证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-055 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 绿亨科技集团股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-059 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-056 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-057）。 2.会议召开地点：公 ...

公司基本信息 - 公司主要从事农药制剂和蔬菜种子的研发、生产和销售[13] - 公司普通股总股本为180,205,900股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东和实际控制人为刘铁斌，一致行动人为刘铁英、花冬梅、陈晨[13] - 公司是集研发、生产、销售于一体的蔬菜种子与植保产品提供商，采取以经销为主、直销为辅的销售模式[22] - 公司为广东省重点农业龙头企业，多家子公司获高新技术企业等认定[23] - 公司是综合型蔬菜种子企业，现行推广近四十种作物，超百项蔬菜品种已审定登记，另有多项新品种储备[26] - 刘铁斌先生合计控制公司股份49.68%，为公司控股股东、实际控制人[51] - 总股本为180,205,900股，无变动[60] - 普通股股东人数为13,442人[60] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股126,600,797股，占比70.25%[61] - 董事会人数为8人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[65] - 董事、监事、高级管理人员期末普通股持股比例合计为56.00%，期末持股总数为100,921,718股[67] - 董事长刘铁斌期末持股86,574,525股，持股比例48.04%[66] - 在职员工按工作性质分类，期末管理人员45人、生产人员101人、销售人员358人、技术人员57人、财务人员40人、行政人员59人[68] - 在职员工按教育程度分类，期末博士6人、硕士23人、本科200人、专科278人、专科以下154人[69] - 核心员工期初和期末人数均为34人，无变动[70] - 公司前身于2004年9月2日设立，注册资本100万元，现注册资本为180,205,900.00元，股本总数为180,205,900.00股[98,99,100] - 2022年11月29日公开向社会公众发行普通股40,495,700.00股，发行价每股8元，募集资金净额291,607,352.48元[100] 项目建设与业务拓展 - 2024年3月，酒泉绿亨水溶肥项目落成、酒泉庆和1500吨玉米种子果穗烘干线项目开工建设[4] - 2024年4月，收购湖南湘妹子农业科技有限公司60%股权，优化蔬菜种子品种与区域业务布局[4] - 公司沧州农药工厂已投产，产能逐步释放将丰富产品品类、保障原料供应、建立全产业链竞争优势[26] - 2024年上半年公司新设成立厦门作物和金乡绿亨，受让湘妹子60%股权，合并财务报表范围增加3个主体[43][44] - 福旺种业从事种子经营，目的是探索与蔬菜种业产业链下游优质企业合作[42] - 厦门作物新设成立有利于延伸鲜食玉米种业下游产业链带动种子销售[43] - 金乡绿亨新设成立拟与地方政府开展大蒜种植综合服务[43] - 受让湘妹子有利于补充蔬菜种子研发资料与品种数量，优化种业布局[43] 股份回购 - 2024年4月，公司完成首次股份回购，共计回购3,157,809股，占总股本1.75%[4] - 公司拟以自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过8元/股，拟回购资金总额1500 - 2000万元，预计回购股份数量187.5 - 250万股，占总股本1.04% - 1.38%[57] - 截至2024年4月7日，公司已回购股份315.7809万股，占总股本1.7523%，占预计回购总数量上限126.3124%，已支付总金额1999.671081万元，占拟回购资金总额上限99.9836%，回购方案实施完毕[58] 研发成果 - 2024年上半年，新增非主要农作物登记品种5项、植物新品种权3项、发明专利1项、农药制剂登记证1项[4] 财务数据 - 营业收入2.11亿元，同比增长14.80%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1951.10万元，同比下降27.70%[15] - 毛利率41.72%，上年同期为43.03%[15] - 资产总计9.23亿元，较上年期末增长2.28%[16] - 负债总计1411.45万元，较上年期末增长30.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-951.20万元，上年同期为1575.26万元，增减比例为-160.38%[17][18] - 应收账款周转率为11.40，存货周转率为1.03[17] - 货币资金期末金额253,199,662.66元，占总资产27.42%，较上年期末降25.94%[27] - 应收账款期末金额25,433,994.73元，占总资产2.75%，较上年期末增163.98%[27] - 存货期末金额107,744,498.97元，占总资产11.67%，较上年期末增20.66%[27] - 固定资产期末金额268,066,868.58元，占总资产29.03%，较上年期末增6.84%[27] - 在建工程期末金额46,713,171.98元，占总资产5.06%，较上年期末增83.46%[27] - 无形资产期末金额56,812,629.15元，占总资产6.15%，较上年期末增43.30%[27] - 商誉期末金额49,326,346.79元，占总资产5.34%，较上年期末增54.58%[27] - 应付账款期末金额26,170,669.03元，占总资产2.83%，较上年期末增46.38%[28] - 报告期末应收票据23.40万元，较期初减少175.84万元，降幅88.26%[29] - 报告期末应收账款2543.40万元，较期初增长1579.93万元，增幅163.98%[29] - 报告期末在建工程4671.32万元，较期初增长2125.06万元，增幅83.46%[29] - 报告期内营业收入21098.32万元，较上年同期增长2719.80万元，增幅14.80%[31][33] - 报告期内研发费用902.83万元，较上年同期增长205.15万元，增幅29.40%[31][33] - 报告期内财务费用 -274.20万元，较上年同期减少133.35万元，降幅94.68%[31][33] - 报告期内信用减值损失55.41万元，较上年同期增加30.75万元，增幅124.65%[31][33] - 报告期内投资收益26.52万元，较上年同期增加12.69万元，增幅91.71%[31][33] - 报告期内公允价值变动收益16.83万元，较上年同期增长14.86万元，增幅754.86%[31][33] - 报告期内净利润2035.39万元，较上年同期减少579.73万元，降幅22.17%[32] - 主营业务收入20481.02万元，较上年同期增长2296.74万元，增幅12.63%；其他业务收入645.60万元，较上年同期增长451.37万元，增幅232.38%[37] - 农药、肥料、其他产品营业收入增幅分别为17.32%、64.89%、122.11%，种子板块业务下降14.82%[35][37] - 其他业务收入涨幅217.81%，主要因租赁收入增加和技术服务费收入[36][37] - 西南地区收入增幅达34.14%，华东地区受寿光绿亨种子业务影响小幅下降[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 951.20万元，较上年同期减少2526.46万元，降幅160.38%[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5209.77万元，较上年同期增加1685.93万元，增幅24.45%[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2707.22万元，较上年同期减少1101.16万元，降幅68.56%，因回购股票支出2000万元[38][39] - 理财产品投资发生额45781130.28元，包括银行理财产品37690000元和股票投资8091130.28元[39] - 寿光绿亨茄果种子业务净利润1491021.99元，厦门绿亨鲜食玉米种子业务净利润1902046.19元[40] - 沧州蓝润农药业务营业收入42622187.33元，净利润4025908.83元[41] - 东绿亨子公司产品推广和技术服务收入为612.23879万元，除草剂业务收入为364.701734万元[42] - 2024年6月30日公司资产总计923,494,584.73元，较2023年12月31日的902,905,820.24元有所增长[72][73][74] - 2024年6月30日流动资产合计450,917,484.33元，较2023年12月31日的507,031,174.82元有所下降[72] - 2024年6月30日非流动资产合计472,577,100.40元，较2023年12月31日的395,874,645.42元有所增长[73] - 2024年6月30日负债合计141,144,782.11元，较2023年12月31日的107,750,985.84元有所增长[73][74] - 2024年6月30日所有者权益合计782,349,802.62元，较2023年12月31日的795,154,834.40元有所下降[74] - 2024年6月30日母公司流动资产合计413,414,868.01元，较2023年12月31日的464,339,785.43元有所下降[75] - 2024年6月30日母公司非流动资产中长期股权投资为308,739,724.87元，较2023年12月31日的274,641,477.40元有所增长[75] - 2024年6月30日公司货币资金为253,199,662.66元，较2023年12月31日的341,881,349.98元有所下降[72] - 2024年6月30日公司应收账款为25,433,994.73元，较2023年12月31日的9,634,682.39元有所增长[72] - 2024年6月30日公司存货为107,744,498.97元，较2023年12月31日的89,296,995.20元有所增长[72] - 2024年1-6月营业总收入2.1098322858亿美元，较2023年1-6月的1.8378521727亿美元增长14.8%[78] - 2024年1-6月营业总成本1.8945560206亿美元，较2023年1-6月的1.5996820867亿美元增长18.4%[78] - 2024年1-6月净利润2035.392616万美元，较2023年1-6月的2615.124563万美元下降22.2%[79] - 2024年非流动资产合计3.5717170926亿美元，较之前的3.2426878850亿美元增长10.1%[76] - 2024年资产总计7.7058657727亿美元，较之前的7.8860857393亿美元下降2.3%[76] - 2024年流动负债合计3241.025912万美元，较之前的2480.750965万美元增长30.6%[76] - 2024年非流动负债合计3037.00743万美元，较之前的3547.76220万美元下降14.4%[76] - 2024年负债合计3544.726655万美元，较之前的2835.527185万美元增长25.0%[77] - 2024年所有者权益合计7.3513931072亿美元，较之前的7.6025330208亿美元下降3.3%[77] - 2024年研发费用902.831274万美元，较2023年1-6月的697.685892万美元增长29.4%[78] - 2024年1-6月综合收益总额为20353926.16元，2023年为26151245.63元[80] - 2024年1-6月基本每股收益为0.11元/股，2023年为0.15元/股；稀释每股收益2024年为0.10元/股，2023年为0.15元/股[80] - 2024年1-6月母公司营业收入为27690554.48元，2023年为28807977.39元[81] - 2024年1-6月母公司营业利润为21357862.25元，2023年为34353560.38元[81] - 2024年1-6月母公司净利润为21444217.77元，2023年为34071653.47

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-054 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 12 日收到监事乔智先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 公司及监事会对乔智先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《乔智先生的<辞职报告>》 乔智先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专 ...

授信情况 - 北农绿亨拟申请不超1000万元综合授信用于流贷[1] - 中农绿亨拟申请不超500万元综合授信用于流贷[1] - 授信期限2年，额度可循环使用[1] 担保事项 - 绿亨科技为子公司提供连带责任保证担保[1] - 担保议案经董事会和审计委员会审议通过[2] - 保荐机构对担保事项无异议[3][4][5]

授信担保 - 北农绿亨和中农绿亨拟分别向北京银行申请不超1000万和500万综合授信，期限2年[3] - 公司董事会通过担保议案，本次担保占近一期经审计净资产1.89%，无需股东大会审议[4] 公司业绩 - 北农绿亨2023年末资产总额7927.49万元，负债率29.31%，营收8248.26万元，净利润728.65万元[6] - 中农绿亨2023年末流动负债295.51万元，负债率12.85%，营收3431.85万元，净利润629.95万元[7] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1500万元，占比1.89%[15] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉承担担保金额均为0[15]

会议信息 - 绿亨科技第三届董事会第二十六次会议于2024年6月19日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 担保授信 - 公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保[4][5] - 北农绿亨拟申请不超1000万元、中农绿亨拟申请不超500万元综合授信[5] - 授信期限2年，额度可循环使用[5] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案经审计委员会审议通过，无关联交易，无需股东大会审议[6]

业绩总结 - 北方绿亨等多家子公司2024年6月30日前将派发现金股利，总计2070万元[3][4][6][7][8][10][11] - 北方、北农绿亨分红增2024年度母公司报表利润，对合并报表无影响[3][4] - 昆明绿亨分红增2024年度北农绿亨报表利润，对母及合并报表无影响[11]

增持前持股情况 - 刘铁斌持股86,214,900股，比例47.84%[2] - 任建平持股2,337,293股，比例1.30%[2] - 常春丽持股501,000股，比例0.28%[2] 增持计划 - 刘铁斌增持不低于100万股，不超1000万元[3] - 任建平增持不低于100万股，不超1000万元[4] - 常春丽增持不低于2万股，不超30万元[4] 增持相关 - 方式为集中竞价或大宗交易[3][4] - 期间自公告起不超6个月（窗口期不交易）[3][4] - 资金来源为自有资金[3][4] - 目的是对公司前景有信心及认同投资价值[3][4]