股东会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份4350万股，占比71.88%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席股东会[5][8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等13项议案表决同意股数4350万股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 2025年度公司董事长等薪酬方案表决同意股数不等，占比均100%[20][21][23] - 2025年度拟开展外汇衍生产品业务同意股数4350万股，占比100%[24] - 变更部分募集资金投资项目同意股数4350万股，占比100%[26] - 2025年度公司为子公司融资提供担保同意股数4350万股，占比100%[26] - 预计公司2025年度日常性关联交易等议案同意、反对、弃权票数均为0[27]

股东会信息 - 2025年4月25日董事会决议召开2024年年度股东会并提前公告[5] - 2025年5月15日股东会现场召开，董事长游进主持[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00至5月15日15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议3人，代表43,500,000股，占比71.88%[8] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[8] - 现场和网络投票共3人，代表43,500,000股，占比71.88%[8] 议案表决结果 - 9项议案表决同意股数均为43,500,000股，占比100%[11][13][15][17][19][22][24][26][28] - 多项专项报告及方案表决同意股数多为4350万股，占比100%[29][31][34][35][41][44][46][54] - 董事长游进薪酬方案表决同意870万股，占比100%[37] - 副董事长宋亚养薪酬方案表决同意3480万股，占比100%[39]

报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] - 参加人员包括董事长游进、副总经理李华明等[3] 问题征集 - 截止时间为2025年5月12日15:00[4] - 访问链接为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=52a6f155e82235514a6a2dd0e8e1deac [4] 联系方式 - 联系人陈莹，电话0759 - 3836022[5] - 电子邮箱dos@hallsmart.com.cn[5] - 联系地址为广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西[5]

融资计划 - 公司拟于2025年1月1日至年度股东大会召开日申请不超7500万元整体融资额度[2] - 担保方式为信用、保证或资产抵押，以公司资产为融资抵押[2] 审批情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过融资议案，尚需2024年年度股东大会审议[3] 融资目的 - 申请融资是生产经营及业务发展所需，利于优化财务状况[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为259人[2] - 2024年末注册会计师人数为1780人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数为364家[2] 审计机构 - 聘请信永中和为2024年度审计机构[2] - 经会议及股东大会审议同意续聘[3] - 公司认为该所履职规范，报告客观完整[5]

业务决策 - 公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，尚需股东大会审议[2] - 业务品种含远期、掉期、期权等，主要结算货币为美元[3] 业务规模 - 预计在不超8000万元额度内开展，授权期限12个月[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[6] - 公司将关注市场、调整策略、审查业务情况[7] 业务目的 - 开展业务可规避汇率风险，降低不利影响，控制财务费用[8]

募集资金情况 - 公司2023年7月26日获准发行10,434,783股A股，发行价13.28元/股，募集资金总额13,857.39万元，净额11,550.09万元到账[2] - 2024年度实际使用募集资金1,659.81万元，截至2024年12月31日余额7,868.14万元[3] - 累计投入募集资金总额3,802.39万元，累计支付银行手续费0.49万元，累计收到利息收入120.94万元[5] - 截至2024年12月31日，中国银行湛江分行专户余额1,706.72万元，工商银行湛江分行专户余额6,107.42万元[7] 募投项目调整 - 2024年公司对部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点[13] - 智能厨房电器制造基地建设项目主体建筑面积从24,500㎡增至27,375㎡，建设投资从10,299.66万元增至10,665.36万元，投资比从94.17%增至97.51%[13][14] - 研发中心建设项目实施方式从新建改为改造，实施地址增加鸿智科技杭州分公司，面积从3,000㎡增至4,451㎡，建设投资从1,605.81万元增至1,900.81万元，投资比例从35.68%增至42.23%，调整后购置设备总金额87.5万元[16] 募投项目投入进度 - 智能厨房电器制造基地建设项目调整后投资总额6670.55万元，本报告期投入656.18万元，累计投入656.18万元，投入进度9.84%[29] - 研发中心建设项目调整后投资总额2744.96万元，本报告期投入1003.63万元，累计投入1011.63万元，投入进度36.85%[29] - 补充流动资金调整后投资总额2134.58万元，累计投入2134.58万元，投入进度100.00%[29] 其他情况 - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[21] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[24] - 会计师认为报告如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况[25]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超3000万元连带责任担保或反担保，期限不超五年[3] - 担保议案尚需股东大会审议[5] 子公司数据 - 子公司注册资本2000万元，实缴资本2000万元[6] - 2024年末资产总额2368.92万元，负债242.30万元，净资产2097.35万元[7] - 2024年资产负债率11.46%，营收973.61万元，利润102.48万元，净利润97.35万元[7][8] 公司担保情况 - 截止公告日，公司担保余额0元，占2024年末总资产比例0%[16] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额0元，占最近一期净资产比例0%[18] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0元[18]

人员数据 - 2024年末信永中和合伙人数量为259人[1] - 2024年末注册会计师人数为1780人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年信永中和收入总额为40.46亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[1] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[1] 公司决策 - 2025年4月22日相关议案提交第三届董事会第二十一次会议审议[4] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] 机构评价 - 董事会审计委员会认为信永中和具备审计资质和专业能力[3] - 认为其2024年审计行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

业绩相关 - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥专业作用[9] - 2025年加强与各方沟通交流[9] - 2025年关注内部审计工作及沟通[9] - 2025年健全完善内部审计制度[9] - 2025年推动公司规范治理和运营质量提升[9] 其他新策略 - 2024年建立完善公司治理结构和制度[8] 会议审议 - 第三届审计委员会第六次会议2024年2月2日提名陈真清为内审负责人候选人[2] - 第七届会议2024年4月18日审议2023年年度报告及摘要等[2][3][4] - 第八届会议2024年4月23日审议通过2024年第一季度报告[4] - 第九届会议2024年8月23日审议2024年半年度报告及摘要等[4][5] - 第十届会议2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告等[5] 审计评估 - 审计委员会监督信永中和2024年度审计工作，认为其具备资格和能力[6] - 认为公司财务报告编制符合规定，内容真实准确完整[6] - 认为公司内部审计工作制度基本健全，开展有效[6] - 认为公司内控运作符合要求[8]