证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-051 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、部门规章及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：修订《利润分配管理制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-050 广东鸿智智能科技股份有限公司 利润分配管理制度 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易 所股票上市规 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-067 广东鸿智智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：修订《内幕信息知情人 登记管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄露，以 及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民 ...

会议审议 - 2025年7月17日公司召开董事会审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 会议召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东会不定期，特定情形下2个月内召开[6] - 六种情形需召开临时股东会，独立董事提议召开董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[23] 投票征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 关联交易 - 关联股东与审议事项有关联时，表决权股份不计入总数，审议关联交易需回避[24] 会议地点 - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，可提供网络等方式便利股东参会[17] 会议报告 - 董事会应在年度股东会上作过去一年工作报告，独立董事应述职[21] 会议质询 - 董事、高管在股东会上应就质询和建议作出解释说明[21] 会议主持 - 会议主持人应在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数[21] 董事选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提出[26] - 股东会选举董事实行累积投票制[27] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[28] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决情况公布前各方保密[29] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[27][29] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[30] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[31] 规则生效 - 本议事规则自公司股东会审议通过后生效[33]

广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-074 广东鸿智智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.14：修订《年报信息披露重 大差错责任追究制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员 的问责机制，根据《中华人民共和国公司法 ...

会议决策 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 网络投票系统为股东行使表决权服务[7] - 同一股份只能选一种表决方式[7] - 股东会通知需明确网络投票事项[9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[9] - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[11] - 选举票数超规定视为弃权[11] - 对总议案投票代表对多数议案相同意见，重复投票以首次有效为准[12] - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[13]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-066 广东鸿智智能科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：修订《总经理工作细则》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则 ...

制度修订 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，表决5票赞成[3] 说明会规定 - 不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会，董事长等应出席[12] - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发布通知，含日期等内容[13] 沟通管理 - 投资者关系管理对象包括投资者、媒体、相关机构[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[8][9] - 可通过公司网站设专栏、设咨询电话等多渠道沟通[10][11] 信息披露 - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[13][14] - 与投资者沟通不得透露未公开重大信息，可网上直播并提前公告[20] - 发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[18] 活动规范 - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露，确定提问可回答范围[15] - 委托发表投资价值分析报告需注明“本报告受公司委托完成”[16] 融资注意 - 实施融资计划可按规定举行路演[18] - 实施再融资计划应注意信息披露公平性[19] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为专职部门[22][23] - 投资者关系管理职责包括分析研究等[22] 其他规定 - 定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[24] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[24] - 受处罚或谴责应在五个交易日内召开公开致歉会并披露提示公告[24]

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：制定《重大信息内部报 告制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-072 广东鸿智智能科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.12：修订《舆情管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为提高广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相 ...