证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-051 绿亨科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 董事会由 7 名董事组成，其 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-070 绿亨科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《绿亨科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律法规，结合 公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-069 绿亨科技集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （ ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-072 绿亨科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 6 号-内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、业务 规则及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-057 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》和《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-068 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为推动绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）完善公司 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-062 绿亨科技集团股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总 则 （四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 第三条 本制度适用对象为董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事； 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 ...

收购与商誉 - 2024年4月30日公司3000万元收购湘妹子60%股权，形成商誉1760.2万元[5] - 2023年6月15日5623万元收购酒泉庆和70%股权，形成商誉2623.23万元，报告期末累计商誉余额4951.25万元，未计提减值准备[5] 子公司业绩 - 湘妹子2024年净利润575.24万元，同比增长61.17%；2024年度较上年增加54.10%[6][11] - 酒泉庆和2024年净利润461.52万元，同比下降39.60%；2022 - 2024年营业收入年复合增长率为32.51%[6][23] 预测数据 - 减值测试中，酒泉庆和预测期（2025 - 2029年）增长率4.80%，预测期利润率7.87%，稳定期利润率8.17%，税前折现率10.32%[16] - 减值测试中，湘妹子预测期（2025 - 2029年）增长率3.00%，预测期利润率20.64%，稳定期利润率20.97%，税前折现率9.18%[16] 业务数据 - 2025年签订合同较上年同期增长16.77%，新增小麦业务预计年产值538万元，代加工及销售业务预计年产值655万元，自有品种销售300万元，预测期年复合增长率为11.11%[24] 存货情况 - 报告期末，公司存货账面余额13903.29万元，同比增长23.86%，原材料账面余额9169.20万元，同比增长38.38%，期末存货跌价准备余额2017.20万元，本期转销852.34万元，转回12.60万元[32] - 2024年末种子原材料余额7963.23万元，较年初增加2049.19万元，增长34.65%；农肥年末余额1205.97万元，较年初增加493.81万元，增长69.34%[35] 资金与借款 - 报告期末公司货币资金余额2.52亿元，占总资产比重25.93%，新增短期借款3502.81万元[62] - 2024年公司6月、10月借款3500万元，四季度销售回款1.79亿元，占收入比例35.78%[65] 应收账款 - 报告期末公司应收账款余额1757.01万元，同比增长82.36%，计提坏账准备101.54万元[69] - 2024年期末应收账款余额较上年增加793.54万元，主要因收购湘妹子，剔除影响后同比增长3.05%[75] 其他应收款 - 报告期末，其他应收款期末余额1604.69万元，较期初增加1631.60%，主要系子公司寿光绿亨处置研发大楼，年末欠款余额1278.00万元[83] 交易情况 - 2024年11月19日，子公司南澳绿亨出售研发楼给隆禾农业，房屋总价款为1778万元，定金500万元，剩余购房款1278万元[86]

项目变更与延期 - 2024年9月30日公司股东会将募投项目变更为“天津绿亨农业科技园建设项目”[2] - 2025年4月18日公司董事会将“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”延期8个月至2025年12月[2] 项目投入与进度 - 截至2025年报告期末，“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”累计投入2432.68万元，投入进度48.65%[2] - 截至2025年报告期末，“天津绿亨农业科技园建设项目”累计投入231.72万元，投入进度1.96%[2] - 截至2025年6月末，“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”累计投入3023.51万元，募集资金使用进度60.47%[7] - 截至2025年6月末，“天津绿亨农业科技园建设项目”累计投入2009.82万元，投入进度17.03%[7] - 截至2025年6月末，“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”已投入募集资金占计划投入金额的52.30%[20] - 截至2025年6月末，“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”主体工程结构已封顶，部分配套设施在建[21] - 截至2025年6月末，“天津绿亨农业科技园建设项目”土建工程推进，配套工程完成招标[21] 项目计划与预期 - “南沙绿亨育种研究院基地新建项目”计划投资总额5000万元[7] - “天津绿亨农业科技园建设项目”计划投资总额11804.74万元，预计2027年4月达到预定可使用状态[7] - “南沙绿亨育种研究院基地新建项目”预计2025年年内达到预定可使用状态并完成款项结算[11] - “南沙绿亨育种研究院基地新建项目”计划年组配6000余个蔬菜新品种，选育50余个国内领先品种[13][14] - “天津绿亨农业科技园建设项目”总投资1.3亿元，建设期30个月，计划2027年4月完工[18] 业务营收 - 2024年公司种子和肥料业务营收分别为17,914.71万元和3,381.46万元，同比增长11.87%和63.45%[17] - 2025年1 - 6月公司种子和肥料业务营收分别为5,251.35万元和2,180.31万元，同比增长29.67%和29.00%[17] 市场扩张 - 截至2025年6月末，公司在天津地区新增5家子公司，员工增加45人，6家子公司合计营收5,609.16万元，同比增长76.42%[17] 资金情况 - 截至2025年6月末，“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”剩余募集资金1,976.49万元[21] - 截至2025年6月末，“天津绿亨农业科技园建设项目”剩余募集资金9,794.92万元[21] 保障措施 - 公司将采取跟踪进度、协调资源、关注投入产出、规范资金使用等措施保障募投项目按期完成[22][23] 核查工作 - 保荐机构通过查阅信息披露文件、获取专户对账单和查阅台账核查募集资金情况[24][25] - 核查募投项目实施进度，分析是否存在延期迹象[26] - 分析种子、肥料行业对应板块经营业绩，评估可行性风险[26] - 访谈管理层了解募投项目多方面情况[26] 项目延期原因 - “南沙绿亨育种研究院基地新建项目”因建设条件、配套服务及产业政策等外部因素变化延期[9] - “南沙绿亨育种研究院基地新建项目”建设进度晚于原计划，一是2023年落实新增用地及配套工作晚于预期，二是2023年11月变更项目实施主体和地点[27]

业绩总结 - 报告期内公司实现营业收入5.01亿元，同比增长18.75%；归母净利润4985.43万元，同比下降2.97%；综合毛利率37.93%，同比下降1.7个百分点[2] - 2024年农药产品营业收入2.53亿元，同比增加9.56%，毛利率38.62%，同比上升4.72个百分点[3] - 2024年种子产品营业收入1.79亿元，同比增加11.87%，毛利率37.75%，同比下降9.66个百分点[3] - 2024年肥料产品营业收入3381.46万元，同比增加63.45%，毛利率37.87%，同比下降7.94个百分点[3] 产品销售情况 - 2024年公司销售杀菌剂4939.72吨，较上年同期增加92.98%，销售额为19232.49万元，较上年同期增加29.48%[9] - 2024年公司销售杀虫剂1625.71吨，较上年同期销量增加39.51%，销售额为4046.12万元，销售额增加3.34%[9] - 2024年公司销售除草剂251.71吨，销售额为1401.35万元，较上年同期销量下降48.09%，销售额下降62.80%[11] - 2024年其他农药产品销售189.25吨，较上年同期增加93.73%，销售额为646.07万元，销售额增加11.33%[9] - 2024年销售玉米种子3932.71吨，销售额为6563.68万元，销量增长127.66%，销售额增长66.50%[15] - 2024年销售瓜豆种子173.52吨，销售额为3797.16万元，销量基本持平，销售额增长18.02%[16] - 2024年销售叶菜种子90.30吨，销售额为1491.09万元，销量增加33.64%，销售额增加38.33%[16] - 2024年销售番茄种子1.63吨，销售额为3210.95万元，销量增长10.88%，销售额下降35.08%[16] - 2024年水溶肥销量4300.33吨，销售额2129.34万元，销量增长189.27%，销售额增长35.29%[23] - 2024年有机肥销量862.14吨，销售额571.78万元，销量增长19.71%，销售额增长15.53%[23] - 2024年新增微生物菌肥，销量981.05吨，销售额428.84万元[23] 行业对比 - 颖泰生物2024年农药营业收入571906.83万元，2023年为572858.66万元，增减变动-0.17%[12] - 美邦股份2024年农药营业收入88101.29万元，2023年为69401.91万元，增减变动26.94%[12] - 2024年萌帮股份肥料业务主营业务收入40077.16万元，较2023年下降9.21%[26] - 2024年史丹利新型肥营业收入192077.90万元，较2023年增长1.50%[26] - 2024年新洋丰磷复肥营业收入1473860.54万元，较2023年增长3.57%[26] - 2024年绿亨科技水溶肥、有机肥等营业收入3381.46万元，较2023年增长63.45%[26] 收购与商誉 - 2024年4月30日收购湘妹子60%股权，价格3000.00万元，形成商誉1760.20万元；2023年6月15日收购酒泉庆和70%股权，价格5623.00万元，形成商誉2623.23万元，期末累计商誉余额4951.25万元，未计提减值[38] - 湘妹子2024年净利润575.24万元，同比增61.17%；酒泉庆和2024年净利润461.52万元，同比降39.60%[38] - 酒泉庆和商誉账面余额2623.23万元，湘妹子1760.20万元[48] 未来展望 - 2025年签订合同较上年同期增长16.77%，新增小麦业务预计年产值538万元，代加工及销售业务预计年产值655万元，自有品种销售300万元[56] - 预测期年复合增长率为11.11%[56] - 酒泉庆和2023 - 2025年利润年均需增长15%以上，2026年业绩不下降[57] - 2023年承诺净利润不低于624.94万元，2024年不低于718.68万元，2025和2026年不低于826.48万元[57] 存货情况 - 报告期末存货账面余额13903.29万元，同比增长23.86%，原材料账面余额9169.20万元，同比增长38.38%[61] - 期末存货跌价准备余额2017.20万元，本期转销852.34万元，转回12.60万元[61] - 原材料中种子年末余额7963.23万元，较年初增加34.65%，农肥年末余额1205.97万元，较年初增加69.34%[63] 募投项目 - 2024 - 2025年6月南沙绿亨育种研究院基地新建项目历年募集资金使用进度：2022年末4.31%，2023年末13.97%，2024年末48.65%，2025年6月末60.47%，累计投入3023.51万元，计划投资总额5000万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[87] - 2024 - 2025年6月天津绿亨农业科技园建设项目历年募集资金使用进度：2024年末1.96%，2025年6月末17.03%，累计投入2009.82万元，计划投资总额11804.74万元，预计2027年4月达到预定可使用状态[87] 资金与借款 - 报告期末公司货币资金余额2.52亿元，占总资产比重25.93%，本期新增短期借款3502.81万元[106] - 2024年度公司短期借款合计3500万元，信用借款利率2.80%，保证借款利率3.00%，用途为支付货款[109] - 2024年末公司可随时使用货币资金余额1.02亿元，维持日常经营现金储备规模6000万元[109] 应收款项 - 报告期末公司应收账款余额1757.01万元，同比增长82.36%，计提坏账准备101.54万元[111] - 2024年期末应收账款余额较上年增加793.54万元，其中湘妹子期末应收账款余额为764.12万元，剔除其影响后余额为992.89万元，较年初同比增长3.05%[115] - 报告期末其他应收款期末余额1604.69万元，较期初增加1631.60%，主要系子公司处置研发大楼年末欠款1278.00万元所致[121]