制度修订 - 2025年7月17日公司通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[5] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[5] - 所持股份不超1000股可一次全转让[5] 新增股份转让 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 信息申报 - 新上市公司董高人员上市前申报个人及亲属信息[6] - 新任董高人员决议通过后2日委托申报信息[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 减持计划披露 - 董高人员转让股份需提前15日报告披露减持计划[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1] - 现场会议于2025年8月5日14时召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00[6] - 会议地点在湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室[10] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册普通股股东有权出席[8] 审议议案 - 审议取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》等议案[11] 投票与登记 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] - 登记时间为2025年8月5日13时30分，可信函、传真、上门登记[14] 其他 - 会议联系人陈莹，邮编524051，电话0759 - 3836022[16]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-079 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-045 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.60 股，无需纳税），每 10 股派 4.00 元人民币现金。分红前本公司总股本为 60,521,738 股，分红后总 股本增至 88,361,737 股。 公 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-068 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.08：修订《董事会审计委员 会工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-065 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.05：修订《董事会秘书工作 制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东鸿智智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.04：修订《内部审计制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-064 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《广东鸿智智能科技股份有限 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-051 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、部门规章及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（ ...

利润分配制度修订 - 2025年7月17日董事会通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] - 现金分红比例最高达当年可分配利润100%[12] 决策程序 - 调整政策议案经董事会过半表决后提交股东会，需出席股东表决权2/3以上通过[13] - 制定政策要履行程序，董事会研究回报事宜，听取中小股东意见并披露信息[6] 分配方式 - 采用现金、股票或结合方式，优先现金分配，原则上每年分配，可中期分红[12] 制度生效 - 制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[19]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-067 广东鸿智智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：修订《内幕信息知情人 登记管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄露，以 及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民 ...