财务表现 - 营业收入达2.17亿元 同比增长4.70% [1] - 归母净利润1528.31万元 同比增长6.44% [1] - 经营活动现金流量净额2182.53万元 同比大幅增长47.87% [1] 境外市场表现 - 境外市场营业收入逆势增长4.49% 跑赢行业出口大盘 [1] - 参与中国进出口商品交易会及巴西国际消费类电子博览会等重要展会 [2] - 成功与斯里兰卡Abans、南美M&M等品牌客户达成合作 [2] 研发创新 - 研发费用同比增长7.57% [1] - 采用多源数据驱动程序分段与实时优化技术开发智能多功能锅、烤箱等新品 [1] - 深化与芯片厂商合作 构建自主可控智慧中台 [1] - 新一代IH智能方煲已接入鸿蒙智联 4升IH电饭煲即将上市 [1] 运营效率提升 - 销售费用同比下降44.70% 通过调整营销策略和精准优化成本实现 [2] - 应收账款金额同比下降24.51% 管理收效显著 [2] - 高效的账款回收推动现金流改善 为运营和研发提供资金支撑 [2] 战略发展 - 组建调研团队走访巴西、智利、秘鲁等南美国家优化客户结构 [2] - 持续深化鸿蒙智联生态合作 两款产品预计年底完成接入 [1][2] - 向智慧生活解决方案提供商转型成效初显 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1] - 现场会议于2025年9月12日14时召开，网络投票时间为9月11 - 12日[5][6] - 会议地点在湛江市坡头区公司综合大楼一楼会议室[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月9日，870726鸿智科技普通股股东有权出席[8] 审议议案 - 审议2025年度公司7位董事薪酬方案[11] - 议案1.01、1.02关联股东需回避表决[12] 其他 - 登记时间为2025年9月12日13时30分，不接受电话登记[13] - 会议联系人陈莹及联系方式[15] - 现场会议出席人员费用自理[15]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-107 广东鸿智智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任陈建波为公司总经理》的议案 1.议案内容： 详 见 公司 于 2025 年 8 月 28 日在 北京证 券 交易 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司相关薪酬管 理制度的规定，结合公司经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年 度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事、高级管理人员。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-106 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）适用期限 上述公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津 贴按其实际任职时间计算并予以发放。 二、审议程序 1、2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司第四 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-105 广东鸿智智能科技股份有限公司 高级管理人员换届、证券事务代表 及内部审计部门负责人聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通 过： 聘任陈建波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人 员持有公司股份 16,114,695 股，占公司股本的 18.23%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李华明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该 人员持有公司股份 927,246 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该 人员持有公司股份 1,155,120 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任职 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月26日召开[3] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份63,511,000股，占比71.8761％[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份1,000股，占比0.0011％[4] 人事变动 - 游进、宋亚养、陈莹于8月26日被任命为董事[11] - 谢泓、陈洲、文艳红于8月26日被任命为独立董事[11] - 俞俊雄、杨闰于8月26日离任独立董事[11] 决议情况 - 选举董事和独立董事议案得票数均为63,511,000，占比100%当选[8] - 北京市君合（广州）律师事务所见证，决议合法有效[9]

会议信息 - 会议于2025年8月27日在湛江市坡头区召开[3] - 应出席董事7人，全部出席或授权出席[4] 议案表决 - 选举游进为董事长等多项议案均全票通过[6][7][8][10][11][13] 合规情况 - 会议召集、召开和表决程序符合规定[3]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月25日在湛江召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等两议案，均全票通过[4][6] 信息披露 - 两议案相关报告于2025年8月27日在北交所披露[4][6] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[8]

股东会信息 - 公司2025年8月11日决议8月26日召开股东会[5] - 股东会采取现场和网络投票结合，网络投票时间为8月25 - 26日[6] 投票情况 - 出席现场和网络投票股东代表63,511,000股，占比71.8761%[8] 议案表决 - 多项选举议案均获63,511,000股同意，占比100%[11][13][15][17][20]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-097 广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 13,857.39 | | 减：各项发行费用 | 2,307.30 | | 募集资金净额 | 11,550.09 | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格 为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的 发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 ...