股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月26日召开[3] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份63,511,000股，占比71.8761％[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份1,000股，占比0.0011％[4] 人事变动 - 游进、宋亚养、陈莹于8月26日被任命为董事[11] - 谢泓、陈洲、文艳红于8月26日被任命为独立董事[11] - 俞俊雄、杨闰于8月26日离任独立董事[11] 决议情况 - 选举董事和独立董事议案得票数均为63,511,000，占比100%当选[8] - 北京市君合（广州）律师事务所见证，决议合法有效[9]

会议信息 - 会议于2025年8月27日在湛江市坡头区召开[3] - 应出席董事7人，全部出席或授权出席[4] 议案表决 - 选举游进为董事长等多项议案均全票通过[6][7][8][10][11][13] 合规情况 - 会议召集、召开和表决程序符合规定[3]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月25日在湛江召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等两议案，均全票通过[4][6] 信息披露 - 两议案相关报告于2025年8月27日在北交所披露[4][6] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[8]

股东会信息 - 公司2025年8月11日决议8月26日召开股东会[5] - 股东会采取现场和网络投票结合，网络投票时间为8月25 - 26日[6] 投票情况 - 出席现场和网络投票股东代表63,511,000股，占比71.8761%[8] 议案表决 - 多项选举议案均获63,511,000股同意，占比100%[11][13][15][17][20]

募集资金情况 - 公司获准发行1043.4783万股，发行价13.28元/股，募资总额13857.39万元，净额11550.09万元，2023年7月26日到账[2] - 2025年1 - 6月使用募集资金1851.06万元，截至6月30日余额6047.14万元[3] - 累计投入募资总额5653.45万元，累计支付手续费0.69万元，收到利息151.19万元，理财收益0万元[5] - 募集资金存于中行、工行湛江分行，余额分别为1311.30万元和4735.84万元[7] - 改变用途的募集资金金额400万元，比例3.46%[34] 募投项目调整 - 2025年变更“研发中心建设项目”部分研发项目，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”，新增两项目[12] - 新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”预计投入200万元，本报告期投4.9万元，累计投4.9万元，进度2.45%[29] - 新增“智能烹饪控制系统的研究与开发”预计投入200万元，本报告期投0.08万元，累计投0.08万元，进度0.04%[29] - 智能厨房电器制造基地建设项目调整后投资6670.55万元，本报告期投1397.53万元，累计投2053.71万元，进度30.79%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[34] - 研发中心建设项目调整后投资2744.96万元，本报告期投453.53万元，累计投1465.16万元，进度53.38%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目调整后投资2134.58万元，累计投入进度100%，2023年12月31日达预定可使用状态并达预计效益[34] 市场情况 - 2024年全球智能小家电市场规模同比增长18%，智能制冰设备市场增长率达52%，中国家用制冰机市场规模预计突破55亿元[17] - 2024年全球智能烹饪产品市场增长率达40%，家用市场住宅用户占比45% - 70%[19] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[8] - 2025年4月23日公司会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[35] - 2025年5月15日2024年年度股东会审议通过上述议案[35] - 本半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[35] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[30] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[35]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年8月26日获《发明专利证书》[2] - 发明为基于群体营养数据分析的脱糖烹饪优化方法和系统[2] - 专利号为ZL 2025 1 0821381.8[2]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-102 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 游进 | 游进、宋亚养、谢泓 | | 审计委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、宋亚养 | | 薪酬与考核委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、陈莹 | | 提名委员会 | 陈洲 | 陈洲、文艳红、游进 | 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第二次临时股东会选举产生。为促 进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关 于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委 ...

管理层选举 - 2025年8月27日董事会选举游进为董事长、宋亚养为副董事长，任职三年[3] - 游进持股28,339,638股，占股本32.07%；宋亚养持股12,702,000股，占股本14.38%[3] - 独立董事同意选举，议案待董事会审议[6] 合规情况 - 董事长、副董事长近三年无相关处罚、谴责及立案情况[7] 换届影响 - 换届正常，符合规定，不影响生产经营[3][4][5]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体上涨2.39%，领涨个股为欧圣电气（涨幅7.03%）和富佳股份（涨幅6.31%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点，板块表现优于大盘[1] - 成交量显著个股包括富佳股份（12.63万手）、德昌股份（12.44万手）和科沃斯（7.88万手）[1] 个股价格变动 - 涨幅前列个股：欧圣电气（35.95元，+7.03%）、富佳股份（17.69元，+6.31%）、石头科技（182.95元，+4.03%）[1] - 跌幅显著个股：彩虹集团（23.82元，-1.89%）、倍益康（48.15元，-1.77%）、利仁科技（26.54元，-0.97%）[2] - 成交额居前个股：石头科技（8.81亿元）、科沃斯（7.22亿元）、倍益康（4.04亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入9477.32万元，游资净流出6833.17万元，散户净流出2644.15万元[2] - 主力资金集中流入富佳股份（3436.93万元，占比15.66%）、科沃斯（-3601.22万元，净流出）和石头科技（2524.18万元，占比2.87%）[3] - 游资资金大幅流出石头科技（-7010.92万元，占比-7.96%）和德昌股份（-2094.68万元，占比-9.63%）[3] 重点公司表现 - 科沃斯：股价91.60元（+2.92%），主力资金净流出3601.22万元，但成交额达7.22亿元[1][3] - 石头科技：股价182.95元（+4.03%），主力资金净流入2524.18万元，游资大幅流出7010.92万元[1][3] - 富佳股份：股价17.69元（+6.31%），主力资金净流入3436.93万元，占比达15.66%[1][3]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体下跌0.56% 领跌个股为ST德豪[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：倍詰唐涨3.55%收49.02元 北鼎股份涨3.06%收13.13元 彩虹集团涨2.88%收24.28元[1] - 跌幅前三：ST德豪跌4.27%收2.69元 欧圣电气跌3.17%收33.59元 鸿智科技跌3.06%收16.49元[2] - 成交额前三：科沃斯7.09亿元 石头科技6.90亿元 倍詰唐4.15亿元[1][2] 资金流向 - 主力资金净流出1.07亿元 游资资金净流入1150.76万元 散户资金净流入9517.62万元[2] - 资金流向显示散户与游资呈净流入状态 主力资金呈现净流出态势[2]