证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-055 绿亨科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-066 绿亨科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《绿 亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公 司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息， ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-077 绿亨科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《绿 亨科技集团股份有限公司信息披露管理制度》《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-071 绿亨科技集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《绿亨 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总经理领导班子的职责和分工 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董 事可受聘兼任公司总经理。 第三条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形的人员，不得担任公 司的总经理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-053 绿亨科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号--关联方披 露》等有关法律、法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理制度 第一章 总 则 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-056 绿亨科技集团股份有限公司 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-054 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解 决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证 绿亨科技集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 股东、实际控制人、股东、董事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《绿 亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-067 绿亨科技集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和北京证券交易所要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首 次在北京证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， 应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于 ...

绿亨科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-061 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提 升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-075 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立董 事），高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过， 无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬 ...