证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-083 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和稳健发展，保 护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》等法律法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、经理层和全体员工实施并 实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）公司层面； （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保证公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实 ...

审计委员会构成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[7][8] 会议规则 - 每年至少召开4次定期会议，2名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[21] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] 报告机制 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，会计年度结束前二个月提交年度计划，年度和半年度结束后提交工作报告[18] 职责权限 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 监督及评估外部审计机构、内部审计工作、公司内部控制[11][13][15] - 审阅公司财务报告并发表意见[14] 其他规定 - 委员需亲自出席会议，不能出席可委托，独董需委托其他独董[22] - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[22] - 指导内部审计部门定期检查，必要时可聘中介机构，费用公司支付[23] - 发现资金占用督促董事会追讨[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会修订解释[25]

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 会议可现场、通讯或结合召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全体同意可不限时[8] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[8] - 关联交易等经会议审议且全体过半同意，方可提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且全体过半同意[9] - 可研究依法公开向股东征集股东权利等公司事项[10] - 应制作会议记录，记录召开信息、出席人员、审议议案等[11] 制度生效 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[17]

对外投资制度审议 - 对外投资管理制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[31] 审议标准 - 对外投资涉及资产总额等指标占比达10%以上未达股东会标准，提交董事会审议[11][12] - 对外投资涉及资产总额等指标占比达50%以上，经董事会审议后提交股东会审议[13] 其他说明 - 制度未尽事宜以有关法律规定为准，含本数界定明确[29] - 制度由公司董事会负责解释[30]

担保制度审议 - 对外担保管理制度2025年8月14日经董事会审议，待股东会通过[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效[25] 担保规定 - 除控股子公司外，原则上不得对外担保[5] - 不符合条件但风险小的经特定程序可担保[9] 特殊担保审议 - 单笔超净资产10%等多种情况须董事会审议后股东会通过[14] 豁免与披露 - 为全资或控股子公司担保满足条件可豁免部分规定并披露[16] 其他说明 - 制度解释权归董事会，“以上”含本数[23][24]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，无需股东会审议[3] 人员任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 8种情形人员不得担任董事会秘书[8] 职责范围 - 董事会秘书负责处理公司信息披露等多项事务[9][10] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，2个交易日内公告并报备[16] - 公司应在原任离职3个月内聘任新董事会秘书[18] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[18] 其他规定 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[22][23]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长，任期3年[7] 董事会权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，未达股东会审议标准由董事会审批[10] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上，未达股东会审议标准的关联交易由董事会审批[12] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[12] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[14] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[21] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[39] 会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[19] - 6种情形下董事会应召开临时会议，提前3日书面通知，紧急情况可缩短或豁免[20][21] 会议变更 - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事书面认可；临时会议变更事先获全体董事认可并记录[19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[20][25] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[26] 会议表决 - 决议需全体董事过半数通过，审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20][32] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[35] 其他规定 - 2名以上独立董事认为资料不完整或论证不充分可联名要求延期会议或审议，董事会应采纳[23] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与董事赔偿，表决异议并记录可免责[37] - 会议档案保存10年，决议公告由董事会秘书办理[38][39] - 董事不签字确认又不说明意见视为完全同意[38] - 议事规则经2025年8月14日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需股东会审议通过[3] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[44] - 两种情形应修改议事规则，与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准，未尽事宜依照相关规定执行[41][42][43]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-069 绿亨科技集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （ ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-072 绿亨科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 6 号-内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、业务 规则及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-057 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》和《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 ...