股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7175.00万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为18,020.59万股，全部为人民币普通股[5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，任期3年可连选连任[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 董事会制定的利润分配预案需全体董事过半数表决通过，独立董事应发表意见[53] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[62] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[64] 其他 - 公司按规定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[67] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[66]

换届信息 - 2025年8月14日公司审议换届，提名刘铁斌等6人为董事，任期三年，需股东会审议[3] - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为6人[4] - 乐军等多人因届满到期或到龄退休不再担任董事[9] 人员股份 - 刘铁斌持有公司股份87,214,900股，占公司股本48.40%[3] - 刘扬等5人持有公司股份均为0股，占公司股本0.00%[3][4] 合规情况 - 本次换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[4][5] - 提名的董事候选人不存在三年内受处罚等情形[8]

董事会提名 - 公司董事会提名周顺利为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人须有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属、特定股东任职人员及亲属不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月内外罚、谴责等情况候选人有不良记录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 不符合要求情况 - 过往任职未出席会议超半、近36个月受其他部门处罚不符要求[6]

人员提名 - 周顺利被提名为绿亨科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在绿亨科技连续任职未超过六年[7] - 过往任职独立董事时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[7] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[9]

独立董事任职情况 - 刘志雄符合独立董事任职条件及相关规定[1][2] - 刘志雄无不良记录且任职数量和时长合规[4][6][7] - 刘志雄承诺履职并按规定辞职，2025年8月15日声明[8][9]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验、良好品德等[1] - 任职资格需符合《公司法》等法律法规及北交所业务规则要求[2][3] - 需具备会计等专业高级职称、副教授及以上职称或博士学位[6] 独立性要求 - 特定持股股东及亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等不良记录的人员不符合要求[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数的人员不符合要求[7]

独立董事提名 - 绿亨科技董事会提名赵妍为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近三十六个月内受交易所谴责或三次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在绿亨科技连续任职不超六年[5] 履职要求 - 过往任职独立董事连续十二个月未亲出席超半数不符要求[6]

独立董事提名 - 绿亨科技董事会提名刘志雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[3] - 有证券期货违法等相关处罚记录不得担任[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往出席会议情况及受其他部门处罚限制任职[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月1日14：30 - 16：30，网络投票8月31日15:00—9月1日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月25日，证券代码870866，简称为绿亨科技[8] - 会议地点为北京海淀区高里掌路1号院4号楼会议室[8] 审议议案 - 取消公司监事会并修订《公司章程》[9][19] - 修订及制定公司部分内部管理相关制度[9][19] - 董事选举，非独立董事、独立董事应选各3人[9][10][21] 候选人信息 - 非独立董事候选人刘铁斌、刘扬、肖代友[21] - 独立董事候选人周顺利、刘志雄、赵妍[21] 其他信息 - 议案1.00为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[12] - 登记时间9月1日14:00 - 14:30，地点同会议地点[16] - 会议联系人肖代友，电话020 - 39004198[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月14日召开，8月4日书面发通知[2] - 主持人是监事会主席赵梅花，3位监事出席[2][3] 议案情况 - 拟取消监事会，修订《公司章程》，议案获全票通过[4][5] - 议案需提交股东会审议，不涉及关联交易[5]