制度审议通过 - 重大信息内部报告制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过[3] - 本制度2025年8月15日经董事会审议通过后生效实施[27][29] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息内部报告义务人[8] 需报告事项 - 订立与日常经营活动相关且金额超5000万元的合同需报告[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需报告[10] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且涉案超1000万元的诉讼仲裁需报告[12] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需报告[17] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需报告[17] - 董事、高级管理人员无法履职达3个月以上需报告[18] - 已披露信息存在差错需按要求或经董事会决定更正[18] 报告要求 - 信息报告义务人应在知悉内部重大信息当日向董事长和董事会秘书报告[20] - 重大事件最先触及特定时点当日，需预报可能发生的重大信息[20] - 信息报告义务人需按规定报告重大信息事项进展情况[20][21] - 书面报送重大信息应包含原因、文件等内容[22] - 董事会秘书接到报告当日分析判断，需披露则汇报董事会并公开[22] 制度执行 - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司报送资料[23] - 内部信息报告义务人制定制度，指定联络人[23] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[24]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过[3] - 年度、中期、季度报告披露时间要求[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 重大信息披露 - 5%以上股份股东或实控人情况变化、股份受限需披露[15] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[13] - 重大事件及进展应及时披露临时报告[13][17] 信息披露流程 - 董事等报告未公开信息，董秘审核披露[18][19] - 总经理等编制定期报告草案，董事会审议，董秘组织披露[22] - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[24] 制度管理与监督 - 董事会自查、审计委员会监督信息披露制度实施[24] - 公司与特定人员签保密协议[27] - 未公开信息知情人需保密，内幕交易致损需赔偿[30] 其他规定 - 商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[32] - 实行内部审计制度，内审部门定期开会并提交报告[34] - 董秘负责信息披露文件相关工作及投资者关系活动管理[36][37] - 各部门和下属公司指派专人负责信息披露[41] - 违规责任人受处罚，董秘可建议[42] - 制度由董事会审议、解释和修改[46]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需股东会审议通过[3] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[37] 资金支取与使用限制 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐或独财[12] - 公司募集资金应存放于专户，不得存放非募集资金或作其他用途[9] - 公司募集资金不得用于持有财务性投资、高风险投资等[6] 募投项目规定 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证是否继续实施[16] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司要重新论证项目[16] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[29] 资金使用流程与披露 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签后2个交易日披露协议内容[11] - 公司使用闲置募集资金现金管理，应经董事会审议通过后2个交易日披露相关内容[19] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超十二个月，到期需归还至募集资金专户，并在归还后2个交易日内披露[19][21] - 公司开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[19] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换；支付困难以自筹资金支付后6个月内置换，董事会审议置换事项后2个交易日内披露[26] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，豁免董事会审议，使用情况在年报披露；超200万元或项目募集资金净额5%，经董事会审议披露；高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[23] 项目主体与地点变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变募集资金用途，由董事会决议，无需股东会审议[22] 监督检查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查一次，每个会计年度结束后出具专项核查报告[30] - 会计师事务所开展年度审计时，对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[30]

承诺制度 - 承诺管理制度经2025年8月14日董事会审议，待股东会通过[3] 信息披露 - 公司应对承诺事项充分披露内容、方式及时间等[7] - 应及时披露承诺履行进展，未履行需说明原因及责任[13] 承诺履行 - 承诺人应守信履约，不得无故变更或不履行[13] 承诺变更 - 特定承诺不得变更或豁免，特定情形可变更需披露原因[15][17] 定期报告 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[17]

战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议档案保存期限为十年[16] - 对重大投资等方案研究提建议[10] - 工作组做决策前期准备并上报资料[12] - 根据提案召集评审会议，结果提交董事会[12]

薪酬与考核委员会制度 - 制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过[3] - 由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开1次，提前10日通知[15] - 临时会议3日内召集，会前2日通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] 表决与决议 - 每名委员一票表决权，关联委员回避[17] - 会议决议需全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议档案保存期限为十年[18] - 制度自董事会批准之日起实施[22]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月14日经审议通过[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[9] - 暂缓、豁免披露后特定情形需及时披露[9][10] - 应登记相关事项，涉商业秘密额外登记部分事项[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[11] - 业务部门或子公司需填审批表等，保存材料不少于10年[13] - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[13]

制度审议与生效 - 会计师事务所选聘制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议，尚需股东会审议通过[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[25] 选聘流程与方式 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议，由股东会决定[7] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[11] 人员与期限规定 - 审计项目合伙人等承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] - 聘用期届满除规定情形外可续聘，符合要求续聘可不公开选聘[16] 变更与解聘规则 - 出现八种情形应变更会计师事务所，原则上在第四季度结束前完成[17][15] - 解聘或不再续聘提前30天通知，股东会表决允许事务所陈述意见[18] 其他规定 - 审计委员会每年至少提交履职及监督报告，对五种情形需谨慎关注[10][21] - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] - 保留对违规事务所投诉及追究法律责任的权利[23] - 子公司、分公司聘请可参照本制度[25] - 制度由董事会负责解释[25]

舆情管理制度情况 - 舆情管理制度于2025年8月14日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[22] 舆情分类与管理架构 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][9] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[10] 舆情信息处理 - 信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体及社交账号[7][11] - 按月对可能发生舆情的领域进行风险排查和预警[13] 舆情处置流程 - 知悉舆情应立即报告，按类型处理[14] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置[14] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[14][15][16][17] 违规处理 - 违反保密义务造成损失，公司将处分并追究法律责任[19]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 提名委员会工作规则 - 工作细则于2025年8月14日经会议审议通过[3] - 董事选任需提前一至两月提建议和材料[13] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过，档案保存十年[15][16] - 细则由董事会负责修订和解释[18]