该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-077 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.17：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《广东鸿智智能科技 股份有限公司章程》（ ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-069 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.09：修订《董事会提名委员 会工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.11：修订《董事会战略委员 会工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东鸿智智能科技股份 | 第一条 为维护广东鸿智智能科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.15：制定《董事、高级管理 人员离职管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-075 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 聘任陈辛怡女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 陈辛怡女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 ...

会议信息 - 董事会会议2025年7月2日在湛江公司综合大楼一楼会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 发出会议通知时间为2025年6月30日[2] 议案情况 - 《关于聘任公司证券事务代表》议案同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东会审议[5] 公告发布 - 《证券事务代表任命公告》2025年7月3日在北交所信息披露平台发布[5]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 2024年公司营收4.80亿元同比增长14.77%，归母净利润3542.35万元同比下滑3.12%；2025Q1营收1.02亿元同比增长3.66%，归母净利润732.92万元同比增长3.40% [4] - 维持2025 - 2026年并新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润为0.41/0.49/0.54亿元，对应EPS为0.46/0.55/0.61元/股，对应当前股价PE为40.2/33.7/30.5倍，看好境外需求恢复带来业绩潜力 [4] 报告各部分总结 公司概况 - 公司当前股价18.50元，一年最高最低为37.18/9.38元，总市值16.35亿元，流通市值14.83亿元，总股本0.88亿股，流通股本0.80亿股，近3个月换手率211.83% [2] 财务数据 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|418|480|570|649|730| |YOY(%)|-5.5|14.8|18.7|13.9|12.6| |归母净利润(百万元)|37|35|41|49|54| |YOY(%)|6.1|-3.1|14.8|19.3|10.4| |毛利率(%)|20.1|17.6|18.1|18.5|18.0| |净利率(%)|8.7|7.4|7.1|7.5|7.3| |ROE(%)|14.7|12.6|13.9|15.4|15.5| |EPS(摊薄/元)|0.41|0.40|0.46|0.55|0.61| |P/E(倍)|44.7|46.1|40.2|33.7|30.5| |P/B(倍)|6.7|6.0|5.6|5.2|4.8| [8] 行业情况 - 2024年厨房小家电行业呈“低端市场内卷加剧，中高端增长空间大”分化格局，新兴品类和跨境电商助力品牌出海成亮点 [5] - 传统刚需品类规模趋稳，健康养生类快速增长，西式品类国内渗透率不高增长空间大，空气炸锅、破壁机等进入调整期 [5] 公司经营 - 2024年公司主要产品电饭煲营收3.70亿元同比增长12.67%，慢炖锅、压力锅收入分别为7702.95万元、1433.52万元，分别同比增长8%、24.01%，外销收入4.49亿元同比增长16.79% [5] - 2024年厨房小家电行业零售额609亿元，线上渠道占主导，线上零售额478亿元同比+1.7%，其中抖音渠道占比21% [6] - 2024年公司销售费用1401.58万元同比+14.38%，大力拓展电商业务、参加各地展览会拓展客户；研发费用1707.31万元同比+17.65%，坚持研发创新战略布局，借助杭州分公司资源增强研发实力 [6] - 截至2024年12月31日，公司共175项专利，处于申请阶段专利27项，其中9项发明专利已进入审查阶段 [6]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 公司2024年营收4.80亿元，同比增长14.77%，归母净利润3542.35万元，同比下滑3.12%；2025Q1营收1.02亿元，同比增长3.66%，归母净利润732.92万元，同比增长3.40% [4] - 维持2025 - 2026年并新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润为0.41/0.49/0.54亿元，对应EPS为0.46/0.55/0.61元/股，对应当前股价PE为40.2/33.7/30.5倍，看好境外需求恢复带来业绩潜力 [4] 行业情况 - 2024年厨房小家电行业呈现“低端市场内卷加剧，中高端增长空间大”分化格局，新兴品类和跨境电商助力品牌出海成亮点 [5] - 传统刚需品类规模趋稳，健康养生类快速增长，西式品类国内渗透率不高、增长空间大，空气炸锅等进入调整期 [5] - 2024年厨房小家电行业全年零售额609亿元，线上渠道占主导，线上零售额478亿元，同比增长1.7%，其中抖音渠道占比21% [6] 公司经营情况 - 2024年公司主要产品电饭煲营收3.70亿元，同比增长12.67%；慢炖锅、压力锅收入分别为7702.95万元、1433.52万元，分别同比增长8%、24.01%；外销收入4.49亿元，同比增长16.79% [5] - 2024年公司销售费用1401.58万元，同比增长14.38%，大力拓展电商业务、参加各地展览会拓展客户 [6] - 2024年公司研发费用1707.31万元，同比增长17.65%，坚持研发创新战略布局，借助杭州分公司资源增强研发实力 [6] - 截至2024年12月31日，公司共175项专利，处于申请阶段专利27项，其中9项发明专利已进入审查阶段 [6] 财务摘要和估值指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|418|480|570|649|730| |YOY(%)|-5.5|14.8|18.7|13.9|12.6| |归母净利润(百万元)|37|35|41|49|54| |YOY(%)|6.1|-3.1|14.8|19.3|10.4| |毛利率(%)|20.1|17.6|18.1|18.5|18.0| |净利率(%)|8.7|7.4|7.1|7.5|7.3| |ROE(%)|14.7|12.6|13.9|15.4|15.5| |EPS(摊薄/元)|0.41|0.40|0.46|0.55|0.61| |P/E(倍)|44.7|46.1|40.2|33.7|30.5| |P/B(倍)|6.7|6.0|5.6|5.2|4.8| [8] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测，涵盖2023A - 2027E各年情况，如流动资产、现金、应收票据及应收账款等项目数据及变化 [10] - 主要财务比率包括成长能力、偿债能力、营运能力等指标在各年的表现，如营业收入增长率、资产负债率、总资产周转率等 [10] - 每股指标如每股收益、每股经营现金流、每股净资产等在各年的数值，以及估值比率如P/E、P/B、EV/EBITDA等各年数据 [10]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 以总股本60,521,738股为基数，每10股转增4.6股，每10股派4元现金，分红后总股本增至88,361,737股[3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为73,838,357.08元，母公司未分配利润为74,030,131.95元，母公司资本公积为116,163,063.29元[2] - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.39元[10] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[6] - 所送（转）股于2025年5月28日记入股东证券账户，现金红利同日划入资金账户[7] - 所送（转）的无限售条件流通股起始交易日为2025年5月28日[8] 股份变动 - 限售流通股变动前5,602,300股（占比9.26%），变动后8,179,358股（占比9.26%）；无限售流通股变动前54,919,438股（占比90.74%），变动后80,182,379股（占比90.74%）[9] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.8元；持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.4元；持股超1年不需补缴[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，实际每10股派发3.6元[5]