制度审议 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[3] 选聘规则 - 评价要素含审计费用报价、资质条件等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10][11] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[10] 资料保存与更换 - 文件资料保存至少10年[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督报告，变更时披露前任等情况[18] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，解释权归董事会[20]

制度修订 - 2025年7月17日公司董事会审议通过修订《累积投票制实施细则》，尚需股东会审议[3] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选两名以上董事应推行[5] - 股东表决权按持股数与候选董事数乘积计算[6] - 投票权超合法数目处理规则及当选票数要求[7][8] 实施细则生效 - 细则修订由董事会提草案，股东会通过后生效[10]

制度审议 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过制定《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 制度要点 - 独立董事行使特别职权需经专门会议讨论并全体同意[8] - 关联交易等事项需经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 两名及以上独立董事可提议召开临时会议[10] - 会议通知提前3日发出，紧急情况可口头通知[11] - 会议由过半数独立董事出席方可举行，决议需全体过半数通过[11] - 会议以现场召开为原则，可视频等方式召开[12] 制度保存与生效 - 会议文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

制度修订 - 2025年7月17日公司董事会审议通过修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 制度适用于公司及下属子公司，明确控股股东定义[5] - 规定资金占用类型，明确关联交易要求和违规处理办法[5][6] 责任分工 - 董事长是防占用及清欠第一责任人，总经理执行，财务总监监管[8] 监督检查 - 年度聘请会计师专项说明，财务和审计部门定期检查[7][9] 权益维护 - 控股股东损害利益时，董事会可要求赔偿并追究法律责任[12]

薪酬制度修订 - 2025年7月17日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] - 制度修订由董事会提草案，股东会通过后生效[17] 薪酬考核与方案 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[8] - 独立董事固定津贴，不参与绩效考核，费用公司承担[10] - 非独立董事按办法执行，津贴及标准股东会定[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10] 薪酬计算与调整 - 岗位变动等以任免时间按月算当年薪酬[12] - 违规可降薪或不发绩效奖金[13] - 环境变化可变更条件，调整标准需审批[15]

制度修订 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人、自然人以及过去或未来12个月内存在此情形的为关联人[8] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 审批权限 - 董事长审查决定成交金额不足30万（自然人）或未超300万且占比不足千分之二（法人）的关联交易（担保除外）[13] - 董事会审查决定成交金额30万以上（自然人）或超300万且占比0.2%以上（法人）的关联交易（担保除外）[14] - 股东会审议成交金额占比2%以上且超3000万等关联交易（担保除外）[14] 担保规定 - 公司为关联方提供担保需合理商业逻辑，董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[15] 其他规定 - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序[16] - 连续12个月内与同一或相关关联方交易累计计算[16] - 公司有九种关联交易可免予履行相关义务[16] - 董事会或审计委员会可聘请专业人士就关联交易表决提供意见，费用公司承担[19] - 股东会审议时，5%以上表决权股东可要求关联股东回避[19] - 违背回避规定，关联交易决议无效[20] - 董事长决定的关联交易确立后三日内报告董事会[22] - 董事及高管关注关联人侵占公司利益问题，公司受损董事会采取保护措施[22] - 制度由董事会制定修订，经股东会审议通过后生效[24]

制度审议 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，5票赞成[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形，商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记，涉商业秘密需额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送相关登记材料至证监局和北交所[9] 申请与审批 - 各部门或子公司事项需填审批表，董事长签字确认，材料保存不少于十年[11] - 申请未通过应按规定及时披露信息[11]

制度修订 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[3] 担保审议规则 - 超最近一期经审计净资产50%以上等多种情形担保应提交股东会审议[9][10] - 董事会审议担保需经出席会议三分之二以上董事同意[10] 其他规定 - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[14] - 担保展期需重新履行审批程序[15] - 制度自股东会审议通过起生效[20]

制度修订 - 2025年7月17日公司通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[5] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[5] - 所持股份不超1000股可一次全转让[5] 新增股份转让 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 信息申报 - 新上市公司董高人员上市前申报个人及亲属信息[6] - 新任董高人员决议通过后2日委托申报信息[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 减持计划披露 - 董高人员转让股份需提前15日报告披露减持计划[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1] - 现场会议于2025年8月5日14时召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00[6] - 会议地点在湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室[10] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册普通股股东有权出席[8] 审议议案 - 审议取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》等议案[11] 投票与登记 - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] - 登记时间为2025年8月5日13时30分，可信函、传真、上门登记[14] 其他 - 会议联系人陈莹，邮编524051，电话0759 - 3836022[16]