内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷直接损失金额标准[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 职责分工 - 董事会负责内控，监事会监督，经理层组织日常运行[3] 其他 - 公司依规范体系及规章开展评价工作[7] - 无其他内控相关重大事项说明[14]

业绩相关 - 公司2023年8月8日在北交所上市，发行价13.28元/股，发行股数10,434,783股，募集资金总额138,573,918.24元，净额115,500,870.93元[2] - 2024年度公司实际使用募集资金1659.81万元，截至2024年12月31日，募集资金余额7868.14万元[5] 研发调整 - 拟调整募投项目“研发中心建设项目”，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”和“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目，投资总额1500万元不变[8][10][17] 技术方向 - 多场景智能制冰设备核心技术研发方向为智能温控系统、多模式运行调节和节能优化技术[18] - 智能烹饪控制系统研究方向为智能温控算法、远程升级烹饪功能和多端协同控制[18] 决策进展 - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过变更议案，提交股东大会审议[23] - 保荐机构对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议[24]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为10,000元/月（含税）[3] 审议情况 - 2025年4月22日薪酬与考核委员会审议相关薪酬议案[5] - 2025年4月23日董事会审议董事薪酬方案，需提交2024年年度股东大会[5] - 2025年4月23日监事会审议监事薪酬方案，需提交2024年年度股东大会[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 2025年4月23日董事会审议通过续聘议案[11] - 审计委员会同意续聘，本次聘任需提交股东大会审议[12][13] 审计机构情况 - 信永中和2024年末合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费48万元，2025年未确定[9] 审计机构合规 - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次等[5]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-023 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事俞俊雄、杨闰的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-014 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | 公司业务规模扩大，预 | | 燃料和动力、 | 购买产品、运营服务 | 3,000,000.00 | | 1,116,164.34 | 计关联交易增加 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | - ...

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，现场5月15日14 - 16时，网络5月14日15:00 - 5月15日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在湛江市坡头区公司综合大楼一楼会议室[10] 审议事项 - 审议《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案[11][12][13][14][15][16][18][19][20][22][23][24][25][26] - 拟聘请信永中和为2025年度审计机构[22] - 审议2025年度开展外汇衍生产品业务议案[24][25] 报告相关 - 董事长作《公司2024年度董事会工作报告》分析经营状况及目标[12] - 《公司2024年度财务决算报告》归纳财务数据并分析指标[16][17] - 编制《公司2025年度财务预算报告》制定经营目标[18] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案序号为九、十二、十七[27] - 关联股东回避表决议案序号为十四[27] 登记信息 - 股东登记方式、资料及时间地点要求[28][29][32] - 会议联系人陈莹，电话0759 - 3836022[32] - 现场会议出席人员费用自理[32]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日在湛江召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月13日，方式为书面[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案同意3票，需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][13][16][18][19][22] - 三项监事薪酬方案议案同意2票，关联监事回避，需提交股东大会审议[21] - 《关于变更部分募集资金投资项目》等议案同意3票，部分需提交股东大会审议[23][24] - 《关于公司2025年第一季度报告》议案同意3票，无需提交股东大会审议[25][26] 公告发布 - 2025年4月25日发布多项公告，含《2024年年度报告》等[5][7][11][12][14][17][18][21][22] - 《关于变更部分募集资金投资项目》等相关公告于2025年4月25日发布[23][25] 报告情况 - 《公司2024年度财务决算报告》归纳2024年财务数据并分析指标[8][9] - 《公司2025年度财务预算报告》制定2025年经营目标并预测指标[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》总结2024年工作并提2025年计划[6] 其他事项 - 《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》详见相关公告[21][22] - 备查文件含《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》[27] - 监事会落款日期为2025年4月25日[28]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在湛江召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[5] - 《2024年度董事会工作报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[6] - 《2024年度独立董事述职报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[7] - 《内部控制自我评价报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[9] - 《2024年度总经理工作报告》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[10] - 《2024年度财务决算报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[12] - 《2025年度财务预算报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于向银行申请授信及融资额度》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[20] - 《关于2025年度公司董事长游进薪酬方案》议案表决同意4票，关联董事游进回避，尚需提交股东大会审议[21] - 《关于2025年度公司总经理陈建波薪酬方案》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[23] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于<公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[27] - 《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[27] - 《关于变更部分募集资金投资项目》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于2025年度公司为子公司向银行申请融资提供担保》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于公司2025年第一季度报告》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[33] 其他 - 广东鸿智智能科技股份有限公司董事会日期为2025年4月25日[35] - 备查文件包含《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》[34]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润73,838,357.08元，母公司未分配利润74,030,131.95元[3] - 母公司资本公积116,163,063.29元，含股票发行溢价112,776,599.22元、其他3,386,464.07元[3] 利润分配 - 总股本60,521,738股，每10股派现金红利4元，预计派24,208,695.20元[3] - 每10股转增4.6股，共转增27,839,999股，溢价转增无需纳税[3] 分配规则 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%；有支出，最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[7] 权益分派 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[17]