董事会换届 - 2025年9月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致[2] - 本次换届为任期届满正常换届，对公司生产经营无不利影响[3] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[1] - 各委员会明确主任委员及成员[1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月1日召开[2] - 出席股东10人，持股102,723,957股，占比58.02%[3] - 网络投票股东1人，持股335,000股，占比0.19%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数102,723,957股，占比100%[5][6][7][8][9][10] - 《利润分配管理制度》中小股东同意票335,000，比例100%[13] 人员变动 - 赵梅花等三位监事9月1日离任[15] - 刘铁斌等董事9月1日任命[15] - 乐军等董事、雷光勇等独立董事9月1日离任[15][16]

会议信息 - 绿亨科技2025年第一次临时股东会8月15日公告，9月1日14:30 - 16:30现场召开，8月31日15:00 - 9月1日15:00网络投票[6][8][9] 出席情况 - 出席股东及授权代表10人，代表股份102,723,957股，占比58.02%[10] 议案审议 - 多项非累积和累积投票议案均获100%同意通过[14][15][16][18][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][36] 选举结果 - 非独立董事刘铁斌等、独立董事周顺利等均以100%得票当选[34][36]

会议信息 - 绿亨科技第四届董事会第一次会议于2025年9月1日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 人事任免 - 选举刘铁斌为董事长，任期三年[5][6] - 聘任刘铁斌为总经理，任期三年[8] - 聘任肖代友为副总经理、董事会秘书，任期三年[8][9] - 聘任郭志荣为财务负责人，任期三年[10] - 聘任王亚平为证券事务代表，任期三年[10][11] - 聘任李玉姣为内审部负责人，任期三年[12] 公告披露 - 公告于2025年9月2日在北京证券交易所信息披露平台披露[6][7][8][9][10][11][12]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入233479661.73元 同比增长10.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为16333634.05元 同比下降16.28% [2]

公司治理动态 - 绿亨科技第三届监事会第二十八次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 绿亨科技于8月25日晚间发布公告 [2] - 公司第三届董事会第三十八次会议审议通过多项议案 [2] - 审议议案包括《关于及的议案》等 [2]

募集资金情况 - 2022年11月29日发行4049.57万股普通股，每股8元，募资32396.56万元，净额29160.74万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目15057.99万元，未使用14977.08万元[3] - 2025年上半年投入募投项目2368.93万元，南沙项目590.83万元，天津项目1778.10万元[4] - 截至2025年6月30日，累计投入17426.92万元，未使用12739.32万元[5] - 截至2025年6月30日，专户存储余额广东南粤银行等共4处[6] - 截至2025年6月30日，利息收入1005.64万元，2025上半年131.23万元，手续费0.13万元，上半年0.06万元[7] 资金使用进度 - 改变用途资金11804.74万元，占比40.48%[13] - 补充流动资金投入12293.59万元，进度100.31%[13] - 南沙项目本报告期投入590.83万元，累计3023.51万元，进度60.47%[13][14] - 年产项目累计投入100万元，进度100%[13] - 天津项目本报告期投入1778.10万元，累计2009.82万元，进度17.03%[13][14] 项目调整 - 2025年4月调整募投项目内部投资结构及实施期限，南沙项目延期8个月至2025年12月[14] 其他情况 - 报告期末使用募集资金暂时补流金额和购买理财产品余额均为0[15]

报告发布 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月25日发布，公告编号2025 - 094、2025 - 095[4][5] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》于2025年8月25日发布，公告编号2025 - 096[5] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应出席董事8人，实出席和授权出席8人[3] - 会议发出通知时间为2025年8月11日，方式为书面[2] - 会议主持人是董事长刘铁斌先生[2] - 会议列席人员为董事会秘书[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][6] 报告发布 - 《2025年半年度报告》等报告于2025年8月25日发布[5][6]