会议决策 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 网络投票系统为股东行使表决权服务[7] - 同一股份只能选一种表决方式[7] - 股东会通知需明确网络投票事项[9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[9] - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[11] - 选举票数超规定视为弃权[11] - 对总议案投票代表对多数议案相同意见，重复投票以首次有效为准[12] - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[13]

制度修订 - 2025年7月17日公司召开会议修订《总经理工作细则》，表决5票赞成，无需提交股东会[3] 人员管理 - 经理人员每届任期三年，连聘可连任[10] - 现任高级管理人员出现规定情形1个月内离职[10] 人员聘任 - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[7] - 副总经理由总经理提名，董事会决定任免[7] - 聘任前考察候选人资格，提案含7项内容[9] 职权职责 - 总经理对董事会负责，行使19项职权[12][13] - 副总经理协助总经理，行使5项职责[13] 会议管理 - 总经理办公会定期每月一次，特定情形开临时会[21] - 会议通知提前一日发，记录保存不少于十年[22] 其他规定 - 董事长可授权总经理决策部分事项[18] - 关键岗位调动报总经理审批[18] - 总经理按规定计算审批权限[19] - 总经理向董事会和审计委员会报告工作[26] - 总经理考核由董事会组织[28] - 细则依相关规定执行，自通过生效，由董事会解释[30][32]

制度修订 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，表决5票赞成[3] 说明会规定 - 不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会，董事长等应出席[12] - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发布通知，含日期等内容[13] 沟通管理 - 投资者关系管理对象包括投资者、媒体、相关机构[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[8][9] - 可通过公司网站设专栏、设咨询电话等多渠道沟通[10][11] 信息披露 - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[13][14] - 与投资者沟通不得透露未公开重大信息，可网上直播并提前公告[20] - 发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[18] 活动规范 - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露，确定提问可回答范围[15] - 委托发表投资价值分析报告需注明“本报告受公司委托完成”[16] 融资注意 - 实施融资计划可按规定举行路演[18] - 实施再融资计划应注意信息披露公平性[19] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为专职部门[22][23] - 投资者关系管理职责包括分析研究等[22] 其他规定 - 定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[24] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[24] - 受处罚或谴责应在五个交易日内召开公开致歉会并披露提示公告[24]

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：制定《重大信息内部报 告制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-072 广东鸿智智能科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.12：修订《舆情管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为提高广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相 ...

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-077 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.17：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《广东鸿智智能科技 股份有限公司章程》（ ...

战略委员会细则修订 - 2025年7月17日董事会通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案，无需股东会审议[3] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事，董事长为固有委员且任主任[8] 会议相关规定 - 每年至少开2次定期会议，临时会议由主任或2名以上委员联名提议[13] - 会议召开前5日发通知，定期书面，临时可用快捷方式，2日未异议视为收到[13][18] - 2/3以上委员出席方可举行，委员表决权等有规定[13][14][15] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17]

董事会会议 - 2025年7月17日召开第三届董事会第二十三次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》，5票赞成[3] 提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任1名，由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生并报备案[7] - 会议提前5日发通知，快捷方式2日无异议视为收到[13][16] - 2/3以上委员出席方可举行[19] 委员履职 - 连续2次不出席会议，董事会可撤销职务[15] 决议与记录 - 每名委员1票表决权，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[16]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东鸿智智能科技股份 | 第一条 为维护广东鸿智智能科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.15：制定《董事、高级管理 人员离职管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-075 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 ...