证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-017 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息 披露平台（w ...

内部控制 - 致同认为绿亨科技2023年12月31日在重大方面有效保持财务报表相关内部控制[4][5] - 截至基准日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产与营收占合并报表100%[14] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16][17] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18][19] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，有股东大会等治理机构[20] - 以监事会和审计部门为稽核监督机构[21] 企业文化与人才 - 创办内刊《绿亨话题》成行业文化纽带[23] - 建立人事管理制度，完善激励约束机制[23] - 与多所高校开展人才招聘，设专项奖学金[23] 内部控制措施 - 实施不相容职务分离等内部控制措施[25] - 建立资产日常管理和定期清查制度[26] 制度建设 - 制定关联交易等多项管理制度规范运营[27] 其他 - 截止2023年12月31日无影响投资者决策重大事项[31] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 已成交金额为5340万元（2011年12月22日）[33]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-020 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为,公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 绿亨 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-031 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部 控制执行情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用 情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004400 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨 科技公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-034 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-026 绿亨科技集团股份有限公司 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 6,742.53 万元， 尚未使用的金额为 23,000.00 万元（包括累计收到的利息收入 8.26 万元、尚未 支付的发行费用 27.00 万元、应置换未置换的募投项目款 215.53 万元和应置换 未置换的发行费用 331.00 万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年度，本公司募集资金使用情况为： 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 绿亨科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A004398 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A005866 号无保留意见审计报告 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-025 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（以现金为对价，采用集中 竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 19,996,710.81 元）共计 64,574,514.46 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 119.89%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，本议 案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经 ...

国泰君安证券股份有限公司 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民 币 32,358,247.52 元（含增值税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截 至 2022 年 12 月 2 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为绿亨 科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...