证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-013 绿亨科技集团股份有限公司 根据公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公 开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了 必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事：雷光勇、周利国、臧日宏 2023 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日通过现场结合通讯的方式召开，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的 ...

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、 真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及 《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 上市公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-015 绿亨科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行 股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行 调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，发行股数 40,495,700 股，募集资金总 额为人民币 323,965,600.00 元，扣除发行费用人民币 32,358,247.52 元（含增值 税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截至 2022 年 12 月 2 日，上述 募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。 证券代码：8 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-012 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《绿亨科技集团股份有限公司招股说明书》《绿亨科技集团股份 ...

营业收入变化 - 2022年营业收入387,528,650.28元，同比下降1.13%[3][4] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润47,772,206.36元，同比下降23.45%[3][4] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,613,507.94元，同比下降19.31%[3][4] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.34元/股，同比下降24.44%[3][5] 总资产变化 - 报告期末总资产818,170,869.65元，较期初增长62.95%[3][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益728,439,456.46元，较期初增长87.25%[3][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.04元/股，较期初增长45.32%[3][5] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.57%，上年同期为17.46%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为11.04%，上年同期为15.82%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是疫情影响业务及物流、原材料价格波动、子公司产能爬坡致成本增加，以及募集资金和留存收益增加[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为绿亨科技 集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）本次向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对绿亨科技调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集团股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2871 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配售选择权 行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民币 32,358,247.52 ...

绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-011 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 根据《绿亨科技集团股份有限公司招股 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-009 绿亨科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 最终核准事项如下： 名称：绿亨科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：9111010876678331XR 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 804 房（仅限办公） 法定代表人：刘铁斌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所上市。公司分别于 2022 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第九次会议、2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公 司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《绿亨科技 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-008 经核查，我们认为，公司聘任肖代友先生为公司副总经理、董事 会秘书的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法有效。经资格审查，肖代友先生不属于联合失信惩戒对 象，其符合任职资格要求，具备相应担任公司高级管理人员的任职条 件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条 件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。 综上，我们一致同意该议案。 2023 年 1 月 30 日 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事：雷光勇、周利国、臧日宏 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 1 月 30 日通过现场结合通讯的方式召开，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技 ...

任命肖代友先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 32 万股，占公司股本的 0.1776%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-007 绿亨科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事 会第十次会议于 2023 年 1 月 30 日审议并通过： 三、独立董事意见 （二）任命原因 刘莹女士已申请辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定及公司经营管理需要，聘任肖代友先生为公司副总经理、董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 肖代友，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，羌族，无境外永久居留权，研究生学 历。2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任四川省农村信用社网点客户经理；2015 ...