募集资金相关 - 海兴项目拟使用募集资金20000.00万元[8] - 2022年12月2日收到29992.74万元并全额转出投资，6日全额赎回[11] - 2023年9月28日转出全部资金16668.78万元，账户余额为0[14] 时间节点 - 持续督导期为2022年12月至2025年12月[2] - 现场核查时间为2025年1月6日至2025年1月17日[2] - 2024年9月完成原专户注销手续并披露公告[15] 管理与整改 - 募集资金使用台账记录单笔超50万元大额交易原始单据[17] - 公司针对前期违规使用募集资金积极推进整改[23] - 保荐机构对公司持续关注和督导[23]

会议信息 - 会议于2025年1月16日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会[5]

制度制定 - 2025年1月16日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 处理流程 - 按月排查舆情风险，知悉舆情立即报告董秘[9][11] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情组长决策[11] 制度实施 - 制度自通过日实施，董事会负责解释修订[17]

股东减持 - 持股5%以上股东赵涛拟减持不超1%股份[1] - 赵涛持股9600000股，比例5.3272%[3] - 计划减持不超1800000股，比例不超0.9989%[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[4] - 减持期间为公告披露15个交易日后3个月内[4] - 减持价格不低于7.75元/股[4] 其他情况 - 减持计划无违规，实施有不确定性[6][7] - 减持不会导致公司控制权变更[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，绿亨科技第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关 1 于全资子公司向银行申请贷款公司提供担保的议案》《关于全资子公司向银行申 请贷款并提供担保的议案》，议案已事前经绿亨科技第三届董事会审计委员会第 九次会议审议通过。 提供担保事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对绿亨科技履行持续 督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等规定，对绿亨科技对外担保事项进行核查，现将相关事项报告如下： 一、本次对外担保的基本情况 绿亨科技全资子公司北京中科绿亨除草科技有限公司（以下简称"中科绿 亨"）、北京北方绿亨农业科技有限公司（以下简称"北方绿亨"）、北京北农绿亨 科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）为满足日常经营活动资金需求，拟 分别向中国银行股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-092 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款公司提供担保的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司北京中科绿亨除草科技有限公司（以下简称"中科绿亨"）、 北京北 ...

贷款担保 - 中科绿亨、北方绿亨、北农绿亨拟分别向中行申请不超820万、795万、835万流动资金贷款[3] - 2024年12月27日公司董事会通过相关担保议案[4][5] - 本次对外担保金额占近一期经审计净资产3.22%，无需股东大会审议[5] 业绩数据 - 2023年中科绿亨营收3658.17万元，净利润255.90万元[8] - 2023年北方绿亨营收1437.47万元，净利润169.45万元[8] - 2023年北农绿亨营收8248.26万元，净利润728.65万元[9] 资产负债 - 2023年末中科绿亨资产负债率40.66%[7] - 2023年末北方绿亨资产负债率28.83%[8] - 2023年末北农绿亨资产负债率29.31%[9] 担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3950万元，占比5.19%[16]

绿亨科技集团股份有限公司 关于子公司分红的公告 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）分红 事宜 公司于 2024 年 12 月 24 日作出股东书面决定，子公司北农绿亨以截至 2024 年 6 月 30 日财务报告累计未分配利润为基数向股东进行分配，共计派发现金股 利 2,000,000.00 元。北农绿亨计划将于 2024 年 12 月 31 日前完成现金股利分 派。 北农绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 二、关于子公司寿光南澳绿亨农业有限公司（以下简称"寿光绿亨"）分红事 宜 寿光绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 三、关于子公司天津市绿亨化 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-090 绿亨科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 广东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对绿亨科技集团股份有限公司、刘铁斌、肖代友、 刘莹采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕213 号） 收到日期：2024 年 12 月 19 日 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 绿亨科技集团股份有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 公司 | | | | 刘铁斌 | 控股股东、实际控制 | 董事长兼总经理 | | | 人、董监高 | | | 肖代友 | 董监高 | 现任副总经理兼董事会秘书 | | 刘莹 | 董监高 | 时任董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 ...