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绿亨科技:2024年第三次临时股东大会法律意见书
2024-12-13 16:06
绿亨科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业(北京)律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 19层 1902 二零二四年十二月 1 津師事務所 I YE LAW FIRM 绿享科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业(北京)律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法(2023 修正)》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修正)》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则(2022修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12日召开的 2024 年第三次临时股东大会,并就本次临时股东大会 ...
绿亨科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-12-13 16:06
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2024-088 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式:现场投票、网络投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 102,388,957 股,占公司有表决权股份总数的 57.83 ...
绿亨科技:关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
2024-12-13 16:06
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2024-087 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》(刊载于"高新 技术企业认定管理工作网",网址:http://www.innocom.gov.cn/),公司全资子 公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司(以下简称"南沙绿亨")被列入广东 省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单,现已通过公 示期。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定,南沙绿亨三年内可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 截至目前,公司及所属子公司已有七家高新技术企业。高新技术企业的认定, 是对 ...
绿亨科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告
2024-11-25 19:38
(二)会议出席情况 证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2024-083 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。 (一)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 基于双方良好合作,综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟续聘致 同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间:2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人 ...
绿亨科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告
2024-11-25 19:38
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2024-082 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和网络 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 基于双方良好合作,综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟续聘致 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效 ...
绿亨科技:拟续聘2024年度会计师事务所公告
2024-11-25 19:38
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2024-084 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:致同会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 5 年审 计服务,上期审计收费 40 万元,本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 12 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:454 ...
绿亨科技:监事任命公告
2024-11-25 19:38
绿亨科技集团股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2024-085 (三)新任董监高人员履历 王帅,男,汉族,1984 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 2007 年 9 月-2020 年 11 月就职于北京北农绿亨科技发展有限公司,历任业务经理、大 区经理、业务部部长、总经理助理、副总经理;2020 年 12 月至今,就职于绿亨科技集 团股份有限公司北京分公司,担任总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经监事会提名,公司第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过: 选举王帅先生为公司监事 ...
绿亨科技:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-11-25 19:38
会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会,召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合,重复投票以首次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年12月12日14:30 - 15:30,网络投票12月11日15:00—12日15:00[5] - 股权登记日为2024年12月9日[8] - 会议及登记地点为北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室[8][14] 审议议案 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 补选王帅为公司监事,任期至第三届监事会届满[11] 其他信息 - 登记分自然人和法人股东两种情况[12] - 登记时间为2024年12月12日14:00 - 14:30[14] - 联系人肖代友,电话020 - 39004198,费用自理[13]
绿亨科技:实际控制人、董事、高级管理人员增持股份结果公告
2024-11-21 21:56
增持前持股情况 - 刘铁斌持股86,214,900股,占比47.84%[2] - 任建平持股2,337,293股,占比1.30%[2] - 常春丽持股501,000股,占比0.28%[2] 增持计划 - 刘铁斌计划增持不低于100万股,不超1000万元[3] - 任建平计划增持不低于100万股,不超1000万元[3] - 常春丽计划增持不低于2万股,不超30万元[4] 实际增持情况 - 刘铁斌增持1,000,000股,占比0.55%,花费6,092,706.78元[5] - 任建平增持1,121,764股,占比0.62%,花费5,670,252.41元[5] - 常春丽增持20,000股,占比0.01%,花费111,951.70元[5] 其他 - 本次增持与股东此前披露一致[6]
绿亨科技:北京金诚同达(深圳)律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司实际控制人增持公司股份的法律意见书
2024-11-21 21:56
增持情况 - 2024年5月22日披露增持计划,拟增持不低于100万股,金额不超1000万元[8] - 6月4日至11月19日,刘铁斌累计增持100万股,占总股本0.55%,金额6092706.78元[9] 持股比例 - 增持前刘铁斌持股86214900股,占47.84%,一致行动人合计持股89164351股,占49.48%[7] - 增持后刘铁斌持股87214900股,占48.40%,一致行动人合计持股90504351股,占50.22%[11] 合规说明 - 增持前刘铁斌及其一致行动人持股超30%,增持比例0.55%未超2%,符合免要约条件[13][14] - 增持人具备主体资格,近3年无不得收购情形,前6个月无卖出股票情形[4][9] 其他 - 5月22日披露增持计划公告,11月21日披露增持结果公告[12] - 本次增持不会导致公司实际控制人发生变化[11]