独立董事提名 - 绿亨科技董事会提名刘志雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[3] - 有证券期货违法等相关处罚记录不得担任[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往出席会议情况及受其他部门处罚限制任职[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月1日14：30 - 16：30，网络投票8月31日15:00—9月1日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月25日，证券代码870866，简称为绿亨科技[8] - 会议地点为北京海淀区高里掌路1号院4号楼会议室[8] 审议议案 - 取消公司监事会并修订《公司章程》[9][19] - 修订及制定公司部分内部管理相关制度[9][19] - 董事选举，非独立董事、独立董事应选各3人[9][10][21] 候选人信息 - 非独立董事候选人刘铁斌、刘扬、肖代友[21] - 独立董事候选人周顺利、刘志雄、赵妍[21] 其他信息 - 议案1.00为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[12] - 登记时间9月1日14:00 - 14:30，地点同会议地点[16] - 会议联系人肖代友，电话020 - 39004198[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月14日召开，8月4日书面发通知[2] - 主持人是监事会主席赵梅花，3位监事出席[2][3] 议案情况 - 拟取消监事会，修订《公司章程》，议案获全票通过[4][5] - 议案需提交股东会审议，不涉及关联交易[5]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-048 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-079 绿亨科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 离任程序 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 绿亨科技集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本实施细则的相关规 定。 第四条 公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-063 绿亨科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其纳入公司合并会计报表范围的全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-064 绿亨科技集团股份有限公司 股东会网络投票工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等相关法律、行政法规、规章和《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会网络投票工作制度 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第七条 股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行一次以上有效投票 的，视为该股东出席股东会，按该股 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-080 绿亨科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号— —股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管 理》以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法 ...

绿亨科技集团股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-081 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一条 为加强对绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划、业务发展需 要、提高公司核心竞争力或产业结构调整需要而依法设立的，具有独立法人资格 主体的公司。包括： ...