关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、 增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-056 广东鸿智智能科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资 项目拟投入募集资金金额进行调整，公司独立董事俞俊雄、杨闰就该事项发表了 同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 调整情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能厨房电器制造基地建设项目 | 10,937.47 | 6,670.55 | | 2 | 研发中心建设项目 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-062 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 870726 | 鸿智科技 | 2024 6 | 年 | 月 | 20 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[2] - 共计转增18,782,608股，派发现金红利14,608,695.50元[2] - 以总股本41,739,130股为基数，每10股转增4.5股、派3.5元现金，分红后总股本增至60,521,738股[3] 日期相关 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[6] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为56,576,770.26元，母公司未分配利润为56,660,202.16元，母公司资本公积为133,703,281.19元[2] 流通股变动 - 限售流通股变动前30,602,324股（占比73.32%），变动后44,373,370股（占比73.32%）；无限售流通股变动前11,136,806股（占比26.68%），变动后16,148,368股（占比26.68%）[9] 每股净收益 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.6元[10]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-055 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 56,576,770.26 元，母公司未分配利润为 56,660,202.16 元，母公司资本公积为 133,703,281.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,233,353.45 元， 其他资本公积为 2,469,927.74 元）。本次权益分派共计转增 18,782,608 股，派 发现金红利 14,608,695.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司 ...

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月27日召开，58人出席，代表份额占比100%[2] - 7名董监高放弃相关权利，未参与表决份额1,850,388.96份[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会及授权办理相关事宜议案，同意占比均100%[5][8] - 管理委员会由3人组成，任期与持股计划存续期一致[5] - 选举李志明、陈辛怡、梁德雄为委员，同意占比100%[6]

股份回购 - 2023年11月9日累计回购股份602,324股，占总股本1.4431%，成交总金额5,866,059.53元，均价9.74元/股[3] 员工持股计划 - 过户股份602,324股，占总股本1.4431%[3] - 拟募资不超6,197,913.96元，实际募资6,197,913.96元[5] - 存续期48个月，分2期解锁，每期50%[7] 股权激励计划 - 2024年5月24日完成限制性股票登记，总量602,324股[6]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 27 日在湛 江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室以现场方式召开。 本次会议由董事会秘书陈莹女士召集，由董事长游进先生主持。本次会议应出席 持有人 58 名，实际出席会议的持有人 58 名，代表公司员工持股计划份额 6,197,913.96 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。 参与本次员工持股计划的 7 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务，游进等 7 名董事、监事、高级管理人员出席本次会议未参 与议案表决，未参与表决份额合计 1,850,388.96 份。 出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-053 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事 宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）发 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-051 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,622,318 股，占公司有表决权股份总数的 74.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股 份有限公司股东大会制度》的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及 ...