证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-102 绿亨科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘铁斌先生 6.会议列席人员：肖代友先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工 代表大会选举产生，根据《 ...

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入233479661.73元 同比增长10.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为16333634.05元 同比下降16.28% [2]

公司治理动态 - 绿亨科技第三届监事会第二十八次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 绿亨科技于8月25日晚间发布公告 [2] - 公司第三届董事会第三十八次会议审议通过多项议案 [2] - 审议议案包括《关于及的议案》等 [2]

募集资金情况 - 2022年11月29日发行4049.57万股普通股，每股8元，募资32396.56万元，净额29160.74万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目15057.99万元，未使用14977.08万元[3] - 2025年上半年投入募投项目2368.93万元，南沙项目590.83万元，天津项目1778.10万元[4] - 截至2025年6月30日，累计投入17426.92万元，未使用12739.32万元[5] - 截至2025年6月30日，专户存储余额广东南粤银行等共4处[6] - 截至2025年6月30日，利息收入1005.64万元，2025上半年131.23万元，手续费0.13万元，上半年0.06万元[7] 资金使用进度 - 改变用途资金11804.74万元，占比40.48%[13] - 补充流动资金投入12293.59万元，进度100.31%[13] - 南沙项目本报告期投入590.83万元，累计3023.51万元，进度60.47%[13][14] - 年产项目累计投入100万元，进度100%[13] - 天津项目本报告期投入1778.10万元，累计2009.82万元，进度17.03%[13][14] 项目调整 - 2025年4月调整募投项目内部投资结构及实施期限，南沙项目延期8个月至2025年12月[14] 其他情况 - 报告期末使用募集资金暂时补流金额和购买理财产品余额均为0[15]

报告发布 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月25日发布，公告编号2025 - 094、2025 - 095[4][5] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》于2025年8月25日发布，公告编号2025 - 096[5] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应出席董事8人，实出席和授权出席8人[3] - 会议发出通知时间为2025年8月11日，方式为书面[2] - 会议主持人是董事长刘铁斌先生[2] - 会议列席人员为董事会秘书[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][6] 报告发布 - 《2025年半年度报告》等报告于2025年8月25日发布[5][6]

市场整体表现 - 上证综指收于3766.21点，涨幅1.04%，站上半年线 [1] - A股单日总成交额达24484.14亿元 [1] - 93只个股价格突破半年线技术位 [1] 高乖离率个股表现 - 西安饮食（000721）乖离率9.78%，涨幅10.06%，换手率11.89% [1] - 福耀玻璃（600660）乖离率9.01%，涨幅10.01%，股价从56.28元升至61.35元 [1] - 日出东方（603366）乖离率6.98%，涨幅10.02%，换手率9.10% [1] - ST开元（300338）乖离率6.94%，涨幅13.77%，股价突破半年线4.10元至4.38元 [1] 中等乖离率个股特征 - 龙迅股份（688486）乖离率5.49%，涨幅8.89%，股价从71.78元涨至75.72元 [1] - 欧福蛋业（839371）乖离率4.68%，涨幅5.17%，换手率5.68% [1] - 先锋精科（688605）乖离率4.30%，涨幅4.62%，股价突破63.12元至65.83元 [1] - 南京化纤（600889）乖离率4.27%，涨幅6.68%，换手率达9.98% [1] 消费与科技行业个股动向 - 水井坊（600779）乖离率4.17%，涨幅4.38%，股价从44.14元升至45.98元 [1] - 华大九天（301269）乖离率3.65%，涨幅5.19%，股价突破116.33元至120.58元 [1] - 峰岹科技（688279）乖离率3.60%，涨幅4.62%，股价从215.31元涨至223.06元 [1] - 珀莱雅（603605）乖离率3.18%，涨幅3.66%，股价从84.30元升至86.98元 [1] 低乖离率突破个股 - 威龙股份（603779）乖离率1.83%，涨幅2.12%，股价突破7.57元至7.71元 [2] - 天顺风能（002531）乖离率1.64%，涨幅2.04%，股价从6.90元涨至7.01元 [2] - 香飘飘（603711）乖离率1.41%，涨幅1.76%，换手率1.96% [2] - 招商南油（601975）乖离率1.36%，涨幅1.74%，股价突破2.88元至2.92元 [2]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7175.00万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为18,020.59万股，全部为人民币普通股[5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，任期3年可连选连任[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 董事会制定的利润分配预案需全体董事过半数表决通过，独立董事应发表意见[53] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[62] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[64] 其他 - 公司按规定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[67] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[66]

换届信息 - 2025年8月14日公司审议换届，提名刘铁斌等6人为董事，任期三年，需股东会审议[3] - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为6人[4] - 乐军等多人因届满到期或到龄退休不再担任董事[9] 人员股份 - 刘铁斌持有公司股份87,214,900股，占公司股本48.40%[3] - 刘扬等5人持有公司股份均为0股，占公司股本0.00%[3][4] 合规情况 - 本次换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[4][5] - 提名的董事候选人不存在三年内受处罚等情形[8]