绿亨科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业(北京)律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 19层 1902 二零二四年十二月 1 津師事務所 I YE LAW FIRM 绿享科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业（北京）律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法(2023 修正)》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修正)》(以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则(2022修订)》(以下简称"《股 东大会规则》"）以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12日召开的 2024 年第三次临时股东大会,并就本次临时股东大会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-088 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,388,957 股，占公司有表决权股份总数的 57.83 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-087 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》（刊载于"高新 技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），公司全资子 公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称"南沙绿亨"）被列入广东 省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单，现已通过公 示期。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定，南沙绿亨三年内可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 截至目前，公司及所属子公司已有七家高新技术企业。高新技术企业的认定， 是对 ...

（二）会议出席情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-083 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-082 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-084 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：454 ...

绿亨科技集团股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-085 （三）新任董监高人员履历 王帅，男，汉族，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2007 年 9 月-2020 年 11 月就职于北京北农绿亨科技发展有限公司，历任业务经理、大 区经理、业务部部长、总经理助理、副总经理；2020 年 12 月至今，就职于绿亨科技集 团股份有限公司北京分公司，担任总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 选举王帅先生为公司监事 ...

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年12月12日14：30 - 15：30，网络投票12月11日15:00—12日15:00[5] - 股权登记日为2024年12月9日[8] - 会议及登记地点为北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室[8][14] 审议议案 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 补选王帅为公司监事，任期至第三届监事会届满[11] 其他信息 - 登记分自然人和法人股东两种情况[12] - 登记时间为2024年12月12日14：00 - 14：30[14] - 联系人肖代友，电话020 - 39004198，费用自理[13]

增持前持股情况 - 刘铁斌持股86,214,900股，占比47.84%[2] - 任建平持股2,337,293股，占比1.30%[2] - 常春丽持股501,000股，占比0.28%[2] 增持计划 - 刘铁斌计划增持不低于100万股，不超1000万元[3] - 任建平计划增持不低于100万股，不超1000万元[3] - 常春丽计划增持不低于2万股，不超30万元[4] 实际增持情况 - 刘铁斌增持1,000,000股，占比0.55%，花费6,092,706.78元[5] - 任建平增持1,121,764股，占比0.62%，花费5,670,252.41元[5] - 常春丽增持20,000股，占比0.01%，花费111,951.70元[5] 其他 - 本次增持与股东此前披露一致[6]

增持情况 - 2024年5月22日披露增持计划，拟增持不低于100万股，金额不超1000万元[8] - 6月4日至11月19日，刘铁斌累计增持100万股，占总股本0.55%，金额6092706.78元[9] 持股比例 - 增持前刘铁斌持股86214900股，占47.84%，一致行动人合计持股89164351股，占49.48%[7] - 增持后刘铁斌持股87214900股，占48.40%，一致行动人合计持股90504351股，占50.22%[11] 合规说明 - 增持前刘铁斌及其一致行动人持股超30%，增持比例0.55%未超2%，符合免要约条件[13][14] - 增持人具备主体资格，近3年无不得收购情形，前6个月无卖出股票情形[4][9] 其他 - 5月22日披露增持计划公告，11月21日披露增持结果公告[12] - 本次增持不会导致公司实际控制人发生变化[11]