调整 - 2024年公司对部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点[13] - 智能厨房电器制造基地建设项目主体建筑面积从24,500㎡增至27,375㎡，建设投资从10,299.66万元增至10,665.36万元，投资比从94.17%增至97.51%[13][14] - 研发中心建设项目实施方式从新建改为改造，实施地址增加鸿智科技杭州分公司，面积从3,000㎡增至4,451㎡，建设投资从1,605.81万元增至1,900.81万元，投资比例从35.68%增至42.23%，调整后购置设备总金额87.5万元[16] 募投项目投入进度 - 智能厨房电器制造基地建设项目调整后投资总额6670.55万元，本报告期投入656.18万元，累计投入656.18万元，投入进度9.84%[29] - 研发中心建设项目调整后投资总额2744.96万元，本报告期投入1003.63万元，累计投入1011.63万元，投入进度36.85%[29] - 补充流动资金调整后投资总额2134.58万元，累计投入2134.58万元，投入进度100.00%[29] 其他情况 - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[21] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[24] - 会计师认为报告如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况[25]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超3000万元连带责任担保或反担保，期限不超五年[3] - 担保议案尚需股东大会审议[5] 子公司数据 - 子公司注册资本2000万元，实缴资本2000万元[6] - 2024年末资产总额2368.92万元，负债242.30万元，净资产2097.35万元[7] - 2024年资产负债率11.46%，营收973.61万元，利润102.48万元，净利润97.35万元[7][8] 公司担保情况 - 截止公告日，公司担保余额0元，占2024年末总资产比例0%[16] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额0元，占最近一期净资产比例0%[18] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0元[18]

业绩相关 - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥专业作用[9] - 2025年加强与各方沟通交流[9] - 2025年关注内部审计工作及沟通[9] - 2025年健全完善内部审计制度[9] - 2025年推动公司规范治理和运营质量提升[9] 其他新策略 - 2024年建立完善公司治理结构和制度[8] 会议审议 - 第三届审计委员会第六次会议2024年2月2日提名陈真清为内审负责人候选人[2] - 第七届会议2024年4月18日审议2023年年度报告及摘要等[2][3][4] - 第八届会议2024年4月23日审议通过2024年第一季度报告[4] - 第九届会议2024年8月23日审议2024年半年度报告及摘要等[4][5] - 第十届会议2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告等[5] 审计评估 - 审计委员会监督信永中和2024年度审计工作，认为其具备资格和能力[6] - 认为公司财务报告编制符合规定，内容真实准确完整[6] - 认为公司内部审计工作制度基本健全，开展有效[6] - 认为公司内控运作符合要求[8]

人员数据 - 2024年末信永中和合伙人数量为259人[1] - 2024年末注册会计师人数为1780人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年信永中和收入总额为40.46亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[1] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[1] 公司决策 - 2025年4月22日相关议案提交第三届董事会第二十一次会议审议[4] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] 机构评价 - 董事会审计委员会认为信永中和具备审计资质和专业能力[3] - 认为其2024年审计行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷直接损失金额标准[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 职责分工 - 董事会负责内控，监事会监督，经理层组织日常运行[3] 其他 - 公司依规范体系及规章开展评价工作[7] - 无其他内控相关重大事项说明[14]

业绩相关 - 公司2023年8月8日在北交所上市，发行价13.28元/股，发行股数10,434,783股，募集资金总额138,573,918.24元，净额115,500,870.93元[2] - 2024年度公司实际使用募集资金1659.81万元，截至2024年12月31日，募集资金余额7868.14万元[5] 研发调整 - 拟调整募投项目“研发中心建设项目”，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”和“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目，投资总额1500万元不变[8][10][17] 技术方向 - 多场景智能制冰设备核心技术研发方向为智能温控系统、多模式运行调节和节能优化技术[18] - 智能烹饪控制系统研究方向为智能温控算法、远程升级烹饪功能和多端协同控制[18] 决策进展 - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过变更议案，提交股东大会审议[23] - 保荐机构对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议[24]